证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-018 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海联明机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东 大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 会议议程 1 1、主持人宣布出 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-015 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

2023 年度社会责任报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 报告边界 本报告内容覆盖上海联明机械股份有限公司及各下属子公司。 时间范围 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. 2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 报告规范 报告周期 本报告为上海联明机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提升报告 完整性，部分内容适当追溯及展望。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并参考《社会责任指南》、《社会责任报告编 写指南》等进行编制。 数据说明 本报告所引用的历年数据为最终统计数据，财务数据如与定期报告有出 入，以定期报告为准；报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。 审核程序 本报告经公司第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通 过，与公司 2023 年年度报告一同披露。 特别声明 本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海联明机械股份有限公司拟了解武汉联明汽车包 装有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1086 号 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 25 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1086 号 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为17,036.04万元，同比下降28.70%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,379.55万元，同比下降49.38%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为369.70万元，同比下降92.12%[7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降54.55%[7] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.95%，同比下降49.47%[7] - 2024年第一季度营业收入为17.04亿元[15] - 2024年第一季度营业成本为13.32亿元[15] - 2024年第一季度研发费用为0.71亿元[15] - 2024年第一季度利润总额为1.51亿元[15] - 2024年第一季度净利润为12,530,178.36元[16] - 归属于母公司股东的净利润为13,795,540.86元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较上年度末下降60%[8] - 公司2024年第一季度其他应收款较上年度末增加214%[8] - 公司2024年第一季度其他非流动金融资产较上年度末增加39%[8] - 公司2024年第一季度在建工程较上年度末增加44%[8] - 公司2024年第一季度应付票据较上年度末增加47%[8] - 2024年3月31日货币资金余额为56.01亿元[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为4.02亿元[12] - 2024年3月31日应收账款为25.44亿元[12] - 2024年3月31日存货为32.03亿元[12] - 2024年3月31日固定资产为59.77亿元[13] - 2024年3月31日无形资产为13.19亿元[13] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为189,867,178.48元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为62,522,461.05元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为65,494,204.59元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为49,849,660.00元[18] - 投资活动现金流入小计为60,244,465.69元[18] - 投资活动现金流出小计为17,122,615.54元[18] - 期末现金及现金等价物余额为540,643,327.46元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,840,000.00元[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐涛明[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为联明股份，代码为603006[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张昕、朱慧强[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 公司控股股东为上海联明投资集团有限公司，法定代表人为徐涛明，成立于1994年12月07日[169] - 公司实际控制人为徐涛明和吉蔚娣，徐涛明国籍中国，吉蔚娣国籍澳大利亚[170][171] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司合并报表实现净利润99,315,437.42元，归属于上市公司股东的净利润为105,490,100.10元，母公司报表实现净利润92,396,222.74元[4] - 2023年度发放2022年度现金红利96,616,615.00元[4] - 年初未分配利润622,548,246.13元，2023年末公司可供股东分配的利润为609,088,231.60元[4] - 公司拟向全体股东按每10股派送现金红利2.80元（含税），共分配利润71,191,190.00（含税）[4] - 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[4] - 2023年营业收入11.37亿元，较上年同期下降7.61%[15][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期下降28.72%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8612.94万元，较上年同期下降33.27%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较上年同期增长55.14%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.47亿元，较上年同期增长0.62%[15] - 2023年末总资产22.56亿元，较上年同期下降1.49%[15] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降29.31%[15] - 2023年加权平均净资产收益率7.35%，较上年减少3.13个百分点[15] - 2023年交易性金融资产期初余额1.20亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 -1995.55万元[18] - 公司本期营业收入11.37亿元，上年同期12.31亿元，变动比例 -7.61%；营业成本8.43亿元，上年同期9.38亿元，变动比例 -10.11%[36] - 研发费用本期4169.07万元，上年同期3208.82万元，变动比例29.93%，主要系新项目研发增加[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.54亿元，上年同期1.64亿元，变动比例55.14%，主要系采购支出减少[36][37] - 投资收益本期1662.15万元，上年同期3165.71万元，变动比例 -47.50%，主要系处置江苏北人股票收益减少[36][37] - 销售费用本期1209.13万元，上年同期1305.15万元，变动比率 -7.36%；管理费用本期6368.37万元，上年同期6283.08万元，变动比率1.36%[36][42] - 2023年研发投入合计41,690,722.87元，占营业收入比例3.67%，研发人员189人，占公司总人数9.45%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额254,148,987.85元，较2022年增长55.14%，主要因采购支出减少[44][45] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -48,023,356.91元，较2022年变动因投资收益减少[44][45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -106,521,555.84元，较2022年变动因分配股利[45] - 2023年应收款项融资24,914,900.36元，较上期增长102.56%，因未到期银行承兑汇票增加[46] - 