投资者关系管理 - 负责人为董事会秘书，证券事务代表协助工作[6] - 档案保存期限不得少于3年[13] - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 信息披露与沟通 - 与投资者沟通方式包括定期报告与临时公告等[11] - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[12] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[15] 对外联系与服务 - 公布定期报告网址和咨询电话，变更及时公告[12] - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话专人接听[12] - 为中小股东和机构投资者现场参观提供便利[12] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案并分类保存[13]

报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，记载公司基本情况等内容[9][10] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内披露，记载公司基本情况等内容[12] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等情况及时披露相关财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会做专项说明[15] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件实时披露临时报告[17] - 重大事件包括大额赔偿责任等，5%以上股份被禁转属重大事件[17] - 持股5%以上主要股东股份情况变化等应告知公司并配合披露[23] 信息披露流程 - 信息公告由董事会秘书负责发布，其他人员未经授权不得发布[30] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[34] - 披露信息前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查[23] - 信息发布经证券部分工、董秘审核、董事长审定签发[35] 档案管理 - 董事等履职文件由证券部保存不少于10年[30] - 证券部负责信息披露相关文件等归档保存[36] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意他人不得进行[38] - 证券部负责投资者关系活动档案工作[38] - 特定对象现场参观实行预约制度，由证券部安排[38] 责任与制度 - 各部门和子公司负责人为信息披露事务第一责任人[39] - 各部门和子公司指派专人管理信息并向董秘报告[39] - 信息披露违规责任人受处分，可要求赔偿[42] - 制度经董事会审议批准后生效，修订及解释权归董事会[45][46]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[2] - 证券部负责内幕信息的日常管理工作[2] 登记与保存 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内报送知情人登记表[5] - 内幕信息知情人登记信息保存年限不少于10年[8] 情况处理 - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[10] 事项要求 - 重大事项需制作进程备忘录并报送交易所[6] 自查与处分 - 公司应按规定对内幕信息知情人买卖股票情况自查[10] - 违反制度的内幕信息知情人将被给予相应处分[10]

信息披露管理制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 申请与确认流程 - 各部门或子公司申请需提交文件资料[5] - 信息披露暂缓、豁免事项需登记并经董事长签字确认[6] 责任与施行 - 建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[9] - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]

市场扩张和并购 - 2023年5月在新加坡100%持股设立海外总部平台OPTIZ[3] - 2024年6月通过OPTIZ在马来西亚100%持股成立WaferTek[3] 投资信息 - WaferWise拟投资规模为1.5亿元林吉特[4] - 公司与董事长兼总经理王蔚共同投资设立WaferWise构成关联交易[5] 股权架构 - WaferWise中马来西亚产业、政府背景投资人合计持股50%[4] - 核心团队持股8%[4] - 晶方科技持股19.9%[4] - 董事长兼总经理王蔚持股22.1%[4] 未来展望 - 对外投资旨在推进国际市场拓展等战略布局[7] - 本次投资因宏观等因素存在不确定性风险[7]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-035 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2026年开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展远期结汇、售汇业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降 低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期结汇、售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限 及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁 定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议 书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相 关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。 三、2026 年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间 四、远期结汇、售汇业务对公 ...

关联交易 - 2025年12月多项会议审议通过2026年日常关联交易预计情况议案[3] - 公司预计向多家公司支付费用[5] 费用数据 - 2025年封装服务费预计2000万元，1 - 11月实际1086.422425万元，2026年预计2000万元[7] - 2025年租赁费及物业费预计144.547344万元，1 - 11月实际125.112066万元，2026年预计450万元[7] 股权情况 - 公司持有苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司30%股份[12] - 公司持有苏州聚芯产业园管理有限公司20%股份[12]

理财计划 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金买低风险短期理财产品，资金可滚动使用[3] - 2025年12月26日董事会通过议案，尚需股东会审议[3] 理财安排 - 受托方为银行等金融机构，期限自股东大会通过起一年内有效[4] - 资金不得用于证券投资等特定标的理财产品[4] 管理监督 - 董事会授权管理层安排相关工作，财务部建台账核算[5] - 独立董事、监事会有权监督，投资人员有保密义务[5] 理财影响 - 不影响日常运营和主业，可提升业绩[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月16日通知，12月26日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《关于制定及修订公司相关制度的议案》7票同意待股东会审议[3] - 《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》6票同意，王蔚回避[3] - 《关于公司以闲置自有资金购买理财产品等议案》均7票同意待股东会审议[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意，安排另通知[5]

行业背景与公司战略 - 全球政治格局剧变，集成电路产业链正在发生重构整合 [1] - 公司为有效应对产业重构趋势，积极推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局 [1] 具体投资计划 - 公司拟与关联方王蔚共同投资设立WaferWise Semiconductor Sdn Bhd，投资规模为1.5亿元林吉特 [1] - WaferWise经营范围包括集成电路产品制造与加工等 [1] 合资公司股权架构 - 马来西亚产业、政府背景投资人合计持股50% [1] - WaferWise核心团队持股8% [1] - 晶方科技持股19.9% [1] - 公司董事长兼总经理王蔚持股22.1% [1] - 各方均以现金出资 [1]