〔2024〕30 号 上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对中国船舶重工股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 中国船舶重工股份有限公司，A 股证券简称：中国重工，A 股证券代码：601989； 王 良，中国船舶重工股份有限公司时任董事长； 姚祖辉，中国船舶重工股份有限公司时任副总经理、财务总 监。 -1- ──────────────────────── 2023 年 12 月 12 日，公司披露《关于前期会计差错更正的 公告》显示，公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司建造的 新型深潜水工作母船（DDSV 项目，尚在建造中）未准确计提存 货跌价准备，公司采用追溯重述法补提 2018-2019 年度存货跌价 准备，转回 2020 年度存货跌价准备，并导致 2022 年度资产减值 损失需做相应调减，2022 年初资产负债表科目相应调整，因此 对 2018-2022 年度财务报表中存货、递延所得税资产、未分配利 润、资产减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的 净利润（以下简称归母净利润）等科目进行追溯调整。其中，2018 年年度报告中，调减净利润、归母净利润 6,104.06 万元，分 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-004 中国船舶重工股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度 日常关联交易限额的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开， 会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事 会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监 事会会议的召开符合《中华 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-012 中国船舶重工股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险， 促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事 和高级管理人员购买责任保险。 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。 公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表 决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下： 1.投保人：中国船舶重工股份有限公司。 2.被保险人： （1）中国船舶重工股份有限公司； （2）公司 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工股份有限公司董事会,现提名陈缨女士、 张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生为中国船舶重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国船舶重工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈缨女士、张大光先生 ...

中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）出口 船舶产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险， 降低风险敞口，减少汇率波动对公司进出口合同预期收付汇 及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在严格遵守国家法 律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，开展不以 投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交 易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇 衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财 务安全性和主营业务盈利能力。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 中国船舶重工股份有限公司 二、基本情况 1.交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易选择结构简单、风险可控 的产品，包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等。外汇衍生 品交易业务的规模、期限应在资金需求合同范围内，原则上 应与资金需求合同一一对应，不超过需要保值金额的 100%。 2.交易原则 所有开展的金融衍生业务均严守套期保值原则，以降低 风险敞口为目的，与业务的品种、规模、方向、期限相匹配， 与企业资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的 投机交易。 3.交易对方 交易对方为经监管机构批准、具有外汇 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-011 中国船舶重工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶 重工股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选 举陈怀奇先生、谢远文先生、金丰铁先生为公司第六届监事会职工监事（简历附 后）。 上述3名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的4名非职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述3名职工监事符合《中华人 民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇二四年一月三十日 1 附件：职工监事简历 职工监事陈怀奇简历 陈怀奇先生，中国籍，无境外居留权，1971年9月出生，工程硕士，正高级 工程师。 陈怀奇先生曾任山西平阳重工机械有限责任公司（山西平阳机械厂）精机分 厂技术员、质 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-007 中国船舶重工股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用 成本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响， 亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 30 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签署金 融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》，5 名关联董事回避表决，非关联 董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。 公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于公司与中船财务 有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-013 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区昆明会南路 72 号 118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 2023年度，公司部分民船总装建造合同等资产可能出现减值迹象，为客观反 映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基 于谨慎性原则，公司及下属子公司于2023年末对可能出现减值迹象的相关资产进 行了减值测试。经测试，2023年度公司拟计提资产减值准备共计人民币8.60亿元。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-005 中国船舶重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定：资产存在减值迹象的，应 当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-010 中国船舶重工股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为缓解中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司资 金周转压力，满足其日常生产经营需要，公司拟提供流动资金借款合计2亿元， 其中，公司拟向控股子公司中国船舶重工集团衡远科技有限公司（以下简称"衡 远科技"）提供流动资金借款0.5亿元，借款期限1年，借款利率为1.725%；公司 全资子公司中船重工七所科技控股有限公司（以下简称"七所控股"）拟向其控 股子公司天津七所高科技有限公司（以下简称"七所高科"）提供流动资金借款 1.5亿元，借款期限1年，借款利率为1.725%。 ● 上述财务资助事项已经公司2024年1月30日召开的第五届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。 ● 本次财务资助对象，衡远科技为公司合并报表范围内控股子公司，七所 高科为公司全资子公司七所控股的控股子公司，公司及七所控股能够分 ...