股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月12日14点00分 [1] - 股东大会召集人为董事会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议议案包括《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》等非累积投票议案 [2] - 所有议案已通过第六届监事会第六次会议和第六届董事会第七次会议审议 [2] - 议案详细内容可查阅2025年8月28日披露于《中国证券报》等指定媒体及上交所网站的相关公告 [2] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次互联网投票需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3][4] - 重复投票时以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后才能提交 [4] 股权登记与参会人员 - A股股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东有权出席股东大会 [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 股东可通过传真或信函方式办理登记，需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [5] 会议联系信息 - 会议联系人为杨明敏、段银玉，联系电话021-58560017，传真021-58566599 [5] - 联系邮箱为yangmingmin@shanghailm.com及duanyinyu@shanghailm.com，邮编201209 [5] 授权委托机制 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权，需在授权委托书中明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6] - 未作具体指示的授权，受托人可自行行使表决权 [6]

利润分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.38元（含税）[1] - 以股权登记日总股本为基数实施分配 若总股本变动则维持分配总额不变并调整每股比例[1][2] - 分配总额为96,616,615元 按截至2025年6月30日总股本254,254,250股计算[1] 财务数据依据 - 母公司期末未分配利润为730,018,048.09元（截至2025年6月30日）[1] - 现金分红占当期归属于上市公司股东净利润比例达275.73%[2] - 分配方案基于未经审计的2025年半年度财务报告[1] 决策程序进展 - 第六届董事会第七次会议全票通过（9票同意）[2] - 第六届监事会第六次会议全票通过（3票同意）[3] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][3] 资金状况说明 - 分配方案不会造成公司流动资金短缺或影响偿债能力[2] - 过去12个月未使用募集资金补充流动资金 未来12个月也无此计划[2] - 方案结合公司发展阶段和未来资金需求 不影响经营现金流及长期发展[3]

公司治理 - 公司于2025年8月15日以书面方式向监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知 会议于2025年8月召开 符合有关法律和公司章程的规定 [1] - 会议由余国香女士主持 与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出决议 [1] - 实际参与表决的监事共3名 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务报告 - 监事会审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》 [1] - 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn [1] 利润分配方案 - 审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [1][2] - 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数 向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配 [2] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021） [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点在上海浦东召开[3] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议《2025年半年度利润分配方案》等多项议案[9] 相关时间 - 各议案8月28日刊登于媒体及上交所网站[10] - 股权登记日为2025年9月8日[14] - 符合条件股东9月9日办理参会资格登记[16]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.38元（含税）[2][3] - 合计拟派发现金红利96,616,615元（含税）[3] - 报告期内现金分红总额占净利润275.73%[4] 数据相关 - 截至2025年6月30日总股本254,254,250股[3] - 截至2025年6月30日未分配利润730,018,048.09元[3] 未来展望 - 利润分配方案待2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6]

上海联明机械股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，公司应在两个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海市证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第三条 公司召开股东会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海联明机械股份有限公司（以下称"公司"、"本 公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上 ...

