董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任，报证券交易所备案并公告[4][11] - 聘任后向证券交易所提交董事会推荐书等资料[11][12] 任职条件 - 近3年受证监会处罚或交易所公开谴责等不得担任[6] 解聘与继任 - 有不得担任情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[14] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[15] 其他事项 - 通讯方式变更及时提交资料，离任前接受审查移交[13][14]

投资者关系管理 - 负责人为董事会秘书，证券事务代表协助工作[6] - 档案保存期限不得少于3年[13] - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 信息披露与沟通 - 与投资者沟通方式包括定期报告与临时公告等[11] - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[12] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[15] 对外联系与服务 - 公布定期报告网址和咨询电话，变更及时公告[12] - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话专人接听[12] - 为中小股东和机构投资者现场参观提供便利[12] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案并分类保存[13]

报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，记载公司基本情况等内容[9][10] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内披露，记载公司基本情况等内容[12] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等情况及时披露相关财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会做专项说明[15] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件实时披露临时报告[17] - 重大事件包括大额赔偿责任等，5%以上股份被禁转属重大事件[17] - 持股5%以上主要股东股份情况变化等应告知公司并配合披露[23] 信息披露流程 - 信息公告由董事会秘书负责发布，其他人员未经授权不得发布[30] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[34] - 披露信息前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查[23] - 信息发布经证券部分工、董秘审核、董事长审定签发[35] 档案管理 - 董事等履职文件由证券部保存不少于10年[30] - 证券部负责信息披露相关文件等归档保存[36] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意他人不得进行[38] - 证券部负责投资者关系活动档案工作[38] - 特定对象现场参观实行预约制度，由证券部安排[38] 责任与制度 - 各部门和子公司负责人为信息披露事务第一责任人[39] - 各部门和子公司指派专人管理信息并向董秘报告[39] - 信息披露违规责任人受处分，可要求赔偿[42] - 制度经董事会审议批准后生效，修订及解释权归董事会[45][46]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[2] - 证券部负责内幕信息的日常管理工作[2] 登记与保存 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内报送知情人登记表[5] - 内幕信息知情人登记信息保存年限不少于10年[8] 情况处理 - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[10] 事项要求 - 重大事项需制作进程备忘录并报送交易所[6] 自查与处分 - 公司应按规定对内幕信息知情人买卖股票情况自查[10] - 违反制度的内幕信息知情人将被给予相应处分[10]

第一章 总 则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关 法律、法规、规章和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州晶方半导体科技股份有限公司信息披露管 理制度》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业 务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-036 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于公司对外投资进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资事项基本背景 苏州晶方科技半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶方科技"） 专注于传感器领域先进封装技术服务，通过技术自主创新、积极融入全球产业链 体系、开展先进技术国际并购整合等，发展为全球传感器领域晶圆级 TSV 封装 技术的领先者，核心客户涵盖国际头部设计公司，在全球传感器细分产业链中占 据一席之地。 近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业 作为信息经济时代的战略性基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球 产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发展趋势。为有效应对产业重构 趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司 2022 年开始积极推进 国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023 年 5 月 在新加坡 100%持股设立海外总部平台 Op ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-035 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2026年开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展远期结汇、售汇业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降 低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期结汇、售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限 及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁 定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议 书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相 关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。 三、2026 年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间 四、远期结汇、售汇业务对公 ...

关联交易 - 2025年12月多项会议审议通过2026年日常关联交易预计情况议案[3] - 公司预计向多家公司支付费用[5] 费用数据 - 2025年封装服务费预计2000万元，1 - 11月实际1086.422425万元，2026年预计2000万元[7] - 2025年租赁费及物业费预计144.547344万元，1 - 11月实际125.112066万元，2026年预计450万元[7] 股权情况 - 公司持有苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司30%股份[12] - 公司持有苏州聚芯产业园管理有限公司20%股份[12]

理财计划 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金买低风险短期理财产品，资金可滚动使用[3] - 2025年12月26日董事会通过议案，尚需股东会审议[3] 理财安排 - 受托方为银行等金融机构，期限自股东大会通过起一年内有效[4] - 资金不得用于证券投资等特定标的理财产品[4] 管理监督 - 董事会授权管理层安排相关工作，财务部建台账核算[5] - 独立董事、监事会有权监督，投资人员有保密义务[5] 理财影响 - 不影响日常运营和主业，可提升业绩[6]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-032 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决， 本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《关于 2026 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： www.sse.com.cn。 （三）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议 ...