公司财务表现 - 半年度营业收入326.2亿元 同比增加47.56% [1] - 归属上市公司股东净利润17.45亿元 同比大幅增长227.07% [1] 股东结构变化 - 香港中央结算有限公司新进成为十大流通股东 [1] 报告信息 - 中国重工发布半年度报告 [1]

公司退市与合并安排 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市并摘牌 不进入退市整理期交易 [1] - 终止上市原因为中国船舶通过发行A股股票换股吸收合并中国重工 [1][2] - 中国重工股票将按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 转换后市值将在投资者账户中体现 [1] 合并交易进展 - 国务院国资委等主管部门于2025年1月7日原则同意本次吸收合并总体方案 [2] - 上交所于2025年7月4日审核通过该合并交易 标志着A股史上规模最大吸收合并案正式落地 [2] - 合并后新公司将成为全球最大的船舶上市公司 总资产超过4000亿元 [2] 财务业绩表现 - 中国重工2025年上半年营业收入326.21亿元 同比增长47.56% 净利润17.45亿元 同比增长227.07% [2] - 中国船舶2025年上半年营业收入403.25亿元 同比增长11.96% 净利润29.46亿元 同比增长108.59% [3] - 截至2025年上半年 中国重工总资产2215亿元 中国船舶总资产1819.77亿元 [2][3] 市场数据与市值 - 截至2025年8月29日收盘 中国船舶股价37.38元/股 市值1671.79亿元 [3] - 中国重工自2025年8月13日起停牌 停牌前市值1162.90亿元 [3] 公司业务背景 - 中国重工成立于2008年3月 2009年12月上市 主营海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装五大板块 [1] - 中国船舶为中船集团核心军民品主业公司 业务涵盖造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备 [1] - 两家公司均隶属于中国船舶集团 [1]

公司回购与资本运作 - 贵州茅台完成回购392.76万股（占总股本0.3127%），耗资60亿元，计划于2025年9月1日注销股份 [1] - 中芯国际因筹划发行A股收购子公司中芯北方少数股权停牌，预计停牌不超过10个交易日，交易不构成重大资产重组但属关联交易 [2] - 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市，未设退市整理期，股份将按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 [3] 重大合同与项目中标 - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段，金额约40亿美元，涉及结构物新建、海底管缆铺设及设施改造 [4] - 航天宏图签署卫星及地面系统采购合同，金额9.9亿元人民币（不含税），预计对业绩产生积极影响 [5] 战略投资与业务拓展 - 智洋创新投资2000万元设立全资子公司智洋灵动，聚焦具身智能技术、无人机及智能终端研发 [6] - 嘉元科技以5亿元投资光模块企业恩达通（股权转让1.5亿元+增资3.5亿元），持股13.5870%，未纳入合并报表 [7] 上半年业绩表现（净利润同比变动） - 净利润大幅增长：杉杉股份净利润2.07亿元（+1079.59%）[8]、中国船舶净利润29.46亿元（+108.59%）[10]、国投中鲁净利润2508.02万元（+2149.03%）[11]、尖峰集团净利润6.18亿元（+1196.93%）[12]、海立股份净利润3335.46万元（+693.76%）[14]、华夏航空净利润2.51亿元（+858.95%）[15] - 稳健增长：豪威集团净利润20.28亿元（+48.34%）[13]、百济神州净利润4.5亿元（营收+46.03%）[16]、交通银行净利润460.16亿元（+1.61%）[21] - 小幅波动：招商银行净利润749.3亿元（+0.25%）[17]、农业银行净利润1395.1亿元（+2.7%）[18]、建设银行净利润1620.76亿元（-1.37%）[22] - 净利润下滑或扭亏：片仔癀净利润14.42亿元（-16.22%）[7]、中国稀土净利润1.62亿元（扭亏为盈，上年亏损2.44亿元）[9] - 净利润基本持平：中国银行净利润1175.91亿元（上年1186.01亿元）[19]、工商银行净利润1681.03亿元（上年1704.67亿元）[20] 其他财务数据 - 营收增长显著：中国稀土营收18.75亿元（+62.38%）[9]、国投中鲁营收10.07亿元（+39.68%）[11]、百济神州营收175.18亿元（+46.03%）[16] - 营收小幅变动：杉杉股份营收98.58亿元（+11.78%）[8]、中国船舶营收403.25亿元（+11.96%）[10]、豪威集团营收139.56亿元（+15.42%）[13]、海立股份营收124.26亿元（+13.16%）[14]、华夏航空营收36.10亿元（+12.41%）[15] - 营收下滑：片仔癀营收53.79亿元（-4.81%）[7]、尖峰集团营收12.99亿元（-4.42%）[12]、招商银行营收1699.23亿元（-1.73%）[17]

公司治理 - 第六届第十次董事会会议于2025年8月28日以通讯方式召开 审议半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中工业占比98.32% 其他业务占比1.68% [1] - 当前市值达1163亿元 [2] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 涵盖近120个品牌及1600辆车 新能源领域竞争加剧 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第十次会议以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长王永良主持 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 所有议案均获得100%赞成票通过 [1][2] 半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要的议案 9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告已于2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 专项报告已于2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站 [2] 关联交易审查 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告的议案 4票赞成 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] - 该议案已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 风险评估报告已于2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站 [2][3]

