证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-008 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第届五董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会 审议。 （三）会议审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度独立董事述职 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为9.13亿元，同比下降17.43%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降34.30%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比下降43.28%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比下降22.00%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.89亿元，同比增长2.56%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，同比下降34.29%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，同比下降41.94%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.72%，同比下降2.14个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降2.37个百分点[13] - 公司业绩下滑主要受手机等消费类电子市场不景气影响，封装订单和出货量减少[13] 营业收入与成本 - 公司2023年度营业收入为91,228.88万元，同比下降17.34%[34] - 公司主营业务中电子元器件收入占比较大，同比下降17.34%[34] - 公司主营业务中芯片封装及测试收入同比下降28.60%，主要受手机等消费类电子市场不景气影响[35] - 公司主营业务中光学器件收入同比增长23.59%，得益于半导体设备、智能制造、农业自动化等市场需求增加[35] - 公司外销收入占比较高，同比下降11.23%，内销收入同比下降30.11%，主要受手机等消费类电子领域产品出货量减少影响[36] - 公司晶圆级封装产品产销量同比下降超30%，主要受消费类电子需求不景气、行业去库存等因素影响[37][38] - 公司光学器件产品结构发生变化，微型光学镜头产销量下降，而成套光学系统产销量显著增加[39] 研发投入 - 公司研发费用同比下降29.67%，主要系研发项目实施进度及整体支出规模下降所致[43] - 公司持续加大对新技术、新工艺、新产品的研发创新投入[45] - 公司研发人员数量为210人，占公司总人数的24.39%[45] - 公司研发投入合计13,578.07万元，占营业收入的14.87%[45] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为30,558.19万元，同比下降22%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-151,673.67万元，同比下降140.53%[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为12,535.73万元，同比增长3514.44%[47] 海外布局 - 公司在新加坡成立国际化平台，积极布局海外市场、研发与生产中心[50] - 公司境外资产规模为62,299.57万元，占总资产的12.91%[49] 行业趋势 - 2023年全球半导体行业销售额总计5,268亿美元，较2022年下降8.2%[55] - 2024年全球半导体收入预计将增长16.8%，达到6,240亿美元[55] - 2022年全球封测市场规模为815亿美元，同比增长4.9%，预计到2026年市场规模有望达961亿美元[56] - 2022年全球先进封装市场规模为443亿美元，预计2022-2028年的复合增长率将达到10.03%[57] 未来发展策略 - 公司将持续提升先进封装技术服务能力，加强微型光学器件的市场拓展、提升业务规模，推进氮化镓功率模块的技术开发与市场化应用[59] - 公司将加强与核心客户的战略深度合作，为客户提供多样化、客制化的增值服务[59] - 公司将持续创新优化晶圆级TSV、A-CSP、Fanout扇出型、系统级等多样化的封装技术能力[59] - 公司将加快MEMS、RF、LiDAR等领域的开发布局，拓展新的应用市场与增长点[59] - 公司将加大投入开发提升微型光学器件的设计、研发与制造能力[59] - 公司将持续推进产业链的延伸拓展，加大力度支持以色列VisIC公司，加快车用高功率氮化镓技术的市场拓展与商业化应用[59] 风险因素 - 半导体行业具有周期性波动特点，可能对公司经营造成不利影响[61] - 集成电路行业技术更新快，创新技术的产业化存在一定不确定性[61] - 公司面临劳动力成本上升风险，可能会对公司造成不利影响[61] - 人民币汇率波动可能对公司出口业务带来一定影响[61] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会运作规范，信息披露真实准确[63][64] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[65] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位的任职情况[71][72][73] 审计报告 - 公司2022年度审计工作计划已审议通过[80] - 公司2022年度财务决算报告、2022年度报告及其摘要、2022年度内部控制自我评价报告等已确认通过[80] - 公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案已确认通过[80] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就[83] - 公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票[84] - 公司2021年限制性

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-019 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-015 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励 计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监 事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详 见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》披露的公告。 2、2021 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司限制性股票激励计划相 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州晶方半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 2 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gec.mof.gov.cn）"进行进 "进行进行" 容i 录 | 序号 | K | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 130 | 审计 报告 容诚审字[2024]215Z0204 号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称晶方科技)财务报 表,包括 2023年12月31日的合 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、 注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师，2022 年 9 月至今 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 以会计专业人士 ...

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 苏州晶方半导体科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董 事推选的独立董事刘海燕女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司 法》等法律法规以及《苏州晶方半导体科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州晶方半导体科技股份公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》 公司 2023 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、 ...

独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑先生，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生。2018 年至今任苏州 大学计算数学系特聘教授。2019 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任江苏浩欧博生 物医药有限公司独立董事。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职 ...