董事会决议 - 第六届董事会第十次会议以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长王永良主持 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 所有议案均获得100%赞成票通过 [1][2] 半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要的议案 9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告已于2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 专项报告已于2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站 [2] 关联交易审查 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告的议案 4票赞成 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] - 该议案已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 风险评估报告已于2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站 [2][3]

监事会会议决议 - 第六届监事会第九次会议于北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开 由监事刘志勇主持 六名监事全部出席并参与表决 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [1] - 会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [1] - 会议审议通过《中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [2] 文件披露时点 - 监事会决议公告于2025年8月30日正式发布 编号临2025-061 [1][2]

人员与资本 - 2025年6月末财务公司从业人员122人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元，上半年营业总收入25.55亿元，净利润8.41亿元[17] - 截至2025年6月30日，资本充足率13.61%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率6.88%，流动性比例50.50%[19] - 2025年6月30日，公司银行存款总额744.49亿元，在财务公司存款余额426.68亿元，占比57.31%[20] - 2025年6月30日，公司贷款总额252.98亿元，在财务公司贷款余额44.57亿元，占比17.62%[22] - 2025年上半年，公司在财务公司新增外汇交易10.20亿美元，折合人民币73.01亿元[24] - 2025年上半年，公司关联委托贷款日余额最高额10亿元，6月30日委托贷款余额10亿元，利率0.5%[24] - 2025年上半年，公司在财务公司开展其他金融业务18.86亿元[24] 业务与风控 - 财务公司按季度开展流动性压力测试并形成报告考察流动性承压能力[6] - 财务公司每月计算并报送相关指标，重大业务和资金变动时增加计算及报送频率[6] - 财务公司人民币定期存款利率较国有大型商业银行挂牌利率上浮15.38%-184.62%，活期及协定类存款上浮16.67%-50.00%，美元存款上浮3900%[20] - 公司短期贷款最高利率较期末一年期LPR下浮29.17%，长期贷款最高利率较期末五年期LPR下浮2.86%[22] - 公司全级次法人主体75户，部分子公司存贷款比例可能不匹配[24] 综合评价 - 财务公司具有合法有效的金融许可证和企业法人营业执照[26] - 财务公司2025年上半年运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足[26] - 财务公司2025年上半年各项关键监管指标符合相关监管要求，开展存款金融服务业务风险可控[26] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地识别和控制风险[26] - 未发现财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[26] - 未发现公司及所属子公司与财务公司之间的关联交易存在风险[26]

募集资金情况 - 2009 年 12 月公开发行 A 股，募集资金净额 1434081.84 万元[3] - 2012 年 6 月公开发行可转换公司债券，募集资金净额 791104.30 万元[4] - 2014 年 1 月非公开发行 A 股，募集资金净额 8316085095.04 元[6] - 2017 年 5 月非公开发行 A 股，募集资金净额 3893234117.15 元[7] 资金使用及余额 - 2025 年 1 - 6 月公开发行股票募集资金累计使用率 102.22%，余额 2908.93 万元[8] - 2025 年 1 - 6 月公开发行可转换公司债券募集资金累计使用率 95.64%，余额 83718.50 万元[9] - 2025 年 1 - 6 月 2014 年非公开发行股票募集资金累计使用率 98.62%，余额 16706.77 万元[11] 项目投入进度 - 武汉重工铸锻项目募集资金投入进度为计划的 106.69%[21] - 重庆长征重工项目募集资金投入进度为计划的 100.06%[23] - 重庆跃进机械厂项目募集资金投入进度为计划的 107.82%[23] - 大船重工装备制造基地建设项目（一期）投入进度 100.04%[30] - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）投入进度 82.29%[30] 收购项目情况 - 2014 年非公开发行股票收购目标资产项目投入进度 100.00%[35] - 收购 7 家目标资产累计投入进度 100.00%[54] - 收购大船集团、武船集团持有的目标资产累计投入进度 100.00%[58] 资金变更及调整 - 公司公开发行股票募集资金变更用途总额 404377.00 万元，比例 28.20%[49] - 公开发行可转换公司债券募集资金变更用途总额 194705.00 万元，占比 24.61%[54] - 2014 年非公开发行股票募集资金变更用途总额 295189.59 万元，比例 35.50%[58] - 大船重工装备制造基地建设项目固定资产投资由 6.84 亿元调减为 2.4 亿元[1] - 江增机械项目调减募集资金 3000 万元，固定资产投资由 2.1301 亿元增至 2.378 亿元[1] 效益及其他 - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）本年度实现效益 396.00 万元[69] - 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目本年度实现效益 18.00 万元[69] - 终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，节余资金用于永久补充流动资金[5]

上市信息 - 公司A股股票终止上市暨摘牌日为2025年9月5日[3] - 上交所于2025年8月29日作出公司A股股票终止上市的决定[6] - 公司A股股票不进入退市整理期交易，上交所将在公告终止上市决定之日后5个交易日内摘牌[6] 换股信息 - 中国重工A股与中国船舶A股换股比例为1:0.1339[3] 合并结果 - 换股吸收合并完成后，中国船舶承继中国重工全部资产、负债等，中国重工注销法人资格[9] - 换股吸收合并完成后，中国船舶接收中国重工全体在册员工并签订劳动合同[11]

会议情况 - 2025年8月28日公司第六届监事会第九次会议通讯召开[1] - 应出席6名监事，6名亲自出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，6票赞成[1] - 审议通过2025年半年度募集资金报告议案，6票赞成[2] - 审议通过中船财务2025年上半年风险评估报告议案，6票赞成[3]

公司终止上市安排 - 上交所决定终止中国重工A股股票上市 公司股票将于2025年9月5日摘牌且不进入退市整理期交易 [1] - 中国重工A股股票将按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 转换期间股东账户不再显示原持股 [1] 股东权益处理方案 - 中国重工A股股东所持股份将直接转换为中国船舶A股股份 转换比例为每1股中国重工股份兑换0.1339股中国船舶股份 [1]

会议情况 - 2025年8月28日公司第六届董事会第十次会议通讯召开[1] - 应出席董事9名，亲自出席9名[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案9票赞成（100.00%）[1] - 《2025年半年度募集资金报告》议案9票赞成（100.00%）[3] - 《中船财务2025年上半年风险报告》议案4票赞成（100.00%），5名关联董事回避[5] 报告刊登 - 相关报告于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站[2][3][6]

财务表现 - 上半年实现营业收入326.21亿元 同比增长47.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17.45亿元 同比增长227.07% [1] - 基本每股收益0.077元 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入326.21亿元 同比增长47.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17.45亿元 同比增长227.07% [1]