苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技 关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限 售条件未成就的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-015）。 由于本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公 众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通 知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（2024 年 5 月 11 日）起 45 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-021 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,308,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.7413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00召开[7] - 董事会于2024年4月20日刊登召开通知[7] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[7] - 上交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人19名，代表股份122,308,878股，占比18.7413%[8] 议案情况 - 审议16项议案，14、15、16为特别决议议案[11][12] - 议案5、6等对中小投资者单独计票[12] - 议案6、8关联股东回避表决[12] - 所有议案均获通过[14] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[15]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 行业复苏带动公司业绩恢复,一季度净利润实现高增长 [2] - 受行业周期影响,公司去年同期业绩承压,2023年下半年行业开始显现复苏趋势 [2] - 随着下游需求回暖,公司盈利能力明显改善,一季度营收、归母同环比均实现正增长,毛利率、净利率较去年同期分别增加6.2、7.2个百分点,盈利能力显著改善 [2] - 随着行业回暖、库存去化,手机、安防监控芯片需求有望增长,公司稼动率有望提高 [2] - 汽车CIS打开公司成长空间,在汽车电动化、网联化、智能化的大趋势下,单车摄像头应用数量持续提升,CIS在汽车上的应用快速增长 [2][3] - 公司持续加强荷兰Anteryon与晶方光电的业务和技术协同,量产及商业化应用规模得到有效提升 [4] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为11.06、9.13、12.76、16.70、20.87亿元,呈现先下降后上升的趋势 [7] - 2022-2026年归母净利润分别为2.28、1.50、2.96、4.07、4.99亿元,呈现先下降后上升的趋势 [7] - 2022-2026年毛利率分别为44.15%、38.15%、42.96%、42.97%、42.98%,呈现先下降后回升的趋势 [7] - 2022-2026年净利率分别为21.05%、17.08%、23.70%、24.91%、24.46%,呈现先下降后回升的趋势 [7] - 2022-2026年ROE分别为5.72%、3.67%、6.81%、8.67%、9.73%,呈现先下降后上升的趋势 [7] - 2022-2026年ROIC分别为11.31%、6.00%、17.54%、25.35%、35.50%,呈现先下降后大幅上升的趋势 [7]

重要内容提示： 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-020 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 2,500 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为240,846,492.73元，同比增长7.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,240,151.47元，同比增长72.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,368,168.92元，同比增长92.74%[4] - 2024年第一季度营业总收入为240,846,492.73元，同比增长8%[13] - 2024年第一季度净利润为50,125,666.94元，同比增长64%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为49,240,151.47元，同比增长72%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长100.00%[4] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比增长100.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长100%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,457,091.08元，同比增长125.73%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41,457,091.08元，同比增长126%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,270,305.83元，去年同期为604,861,908.34元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为280,049,679.44元，同比增长40%[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为256,672,052.01元，同比增长26%[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为142,084,762.48元，同比增长7%[16] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,539,444.98元，同比增长46%[16] - 偿还债务支付的现金为2亿人民币[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为201.39万人民币和218.04万人民币[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为11.38万人民币和74.86万人民币[17] - 筹资活动现金流出小计为2.02亿人民币和292.89万人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为779.22万人民币和1970.71万人民币[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-87.37万人民币和188.04万人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为1.05亿人民币和8.22亿人民币[17] - 期初现金及现金等价物余额为5.74亿人民币和16.53亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿人民币和24.76亿人民币[17] 资产和负债 - 总资产为4,926,082,493.47元，较上年度末增长2.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,133,695,162.40元，较上年度末增长1.10%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为26.5亿人民币，相比2023年第四季度增长3.7%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为1.01亿人民币，相比2023年第四季度增长7.5%[10] - 公司2024年第一季度存货为12.92亿人民币，相比2023年第四季度增长18.7%[11] - 公司2024年第一季度流动资产总计为29.09亿人民币，相比2023年第四季度增长4.6%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总计为20.17亿人民币，相比2023年第四季度减少1.3%[11] - 公司2024年第一季度总资产为49.26亿人民币，相比2023年第四季度增长2.1%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为2.69亿人民币，相比2023年第四季度增长469.4%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为1.79亿人民币，相比2023年第四季度减少11.0%[12] - 公司2024年第一季度流动负债总计为4.96亿人民币，相比2023年第四季度增长1.5%[12] - 公司2024年第一季度非流动负债总计为2.62亿人民币，相比2023年第四季度增长22.8%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为10,962,666.01元[5] - 非经常性损益项目合计为9,871,982.55元[6]

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd 2023年年度股东大会资料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会现场会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | | 4 | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 12 | | 议案四：关于 | 2023 | 年度报告及其摘要的议案 | 16 | | 议案五：关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案六：关于 | 2023 | 年关联交易执行情况的议案 | 18 | | 议案七：关于 | 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 19 | | 议案八：关于公司 2024 | | 年日常关联交易预计情况的议案 | 20 | ...

业绩总结 - 晶方科技2023年实现营业收入9.13亿元，同比减少17.43%[1] - 2023年归母净利润1.50亿元，同比减少34.30%[1] - 2023年Q4单季度业绩表现良好，营收同比增加0.46%，环比增加15.82%[1] 未来展望 - 预计2023年全球车载CIS出货量将达到3.5亿颗，同比增长9%[2] - 公司2024年~2026年预计收入分别为12.78亿元、17.01亿元、22.11亿元，归母净利润分别为2.98亿元、3.97亿元、5.20亿元[3] 新产品和新技术研发 - 2026年预计公司营业收入将达到2,210.7百万元，较2022年增长约100%[4] - 2026年预计公司净利润率将达到23.5%，较2022年增长约3.0%[4] - 2026年预计公司ROIC将达到33.7%，较2022年增长约20.4%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司P/S比率将为4.7，较2022年下降约4.7倍[4] - 2026年预计公司PEG为0.4，较2022年下降约1.8倍[4] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[5] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的关系确定[5]

关于苏州晶方半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.glo bal /chin a/ 汇总表的专项审计报告 容诚专字[2024]215Z0153 号 我们对汇总表所载信息与本所审计晶方科技 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对晶方科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解晶方科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供晶方科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 附件：苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州晶方半导体科技股份有限公司 (以 下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 在审计过程中，容诚进行了充分的现场审计工 ...