证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-023 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 刘志华女士简历 刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月出生，大学本科。2004 年 10 月至 2010 年 10 月任职于 宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010 年 10 月至今任职于本公司，担任财务经理。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会审议， 选举刘志华女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届 满。刘志华女士（简历附后）将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会 ...

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超3家[4] - 连续任职不超六年[5] - 具备5年以上相关工作经验[1] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 无重大失信等不良记录[3] - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

关联交易决策 - 2025年8月21 - 22日相关会议审议通过增加日常关联交易额度议案[3] 关联方情况 - 参股苏州思萃车规半导体30%，其注册资本1000万元[6] 交易金额变化 - 采购商品等原预计6000万，现预计12796.34万，增加6796.34万[8] 交易相关说明 - 因项目开发及材料供应增加致金额增加[8] - 交易按市场公允价格，不影响未来财务[10][11]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘海燕，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

独立董事提名 - 公司提名王义乾为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上全职工作经验[5]

本人王正根，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-022 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议，分别 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定， 结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计 委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司 章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通 过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》 ...

独立董事提名 - 公司提名王正根为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人需满足多项独立性条件[2][3][5] - 以会计专业人士身份被提名有资格及经验要求[5]

公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，在综合分析 行业发展趋势、公司战略规划、盈利能力、股东需求、社会资金成本、外部融资 环境和监管政策等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、盈利规模、净 资本需求、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡股东的合理投资回报和 公司的可持续发展，制定股东回报规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司将实行积极、持续、稳定的股利分配政策，在注重公司实际经营情况和 可持续发展基础上，高度重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、净资本等 各项风险控制指标符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积 极采取现金方式分配股利。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报 股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律、法 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd 2025年第一次临时股东大会资料 会议时间：2025年9月8日 1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 5 | | 议案二：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 6 | | 议案三：关于选举第六届董事会董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 9 | 2 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待 ...