证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-011 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2024 年度计划向银行 申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行 承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商 签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过 之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不 再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》 等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 上海联明 ...

上海联明机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行 业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史 新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车 行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入 113,748.96 万元，比 上年同期下降 7.61%。 （一）2023 年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作： | 单位:元 | | --- | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,489,641.07 | 1,231,165,229.87 | -7.61 | | 营业成本 | 843,416,826.45 | 938,286,107.92 | -10.11 | | 销售费用 | 12,091,269.23 | 13,051,513.09 | -7.36 | | ...

2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 中信建投证券股份有限公司 关于 上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相 关要求对联明股份本次重组的标的公司联明包装之 2023 年度业绩承诺实现情况 以及补偿期届满标的资产减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"或"上 市公司"）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明 汽车包装有限公司（以下简称"联明包装"、"标的公司"）100%股权（以下简称 "标的资产"）的收购。 2021 年 6 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券 变更登记证明》，本次交易涉及的新增股份 63,176,064 股已办理完成了登记手续。 本次登记完成后，公司总股本增加至 254,254,250 股，其中无限售流 ...

上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 大华核字[2024]0011009893 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试 | | 1-2 | 审核报告 二、 上海联明机械股份有限公司资产重组业绩 承诺期满标的资产减值测试报告 1-5 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资产重组业绩承诺期满 标的资产减值测试审核报告 大华核字[2024]0011009893号 上海联明机械股份有限公司全体 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度公司，公司召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人严格依照有关规定出席了相 关会议。会前，本人会认真审阅会议文件及相关资料，做好会议准备。会中，对于会议审议 2023 年度独立董事述职报告 （唐勇） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐勇：男，1965 年出生，法学专业硕士 ...

一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事唐勇先生、 及董事赵桃女士 3 名成员组成，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会专门 委员会成员的议案》，同意吕秋萍女士、唐勇先生、赵桃女士继续担任公司第六 届董事会审计委员会委员。 上海联明机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 2023 年，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《上海联明机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海联明机械股份有限公司公司董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"审计委员会实施细则"）、《上海联明机械股份有限公司公司独立董事制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度工作报告如下： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-012 上海联明机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则相 关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于 售后租回交易的会计处理"。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 - 1 - 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《解释 17 号》相关规定。除 上述政策变更外，其他未变 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-008 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕秋萍） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕秋萍：女，1959 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事 务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有 限公司独立董事，国金证券股份有限公司内核委员 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海联明机械股份有限公司拟对合并天津骏和实业 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 东洲评报字【2024】第 1000 号 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和 个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观、公正的原则，并对所 ...