上海联明机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规，以及《上海联明机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第六条 ...

上海联明机械股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海 证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 "募集资金专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 ...

上海联明机械股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第六条 子公司的设立必须符合国家产业政策和公司的战略发展方针，有利 第一条 为加强上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《上海联明机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划依法设立或投资的、具有 独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司（含直接和间接持有）； （二）公司与其他法人和/或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50% 以上的控股子公司； （三）持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规 定，结合公司其他内 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-030 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以书 面方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

公司运营 - 公司于2025年10月28日以现场方式召开第六届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为汽车零部件及配件制造业占比59.17% [1] - 2024年公司营业收入构成为仓储物流业占比40.47% [1] - 2024年公司营业收入构成为其他业务占比0.37% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为14.5元 [1] - 公司市值为37亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入5.93亿元，同比增长12.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.44万元，同比增长23.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4745.65万元，同比增长20.25% [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.20亿元人民币，同比增长38.61%[5] - 营业总收入为5.93亿元，同比增长12.8%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2337.42万元人民币，同比增长146.48%[5] - 本报告期利润总额为2613.82万元人民币，同比增长191.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5841.44万元人民币，同比增长23.00%[5] - 营业利润为6927.16万元，同比增长36.3%[19] - 净利润为5384.53万元，同比增长25.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5841.44万元，同比增长23.0%[20] 每股收益和净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，同比增长144.00%[5] - 基本每股收益为0.23元/股，去年同期为0.19元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，同比增加0.4个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比大幅增长1867.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比大幅增长1867.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.26亿元，同比增长4.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2354.25万元，去年同期为-1.08亿元[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，主要因分配股利等支付增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元，较期初减少799万元[22] 资产项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.03亿元人民币，较2024年末的4.02亿元人民币基本持平[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.70亿元人民币，较2024年末的2.00亿元人民币下降15.1%[14] - 2025年9月30日应收账款为2.74亿元人民币，较2024年末的3.15亿元人民币下降13.1%[14] - 2025年9月30日存货为3.12亿元人民币，较2024年末的2.97亿元人民币增长5.0%[14] - 报告期末总资产为20.45亿元人民币，较上年度末下降5.40%[5] - 2025年9月30日资产总计为20.45亿元人民币，较2024年末的21.62亿元人民币下降5.4%[14] 负债和权益项目变化 - 2025年9月30日应付票据为1.05亿元人民币，较2024年末的7165万元人民币增长47.0%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.04亿元人民币，较上年度末下降9.37%[5] - 2025年9月30日未分配利润为8.15亿元人民币，较2024年末的9.50亿元人民币下降14.2%[16] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为13.04亿元人民币，较2024年末的14.39亿元人民币下降9.4%[16] 其他重要信息 - 本报告期计入当期损益的政府补助为507.67万元人民币[7] - 公司控股股东为上海联明投资集团有限公司，吉蔚娣为实际控制人之一[12] - 股东张舒惠通过信用证券账户持股516,200股，徐开东通过信用证券账户持股100,000股[12]

独立董事会议通知 - 应于召开前3日通知全体独立董事，全体一致同意可不受此限[3] 会议召开条件 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 每年至少召开一次，半数以上可提议召开临时会议[3] 表决与委托 - 表决实行一人一票，记名投票[3] - 委托出席需提交含特定内容的授权委托书并于表决前提交[4][5] 事项审议 - 特定事项经讨论且全体过半数同意才可提交董事会审议[5] 会议记录与条件 - 会议记录应保存不少于十年[5][6][8] - 公司应为会议提供工作条件并承担费用[6]

人民财讯10月28日电，联明股份（603006）10月28日发布2025年第三季度报告，第三季度营收为2.2亿 元，同比增长38.61%；净利润为2337.42万元，同比增长146.48%。前三季度净利润为5841.44万元，同 比增长23%。本期净利润增长主要系本报告期收入上升，毛利增加，理财产品投资收益增加。 ...

公司重大事项 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过减资退出控股子公司的议案 [1] - 公司及骏和实业另一股东福建冠辉食品企业有限公司以减资方式退出骏和实业 [1] - 减资完成后，公司不再持有骏和实业股权，骏和实业不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易具体细节 - 骏和实业注册资本由34,010.00万元减少至13,331.92万元 [1] - 骏和实业已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得新的营业执照 [1]