上海联明机械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 3. 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5. 中国证监会、上海证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人或其他 组织。 第一条 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.724亿元人民币，同比增长1.63%[24] - 公司2025年上半年营业收入37242.32万元，同比上升1.63%[35] - 营业收入37242.3万元，同比增长1.63%[39] - 公司营业总收入同比增长1.6%至3.724亿元（2025年半年度）[91] - 归属于上市公司股东的净利润为3504万元人民币，同比下降7.81%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为2682万元人民币，同比下降15.40%[25] - 归属于母公司股东的净利润同比下降7.8%至3504万元[92] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降6.67%[26] - 基本每股收益从0.15元/股降至0.14元/股[93] - 母公司净利润同比下降32.5%至1.123亿元[94] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为3504.01万元[102] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.663亿元人民币[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本29422.4万元，同比增长3.76%[39] - 营业成本同比上升3.8%至2.942亿元[91] - 研发费用1102.8万元，同比下降18.50%[39] - 研发费用同比下降18.5%至1103万元[92] - 财务费用由负转正，从-436万元改善至-202万元[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.559亿元人民币，同比大幅增长481.10%[25] - 经营活动现金流量净额15589.4万元，同比大幅增长481.10%[39] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.56亿元，较去年同期2682.75万元增长481.2%[96] - 销售商品提供劳务收到现金3.95亿元，同比增长12.6%[96] - 购买商品接受劳务支付现金1.00亿元，同比减少33.9%[96] - 支付职工现金9838.74万元，同比增长5.0%[96] - 投资活动现金流出4.01亿元，其中支付其他投资活动相关现金3.90亿元[97] - 分配股利利润偿付利息支付现金9662.25万元，同比增长35.8%[97] - 母公司取得投资收益收到现金1.03亿元[99] - 母公司收到其他投资活动相关现金3.60亿元[100] - 母公司筹资活动现金流出2.48亿元，其中支付其他筹资活动相关现金1.52亿元[100] - 期末现金及现金等价物余额4.20亿元，较期初增长5.1%[97] 资产和负债变动 - 总资产为20.80亿元人民币，较上年度末下降3.82%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为13.77亿元人民币，较上年度末下降4.28%[25] - 货币资金为428,696,245.88元，较期初402,002,630.70元增长6.64%[84] - 交易性金融资产为231,056,296.25元，较期初200,341,637.00元增长15.33%[84] - 应收账款为236,263,290.07元，较期初315,124,106.73元下降25.03%[84] - 存货为302,665,020.71元，较期初296,920,803.14元增长1.93%[84] - 其他应收款为2,440,905.52元，较期初22,355,412.31元下降89.08%[84] - 固定资产为526,873,712.15元，较期初560,073,354.30元下降5.93%[84] - 公司总资产从2,079,614,157.51元增长至2,162,209,726.01元，增幅4.0%[85][86] - 无形资产由126,669,515.23元略降至128,884,941.67元[85] - 货币资金从61,236,074.07元增至65,279,545.14元，增幅6.6%[87] - 应收账款由132,582,521.54元大幅下降至77,475,764.23元，降幅41.6%[87] - 存货从199,102,518.09元上升至212,693,517.09元，增幅6.8%[87] - 应付票据由71,650,000.00元增加至90,900,000.00元，增幅26.9%[85][88] - 应交税费从36,365,436.95元下降至20,013,513.95元，降幅45.0%[85] - 未分配利润由887,996,198.13元增长至949,572,663.29元，增幅6.9%[86] - 母公司长期股权投资保持稳定为764,316,510.65元[88] - 母公司交易性金融资产从200,341,637.00元增至231,056,296.25元，增幅15.3%[87] - 其他应收款244.1万元，同比下降89.08%[42] - 受限货币资金819.7万元，含银行承兑汇票保证金783.1万元[43] 投资和金融活动 - 私募基金投资3400万元，股票投资2447.2万元，理财产品投资23105.6万元[46] - 对外股权投资认缴4000万元，其中清源华擎基金实缴400万元[45] - 持有上海重塑能源149416股，占总股本0.17%[45] - 公司认缴投资苏州清源华擎二号创业投资合伙企业人民币1000万元，占其总认缴出资额8.50%，已实缴400万元[47] - 公司认缴投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金人民币3000万元，实缴占比0.71%[47] - 投资收益257.3万元，同比增长222.65%[39] - 母公司投资收益大幅下降36.2%至1.026亿元[94] - 信用减值损失从-279万元改善至125万元的正向收益[92] - 公允价值变动收益从-15万元改善至277万元的正向收益[92] 子公司表现 - 