中国船舶重工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）、总经理及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 (三)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与 考核委员会委员。 薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职 情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他 高级管理人员提名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中国船 舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会委员 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解 聘。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事 会审议通过产生，负责主持委员会工作。 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，并设负责人一名。 提名工作组的成员可以为非公司董事成员。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会 提名，由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长 提名，董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 战略委员会下设工作组，并设负责人一名。工作组成员可以为非 公司董事会成员。工作组负责提供公司有关经营管理情况方面的资料。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本规则。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司本部重大问题，应事先听取公司党支部 的意见。 第四条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平。 第五条 公司董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名。 第六条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第七 ...

中国船舶重工股份有限公司 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-058 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证 监立案字0142023015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案，详见公司《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：临2023-034）。2023年12月20日，公司收到中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（〔2023〕26号，以下简称"《告知书》"），现公告 如下： 一、《告知书》主要内容 "中国船舶重工股份有限公司、王良、姚祖辉: 中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工或公司）涉嫌信息披露违法 违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对 你们 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-057 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2023 年 11 月，大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事 项新增提供担保 1.45 亿元，各子公司均提供了反担保。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 31.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.78%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月26日、2023 年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关 于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超过 人民币75亿元的上限，为所属各 ...

关于中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告信息披露监管工作函反馈意见回复 信会师函字[2023]第 ZG225 号 上海证券交易所; 中 国 船 舶 重 工 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 收 到 上 海 证 券 交 易 所 《关于中国 船 舶 重 工 股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监管工作函》(上证公函【2023】0523号,以下简称"监管工作函")。 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ( 以 下 简 称 " 年 审 会 计 师 " ) 对 监 管 工 作 函 所 涉 及 的 问 题 进 行 认 真 核 查, 依 照 相 关 的 法 律 、 法 规 规 定, 形成我们的相关判断。公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资 料。现回复如下,请予审核。 问题一:关于资产减值损失。年报显示,公司本年计提资产减值损失 19.23 亿元,同比大幅增长 178.33%,是自 2018年以来的最高值。其中,存货跌价损 失及合同履约成本减值损失 18.51 亿元,固定资产减值损失 0.53 亿元,合同资 产减值损 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为303.02亿元，同比增长16.72%[16] - 公司2023年1-9月营业成本为276.63亿元，同比增长12.74%[16] - 公司2023年第三季度资产总额为201.04亿元，较去年同期增长6.43%[17] - 公司2023年第三季度负债总额为116.90亿元，较去年同期增长11.53%[17] - 公司2023年第三季度存货余额为346.09亿元，较去年同期增长36.23%[18] - 公司2023年第三季度长期应收款余额为5.50亿元，较去年同期下降49.93%[18] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资余额为42.22亿元，较去年同期增长36.41%[18] - 公司2023年第三季度短期借款余额为22.55亿元，较去年同期下降50.70%[18] - 公司2023年第三季度合同负债余额为480.19亿元，较去年同期增长35.66%[18] - 公司2023年第三季度应交税费余额为1.17亿元，较去年同期下降65.10%[18] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为578,284股，中国船舶重工集团有限公司持股数量最多，为7,872,473,398股，持股比例为34.53%[13] - 中国船舶重工集团有限公司为公司控股股东的一致行动人[14] - 公司2023年第三季度，中国船舶重工股份有限公司流动资产合计为1451.4亿元，较2022年底增长8.6%[20] - 公司2023年第三季度负债合计为1168.98亿人民币，较2022年同期增长11.2%[22] - 公司所有者权益合计为841.40亿人民币，较去年同期增长0.07%[22] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流入小计为442.51亿元，较去年同期315.75亿元有所增长[27] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为27.52亿美元，较上年同期增加[28] - 公司2023年第三季度公司支付给职工及为职工支付的现金总额为45.56亿美元[28] - 公司2023年第三季度公司支付的各项税费为12.25亿美元[28]