监事会会议决议 - 第六届监事会第九次会议于北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开 由监事刘志勇主持 六名监事全部出席并参与表决 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [1] - 会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [1] - 会议审议通过《中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [2] 文件披露时点 - 监事会决议公告于2025年8月30日正式发布 编号临2025-061 [1][2]

人员与资本 - 2025年6月末财务公司从业人员122人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元，上半年营业总收入25.55亿元，净利润8.41亿元[17] - 截至2025年6月30日，资本充足率13.61%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率6.88%，流动性比例50.50%[19] - 2025年6月30日，公司银行存款总额744.49亿元，在财务公司存款余额426.68亿元，占比57.31%[20] - 2025年6月30日，公司贷款总额252.98亿元，在财务公司贷款余额44.57亿元，占比17.62%[22] - 2025年上半年，公司在财务公司新增外汇交易10.20亿美元，折合人民币73.01亿元[24] - 2025年上半年，公司关联委托贷款日余额最高额10亿元，6月30日委托贷款余额10亿元，利率0.5%[24] - 2025年上半年，公司在财务公司开展其他金融业务18.86亿元[24] 业务与风控 - 财务公司按季度开展流动性压力测试并形成报告考察流动性承压能力[6] - 财务公司每月计算并报送相关指标，重大业务和资金变动时增加计算及报送频率[6] - 财务公司人民币定期存款利率较国有大型商业银行挂牌利率上浮15.38%-184.62%，活期及协定类存款上浮16.67%-50.00%，美元存款上浮3900%[20] - 公司短期贷款最高利率较期末一年期LPR下浮29.17%，长期贷款最高利率较期末五年期LPR下浮2.86%[22] - 公司全级次法人主体75户，部分子公司存贷款比例可能不匹配[24] 综合评价 - 财务公司具有合法有效的金融许可证和企业法人营业执照[26] - 财务公司2025年上半年运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足[26] - 财务公司2025年上半年各项关键监管指标符合相关监管要求，开展存款金融服务业务风险可控[26] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地识别和控制风险[26] - 未发现财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[26] - 未发现公司及所属子公司与财务公司之间的关联交易存在风险[26]

募集资金情况 - 2009 年 12 月公开发行 A 股，募集资金净额 1434081.84 万元[3] - 2012 年 6 月公开发行可转换公司债券，募集资金净额 791104.30 万元[4] - 2014 年 1 月非公开发行 A 股，募集资金净额 8316085095.04 元[6] - 2017 年 5 月非公开发行 A 股，募集资金净额 3893234117.15 元[7] 资金使用及余额 - 2025 年 1 - 6 月公开发行股票募集资金累计使用率 102.22%，余额 2908.93 万元[8] - 2025 年 1 - 6 月公开发行可转换公司债券募集资金累计使用率 95.64%，余额 83718.50 万元[9] - 2025 年 1 - 6 月 2014 年非公开发行股票募集资金累计使用率 98.62%，余额 16706.77 万元[11] 项目投入进度 - 武汉重工铸锻项目募集资金投入进度为计划的 106.69%[21] - 重庆长征重工项目募集资金投入进度为计划的 100.06%[23] - 重庆跃进机械厂项目募集资金投入进度为计划的 107.82%[23] - 大船重工装备制造基地建设项目（一期）投入进度 100.04%[30] - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）投入进度 82.29%[30] 收购项目情况 - 2014 年非公开发行股票收购目标资产项目投入进度 100.00%[35] - 收购 7 家目标资产累计投入进度 100.00%[54] - 收购大船集团、武船集团持有的目标资产累计投入进度 100.00%[58] 资金变更及调整 - 公司公开发行股票募集资金变更用途总额 404377.00 万元，比例 28.20%[49] - 公开发行可转换公司债券募集资金变更用途总额 194705.00 万元，占比 24.61%[54] - 2014 年非公开发行股票募集资金变更用途总额 295189.59 万元，比例 35.50%[58] - 大船重工装备制造基地建设项目固定资产投资由 6.84 亿元调减为 2.4 亿元[1] - 江增机械项目调减募集资金 3000 万元，固定资产投资由 2.1301 亿元增至 2.378 亿元[1] 效益及其他 - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）本年度实现效益 396.00 万元[69] - 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目本年度实现效益 18.00 万元[69] - 终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，节余资金用于永久补充流动资金[5]

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-062 中国船舶重工股份有限公司 关于公司股票终止上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司终止上市是否因吸收合并而导致，且收购方为沪市 A 股公司 √是 □否 收购方 A 股代码为600150，收购方 A 股简称为中国船舶 重要内容提示： 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）终止上 市不适用退市整理期的情形。 公司 A 股股票终止上市暨摘牌日为 2025 年 9 月 5 日。 是否进入退市板块挂牌：否。 公司 A 股股票终止上市后，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国 船舶"）换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收合并"或"本次合并"） A 股换股实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的中国重工全体 A 股股东持有的公司股票将按照 1:0.1339 的比例转换为中 国船舶的 A 股股票，即每 1 股中国重工 A 股股票可以换得 0.1339 股中国船舶 A 股 股票。 20 ...

会议情况 - 2025年8月28日公司第六届监事会第九次会议通讯召开[1] - 应出席6名监事，6名亲自出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，6票赞成[1] - 审议通过2025年半年度募集资金报告议案，6票赞成[2] - 审议通过中船财务2025年上半年风险评估报告议案，6票赞成[3]