子公司烟台万事达总资产1.97亿元，净资产8251.84万元，净利润245.38万元[48][49] - 子公司沈阳联明总资产6559.48万元，净资产-378.13万元，净利润-130.28万元[48][50] - 子公司武汉联明总资产1.75亿元，净资产7770.17万元，净利润-568.30万元[48][51] - 子公司晨通物流总资产1.86亿元，净资产1.53亿元，净利润1949.05万元[48][53] - 子公司骏和实业总资产5.67亿元，净资产5.31亿元，净利润-596.65万元[48][54] - 子公司联明包装总资产1.93亿元，净资产1.32亿元，净利润1073.50万元[48][55] - 公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司[48] - 报告期内无重大资产和股权出售及子公司取得处置情况[56] - 公司纳入合并范围的子公司共12户，较上期无变化[124] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,640户[75] - 控股股东上海联明投资集团持股177,215,652股，占总股本69.70%[78] - 第二大股东吉蔚娣持股6,699,200股，占总股本2.63%[78] - 境外股东BARCLAYS BANK PLC持股651,100股，占总股本0.26%[78] - 董事总经理林晓峰持股减少82,000股至256,000股，变动原因为二级市场买卖[80] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] - 公司总股本254,254,250股，合计拟派发现金红利96,616,615.00元（含税）[61] - 公司实收资本保持2.5425亿元人民币不变[109][110] - 公司资本公积保持3.1523亿元人民币不变[109][110] - 公司盈余公积保持1.0812亿元人民币不变[109][110] 利润分配和股利政策 - 公司拟每10股派发现金红利3.80元（含税），合计派发现金红利9661.66万元人民币[8] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元（含税）[61] - 公司2025年上半年向股东分配利润7119.12万元人民币[109] - 母公司向股东分配利润9,661.66万元[108] - 向股东分配利润导致权益减少7,119.12万元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为315.31万元人民币[27] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为534.60万元人民币[27] - 非经常性损益项目中其他符合非经常性损益定义的损益项目为776898.03元，主要系先进制造业增值税加计抵减[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-213851.13元[28] - 非经常性损益合计为8216235.21元[28] - 减：所得税影响额1262962.16元[28] - 少数股东权益影响额（税后）292611.62元[28] 所有者权益变动 - 公司2025年上半年期末未分配利润为8.88亿元[103] - 公司2025年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为13.77亿元[103] - 公司2025年上半年期末少数股东权益为2.60亿元[103] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为16.37亿元[103] - 公司2024年上半年期末盈余公积为1.20亿元[104] - 公司2024年上半年期末未分配利润为9.77亿元[104] - 公司本年期初所有者权益合计为17.16亿元[105] - 本期所有者权益净减少3,586.56万元，变动率为-2.1%[105] - 综合收益总额贡献3,802.67万元净增加[105] - 专项储备本期净变动为零（提取与使用均为396.24万元）[106] - 母公司期末所有者权益增至16.80亿元[106] - 母公司未分配利润净增加1,572.60万元[108] - 公司2025年上半年未分配利润增加9510.98万元人民币[109] - 公司期末所有者权益合计14.266亿元人民币[109] - 公司2025年上半年专项储备提取115.1万元人民币[109] - 公司2025年上半年专项储备本期提取314.23万元[103] - 公司2025年上半年专项储备本期使用314.23万元[103] 行业和市场环境 - 2025年上半年全国汽车产销量分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[34][35] - 2025年上半年乘用车产销量分别为1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13%[34] - 2025年上半年全国社会物流总额171.3万亿元，同比增长5.6%[35] - 2025年上半年工业品物流总额同比增长5.8%，对社会物流总额增长贡献率为85%[35] 风险因素 - 主要客户集中度较高，主要客户为上汽通用和上汽大众[57] - 主要原材料车用板材占生产成本比重较大，价格波动将影响毛利水平[58] - 公司面临市场竞争导致产品毛利率缓慢下降的风险[58] - 城市限购政策及汽车产业政策变化可能对公司经营产生不利影响[57] - 公司存在因产品质量问题导致业务被其他一级供应商替代的风险[58] 承诺和担保事项 - 控股股东联明投资承诺承担土地增值税等税负约36,787,963.73元[66] - 实际控制人徐涛明、吉蔚娣夫妇承诺避免同业竞争[66] - 公司承诺如招股说明书存在重大虚假记载将回购全部新股[66] - 公司承诺若招股说明书存在重大虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[67] - 控股股东联明投资承诺督促公司执行新股回购程序[67] - 回购价格按公告日前30个交易日股票加权平均价算术平均值与发行价加算同期存款利息孰高确定[67] - 控股股东及实际控制人承诺对投资者遭受的损失进行先行赔付[67] - 控股股东承诺全额补偿公司及子公司因社保公积金欠缴产生的补缴款项[67] 法律和合规事项 - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[69] - 报告期内公司及控股股东不存在非经营性资金占用及违规担保[68][72] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约记录[69] 