公司业绩 - 公司未经审计的2023年上半年度报告已发布[2] - 公司上半年营业收入为168,660,123万元，同比增长12.93%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，较上年同期-5.83亿元有显著增长[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-65.54亿元，较上年同期-54.24亿元有所下降[14] 公司业务 - 公司主要业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等[18] - 公司2023年上半年订单总额为375.54亿元，同比增长14.53%[27] - 公司2023年上半年主要产品销售量中，船用阀门销售量增长最为显著，达到70.5%[27] 公司战略 - 公司坚持以军为本，强化科技创新，提升核心竞争力[21] - 公司将加强与存量客户的沟通维护，积极开拓新客户，拓展订单渠道，争取批量承接高质量订单以对抗市场竞争风险[44] - 公司将加快绿色环保船型产品技术储备，积极布局低碳、节能、环保等关键领域，以提升产品核心竞争力[44] 公司财务状况 - 公司存货余额增长31.05%，主要系在建产品增加导致合同履约成本增加所致[33] - 公司其他流动资产余额增长51.82%，主要系预缴税金及待抵扣进项税额增加所致[33] - 公司长期应收款余额下降49.39%，主要系加强长期应收款催收管理导致相应回款增加[33] 公司环保措施 - 公司建设项目严格按照环境影响评价批复要求进行建设和运行[56] - 公司采取多项措施减少碳排放，如参与电力市场化改革、推进光伏发电项目等[63] 公司治理 - 公司董事长王永良在2023年半年度报告中被选举为公司董事长[49] - 公司原监事孙东明因个人原因已于2023年8月4日辞去公司第五届监事会监事职务[49]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不分配现金股利，亦不实施其他形式的分配[4] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺[5] - 公司已详细描述可能面对的风险[6] 财务表现 - 公司2022年营业收入为441,549.35万元，同比增长11.67%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-22.61亿元，较上年同期下降[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-35.99亿元，较上年同期下降[21] - 公司2022年国有独享资本公积为21.57亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后所致[21] - 公司2022年非流动资产处置损益为5,548.50万元，较上年有所减少[23] - 公司2022年其他营业外收入为2,788.44万元，较上年有所增加[24] 业务发展 - 公司2022年实现营业收入441.55亿元，同比增长11.67%[26] - 公司2022年实现归属于母公司净利润-22.61亿元，基本每股收益-0.099元[26] - 公司2022年实现完工交付民船59艘、560.5万载重吨[26] - 公司2022年共承接民船77艘、803.8万载重吨[26] 行业情况 - 全球新造船市场2022年成交量同比下降36.6%[30] - 我国新接订单量2022年同比下降32.7%[30] - 公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”[29] - 公司是国内领先的海洋防务装备上市公司，承担着支撑国防建设的重要使命[29] 订单情况 - 公司2022年新增订单总额为682.46亿元，同比增长12.94%[43] - 公司主要产品为依订单生产，并依订单按期交付[44] - 公司2022年海洋运输装备板块新接订单365.3亿元，同比增长27.8%[45] 技术创新 - 公司持续强化科技创新，研发具有自主知识产权的多节能技术集成控制系统[26] - 公司成功开发的船用氨燃料供给系统通过全球主流船级社的全面认证[47] - 公司自主开发的船用甲醇燃料供应系统已取得多家船级社认证[47] 公司治理 - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,018.27万元[122] - 公司董事、监事、高级管理人员变动包括董事调整、选举、离任和工作原因辞职等情况[123] - 公司报告期内召开的董事会会议决议未有议案被否决的情况[124] 环保责任 - 公司发布了2022年度社会责任报告暨ESG报告，积极履行政治、经济、环境、社会责任[176] - 公司对外捐赠、公益项目总投入202.93万元，惠及人数3071人，助力地方建设和履行社会责任[177] - 公司在2022年共投入资金、物资折款总计1105.75万元，惠及人数20280人，主要工作包括扩大就业、深化消费帮扶、引进市场主体、教育振兴和基础设施建设[1]