2023年预付款项4,473,169.44元，较上期减少62.71%，因预付采购款减少[46] - 2023年其他应收款16,193,404.23元，较上期增长432.63%，因代垫款项增加[46] - 2023年财务费用 -8,931,609.16元，较上期变动因利息收入增加[43] - 2023年末公司资产总计22.56亿元，较2022年末的22.90亿元下降1.5%[186][187][188] - 2023年末流动资产合计13.22亿元，较2022年末的13.25亿元下降0.2%[186] - 2023年末非流动资产合计9.34亿元，较2022年末的9.65亿元下降3.2%[186][187] - 2023年末负债合计5.40亿元，较2022年末的5.69亿元下降5.0%[187] - 2023年末流动负债合计4.91亿元，较2022年末的5.16亿元下降4.9%[187] - 2023年末非流动负债合计0.49亿元，较2022年末的0.53亿元下降6.6%[187] - 2023年末所有者权益合计17.16亿元，较2022年末的17.21亿元下降0.3%[187][188] - 2023年末货币资金为5.10亿元，较2022年末的4.13亿元增长23.5%[186] - 2023年末应收账款为3.48亿元，较2022年末的4.05亿元下降14.2%[186] - 2023年末存货为3.12亿元，较2022年末的3.54亿元下降11.9%[186] - 2023年营业总收入11.3748964107亿元，较2022年的12.3116522987亿元下降7.61%[190] - 2023年净利润9931.543742万元，较2022年的1.5354900576亿元下降35.32%[191] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.054901亿元，较2022年的1.4799987756亿元下降28.71%[191] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年的0.58元/股下降29.31%[192] - 2023年资产总计16.9475652094亿元，较2022年的17.6581885504亿元下降4.02%[189] - 2023年负债合计4.0806641837亿元，较2022年的4.7490836021亿元下降14.07%[189] - 2023年所有者权益合计12.8669010257亿元，较2022年的12.9091049483亿元下降0.33%[190] - 2023年母公司营业收入4.582362897亿元，较2022年的4.2852984649亿元增长6.93%[193] - 2023年母公司净利润受投资收益等影响，较2022年有所变化，投资收益为7478.147165万元，2022年为1.094720215亿元[193] - 2023年固定资产为1.1987956701亿元，较2022年的1.073739483亿元增长11.65%[189] - 2023年营业利润为96,892,552.01元，2022年为139,332,954.25元[194] - 2023年利润总额为96,872,520.91元，2022年为139,283,617.42元[194] - 2023年净利润为92,396,222.74元，2022年为130,276,530.97元[194] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为254,148,987.85元，2022年为163,818,960.19元[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 48,023,356.91元，2022年为34,754,565.76元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,521,555.84元，2022年为 - 108,600,668.28元[196] - 2023年现金及现金等价物净增加额为99,604,593.28元，2022年为89,988,276.85元[196] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 446,423.81元，2022年为25,186,717.34元[197] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为88,368,403.91元，2022年为101,646,977.00元[197] - 2023年母公司筹资活动现金流出小计为97,090,202.50元，2022年为97,090,202.50元[197] - 2023年筹资活动现金流出小计为97,090,202.50元，筹资活动产生的现金流量净额为 -97,090,202.50元[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -9,168,222.40元，期初余额为40,996,112.09元，期末余额为31,827,889.69元[198] - 2023年归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,721,497,099.40元[199] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为 -5,141,177.58元[199] - 2023年综合收益总额为99,315,437.42元[199] - 2023年利润分配中提取盈余公积为9,239,622.27元[200] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -104,456,615.00元[200] 业务线相关信息 - 公司主营业务包括汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务[26] - 公司汽车车身零部件业务主要客户为上汽通用、上汽大众等，产品配套诸多车型，且已承接新能源汽车水冷板产品订单[26] - 公司供应链综合服务业务主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司等[26] - 公司汽车车身零部件业务经营模式分为销售、研发、采购、生产四个环节[26] - 公司供应链综合服务业务通过编制业务方案与商务报价参与招标，中标后提供产品和服务并收费[27] - 公司汽车车身零部件业务核心竞争优势包括技术研发、产品质量与试验检测能力、客户资源与区位、生产工艺及经验优势[28][29][30][31] - 公司供应链综合服务业务核心竞争力体现在先进的循环物流器具管理模式、包装器具业务、团队、行业整合优势[31][32][33][34] - 2023年公司汽车零部件业务主营业务收入67687.16万元，较上期下降2.70%；供应链综合服务业务主营业务收入45619.81万元，较上期下降13.81%[35] - 汽车零部件制造业营业收入6.77亿元，营业成本5.63亿元，毛利率16.82%，比上年增减 -4.58%[38] - 仓储物流业营业收入4.56亿元，营业成本2.79亿元，毛利率38.89%，比上年增减 -19.70%[38] - 车身零部件生产量2770.25万件，销售量2777.69万件，库存量206.90万件，生产量比上年增减 -17.15%，销售量比上年增减 -13.53%，库存量比上年增减 -3.47%[39] - 2023年冲压产能设计产能5,899.08万次，报告期内产能5,763.10万次，产能利用率97.69%[51] - 2023年焊接产能设计产能107,772.19万次，报告期内产能33,872.30万次，产能利用率31.43%[51] - 车身零部件本年累计销量27,776,942，去年累计32,122,672，同比减少13.53%；本年累计产量27,702,477，去年累计33,438,694，同比减少17.15%[53] 行业环境信息 - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[23] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长1.4%，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点；工业品物流总额312.6万亿元，较2022年增加3.4万亿元，同比增长1.1%，按可比价格计算，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点[24] - 2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，千人保有量约238辆，94个城市汽车

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-017 上海联明机械股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 附件： 孙泉先生的简历： 孙泉先生，保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副 总裁，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行股票、恒玄科技首次公开发行股票、 康泰医学可转债、广汇能源配股、国际医学非公开发行股票、东方精工重大资产重组、联明 股份重大资产重组、王府井公司债、隧道股份公司债等。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为上海联明机械 股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买上海联明投资集团有限公司持 有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。本次交易于 2021 年 6 月实施完毕，持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易涉及的业绩承诺期 ...

上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华会计师 事务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、 审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 1 ...