审计机构相关 - 2026年2月27日公司拟续聘容诚会计师为2026年度审计机构，尚需股东会审议[2] - 2025年度财务审计服务报酬46万元（不含税），内控审计服务报酬15万元（不含税）[7] 容诚会计师情况 - 2024年末有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，同行业审计客户383家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[3] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次等[4] - 98名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[4]

人员评估 - 公司对2025年度任职的独立董事王义乾、王正根、刘海燕进行独立性评估[1] - 上述人员未在公司担任除独立董事外职务，未在主要股东公司任职，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1]

苏州晶方半导体科技股份有限公司 1、机构基本信息 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 ...

关联交易审议 - 2026年2月27日董事会通过2025年日常关联交易执行情况议案，待股东会审议[3] - 2月24日审计委员会、独立董事专门会议通过相关议案[3] 费用情况 - 技术使用费预计30万元，实际64,670.96元[5] - 项目开发费用预计127,963,539.82元，实际125,400,847.78元[5] - 设备开发与销售预计2000万元，实际17,005,140.71元[5] - 封装服务费预计2000万元，实际12,681,149.59元[5] 其他 - 公司参股苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司，持股30%[8] - 关联交易定价按政府定价等标准确定[9] - 关联交易遵循公允原则，不影响未来财务和经营[10]

业绩数据 - 容诚会计师事务所2026年2月27日对晶方科技2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 苏州思萃车规半导体2025年末往来资金余额4,018,083.90元[10] - 苏州晶拓精密科技2025年往来及偿还累计发生额均为59,400元[10] - 关联资金往来2025年末余额4,018,083.9元[10]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2026-006 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2025 年 12 月 31 日的 各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关 资产的减值准备。公司 2025 年对各项资产计提信用与减值准备合计为： 31,337,260.85 元，其中计提应收账款坏账准备 885,316.01 元，其他应收款坏账准 备-23,367.48 元，存货减值准备 30,083,347.81 元，商誉减值准备 391,964.51 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州晶方半导体科技股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现本委员会对2025年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次审计委员会会议： （五）2025年10月24日，董事会审计委员会审议讨论了关于公司2025年第三 季度报告的议案。 （六）2025年12月19日，董事会审计委员会审议讨论了关于公司2026年日常 关联交易预计情况、关于公司对外投资进展暨关联交易的议案。 三、年度工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 公司董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监 督职能，通过与公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年年度股东会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd | 2025 年年度股东会现场会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会议程 | | | 4 | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 | 2025 | | 6 | | 议案二：关于 年度财务决算报告的议案 | 2025 | | 7 | | 议案三：关于 年度报告及其摘要的议案 | 2025 | | 11 | | 议案四：关于 年度利润分配方案的议案 | 2025 | | 12 | | 议案五：关于 年关联交易执行情况的议案 | 2025 | | 13 | | 议案六：关于 年关联交易预计情况的议案 | 2026 | | 14 | | 议案七：关于 年度董事薪酬的议案 | 2025 | | 16 | | 议案八：关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案 | | | 17 | | 议案九：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | 19 | | 议案十：关于向银行申请综合授信额度的 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-007 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-002 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2026 年 2 月 14 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计 委员会审议通过。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所 网站：www.s ...