会计政策和合并范围 - 重要性标准设定：单笔金额超过人民币100万元的预付款/应付款等需单独披露[131] - 同一控制下企业合并以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额作为长期股权投资初始成本[133] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券公允价值计量[134] - 购买日合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[134] - 追加投资实现控制时个别财务报表按原股权投资账面价值加新增投资成本作为成本法核算初始成本[135] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括本公司及所有子公司[136] - 投资性主体需满足以投资管理为目的从投资者获取资金等三条件[140] - 未实现内部交易损益在归属于母公司所有者净利润与少数股东损益间按比例分配抵销[141] - 报告期内同一控制下企业合并需调整合并资产负债表期初数及合并利润表期初至期末数据[142] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[144] - 不丧失控制权处置子公司长期股权投资时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[145] - 处置股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[146] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[146] - 分步处置子公司股权属于一揽子交易时前期处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[146] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强易于转换已知金额现金的投资[147] - 外币业务按业务发生日即期汇率折算入账[148] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生差额计入当期损益[150] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[152] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息支付[153] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产[155] - 金融负债主要分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[157] - 金融资产信用减值后利息收入按摊余成本和信用调整实际利率计算[161] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[163] - 信用风险显著增加金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[163] - 已发生信用减值金融资产按整个存续期预期信用损失累计变动确认损失准备[164] - 应收票据及应收账款统一按整个存续期预期信用损失计量损失准备[168] - 逾期超过30日通常认定为信用风险显著增加[167] - 以公允价值计量金融资产利得损失一般计入当期损益[172] - 摊余成本计量金融资产重分类为公允价值计量时差额计入当期损益[173] - 合同资产无论是否存在融资成分均按整个存续期预期信用损失计量[170] - 长期应收款按收入准则形成的交易统一按整个存续期预期信用损失计量[171] - 金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[174] - 非交易性权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[174] - 债务工具投资利息按实际利率法计算计入当期损益[175] - 交易性金融资产在"交易性金融资产"科目列示[176] - 无风险银行承兑票据组合不计提坏账准备[180] - 商业承兑汇票参考历史信用损失经验计提坏账准备[180] - 应收账款按账龄与预期信用损失率对照表计提坏账准备[183] - 其他应收款按账龄与预期信用损失率对照表计提坏账准备[187] - 存货发出时模具按个别认定法计价[190] - 低值易耗品领用采用五五摊销法核算成本[193] - 存货跌价准备在存货成本高于可变现净值时计提并计入当期损益[194] - 可变现净值基于估计售价减去完工成本、销售费用及相关税费计算[194] - 为生产持有的材料按成本计量若产成品可变现净值高于成本[194] - 材料按可变现净值计量若材料价格下降导致产成品可变现净值低于成本[194] - 合同持有存货可变现净值以合同价格为基础计算[194] - 超合同数量存货可变现净值以一般销售价格为基础计算[194] - 合同资产取决于时间流逝外因素的权利区别于应收款项[195] - 长期股权投资初始成本通过支付现金按实际购买价款确认[198] - 权益法下长期股权投资成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[200] - 权益法确认投资收益时以被投资单位可辨认净资产公允价值为基础调整净利润[200] 历史融资和股权变动 - 公司2014年首次公开发行

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-022 上海联明机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<上海联明机械股 份有限公司章程>的议案》、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会 职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《上海联明机械股份有 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.72亿元 同比增长1.63% [1] - 净利润3504.01万元 同比下降7.81% [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3.8元（含税） [1] - 合计派发现金红利9661.66万元（含税） [1]