股权结构 - 联明集团持股177,765,652股，占总股本69.92%[2] - 联明集团及其一致行动人合计持股184,704,792股，占总股本72.65%[2] 减持计划 - 联明集团计划减持不超7,627,627股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价交易减持不超2,542,542股，占总股本1.00%[2] - 大宗交易减持不超5,085,085股，占总股本2.00%[2] - 减持期间为2024年7月24日至10月23日[5] 其他情况 - 本次拟减持事项与此前承诺一致[8] - 减持计划实施存在不确定性风险[9] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[10]

关于 上海联明机械股份有限公司 独立财务顾问 二〇二四年六月 1 2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"或"上 市公司"）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明 汽车包装有限公司（以下简称"联明包装"、"标的公司"）100%股权（以下简称 "标的资产"）的收购。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相 关要求对联明股份本次重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核 查，并发表意见如下： 中信建投证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 限售股份解除限售上市流通的核查意见 一、本次限售股上市类型 2021 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股 份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕1784 号），核准联明股份向上海联明投 资集团有限公司发行 60,932,297 股 ...

股份变动 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为63,176,064股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年6月17日[2] - 发行股份购买资产股份发行价格由9.01元/股调为8.69元/股，数量由60,932,297股调为63,176,064股[3] - 非公开发行后公司总股本由191,078,186股增至254,254,250股[6] - 有限售条件流通股份变动前为63,176,064股，变动后为0股[13] - 无限售条件流通股份变动前为191,078,186股，变动后为254,254,250股[13] 其他 - 2020年度公司以总股本191,078,186股为基数，每股派发现金红利0.32元[3] - 联明集团所持限售股总数占公司总股本比例为24.85%[11] - 独立财务顾问对公司本次解除限售股份上市流通无异议[10] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介包括主营业务、发展历程、主要客户等 [2][3][4][5] - 公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势包括技术研发优势、产品质量与试验检测能力优势、客户资源与趣味优势等 [4][5] - 公司供应链综合服务业务的核心竞争优势包括先进的循环物流器具管理模式、包装器具的业务优势、团队优势、行业整合优势等 [6][7] - 公司2023年度及2024年一季度的财务表现包括营收情况、利润下降原因、分季度数据、资产负债情况、费用情况等 [7][8] - 公司2024年经营计划包括降本增效、加大市场开发力度、推动新工艺新产品研发等 [9][10] - 公司重视投资者回报并积极回报股东 [10][11] - 公司发展战略包括稳定发展现有业务并充分利用资本市场平台进行产业整合 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括主营业务、发展历程、主要客户等 [2][3][4][5][6] - 公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势,包括技术研发优势、产品质量与试验检测能力优势、客户资源与区位优势等 [4][5][6] - 公司供应链综合服务业务,包括循环物流器具管理业务、包装器具业务等 [6][7] - 公司2023年度及2024年一季度的财务表现,包括营收情况、利润下降原因、资产负债情况等 [8][9] - 公司2024年的经营计划,包括降本增效、加大市场开发力度、推动新工艺新产品研发等 [10][11] - 公司利润分配政策,高度重视投资者回报 [11] - 公司发展战略,以制造与物流为重点,整合上下游产业链 [13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以254,254,250股为基数，每股派0.28元，共派71,191,190元[4] 股权与红利 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）日和发放日2024/6/4[2][5] - 不同股东税负及派息情况不同[9][10][12] 发放安排 - 除部分自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] - 权益分派问题联系证券部，电话021 - 58560017，邮箱ir@shanghailm.com[13]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心视频录播结合网络互动[1][3][4][5] 投资者提问 - 2024年5月23日至5月29日16:00前可登录上证路演中心或通过邮箱提问[1][5] 参加人员 - 公司董事、总经理等参加，特殊情况可能调整[4] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话021 - 58560017，邮箱ir@shanghailm.com[6] 查看方式 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日在上海召开[4] - 董事会提前20日公告通知各股东[2] - 6名股东及代理人代表178,278,152股，占比70.1180%参会表决[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数178,278,152股，占比70.1180%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决结果 - 《上海联明机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票178,278,152股，比例100.0000%[6][8][9] - 《上海联明机械股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票178,265,652股，比例99.9929%，反对票12,500股，比例0.0071%[10] - 各持股及市值区间股东对现金分红议案同意比例均为100.0000%[11] - 5%以下股东对《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》反对票12,500股，比例100.0000%[12] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[15] 其他信息 - 公告日期为2024年5月17日[17] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[17]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东 大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 会议议程 1 1、主持人宣布出 ...