公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.93亿元，同比增长12.82% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润达5841.44万元，同比增长23% [1] - 2025年第三季度单季实现营业收入2.20亿元，同比增长38.61% [1] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为2337.42万元，同比增长146.48% [1] - 业绩增长主要得益于客户产销量上升带动收入增加、毛利提升以及理财产品投资收益增长 [1] 公司业务与股东情况 - 公司是一家专注于汽车车身零部件研发、生产和销售的企业，主要为知名整车制造商提供配套服务 [1] - 公司产品涵盖大型冲压件、分总成等 [1] - 截至2025年9月30日，公司A股股东总户数为1.63万户，较2025年6月底减少1332户，降幅为7.55% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入220,382,824.72元，同比增长38.61% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,374,242.28元，同比增长146.48% [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.20亿元，同比上升38.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2337.42万元，同比上升146.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2063.25万元，同比上升165.97% [1]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[7] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超千万元需披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需披露[8] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上需披露[8] 重大事项披露 - 涉案超百万元重大诉讼、仲裁需披露[8] - 连续12个月内诉讼和仲裁涉案累计超百万元适用规定[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[10] 内部信息管理 - 报告义务人知悉重大信息应第一时间向董事长和董秘报告[12] - 内部信息报告原则上以书面形式[13] - 董秘分析判断上报信息，需披露时向董事会汇报并公开披露[14] - 董事会办公室对非强制性披露事项向投资者披露或沟通[15] - 董事会办公室建立重大事项信息内部报告档案并考核报告义务人[13] - 董秘定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[13] 信息披露规范 - 未经授权，公司各部门不得代表公司对外披露信息[18] - 报告义务人未履行义务致信息披露违规，公司将追究责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时按法律法规和章程执行[15] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[15]

股份转让规则 - 董事和高管转让股份需提前十五个交易日报告减持计划，实施完毕或未完成均需二日内公告[4][5] - 多种情形下董事和高管股份不得转让，如上市交易一年内[9] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[10] 信息申报与披露 - 多种情形发生后两个交易日内董事和高管委托公司申报个人身份信息[5] - 股份变动应在事实发生之日起两个交易日内披露相关信息[6] 交易限制与监管 - 公司年度报告等公告前特定时间内董事和高管不得买卖本公司股票[10] - 违规短线交易所得收益归公司，董事会应收回并披露[10][12] 其他规定 - 《公司章程》可对董高人员股份转让设更严条件[13] - 董高人员违反制度公司可追究责任，造成重大影响可要求赔偿[15] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[18]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束后四个月内披露年度报告[7] - 应在会计年度上半年结束后两个月内披露半年度报告[7] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露季度报告[7] 披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[10] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[10] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[12] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[16] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制后经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[20][21] - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项审批后由董事会秘书披露[22] 信息管理 - 公司董事、高管履职情况记录保存期限至少十年[24] - 公司对外信息披露文件档案保管期限至少十年[25] - 内幕信息依法披露前，知情人等不得公开、泄露或利用信息交易[27] 责任与制度 - 未报告应报告事项致信息披露问题，责任人受处分处罚[27] - 未经董事会批准披露信息，追究当事人直接责任[28] - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[31]

委员会组成及会议 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事超半数[4] - 每年至少开两次会，提前七天通知委员[10] - 会议需二名以上委员出席，决议全体委员过半通过[10] 职责与流程 - 负责制定董高人员考核标准与薪酬方案[6] - 考评先述职自评，再评价并报报酬和奖励方式[8] 其他规定 - 委员可委托出席，需提交授权书[10] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[10] - 细则董事会通过生效，解释权归董事会[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议通知与召开 - 会议需提前三天通知全体委员[9] - 应由二名以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[15] 委员职务撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18]

投资决策权限 - 董事会授权董事长决策非关联及部分关联未达审议标准投资事宜，董事长可授权总经理[8] - 非关联投资7种情况、关联投资特定金额及占比情况须董事会审议[9][10] - 非关联交易6种情况须股东会审议[10] 投资实施流程 - 董事会决议投资，董事签决议，董事长签协议实施[13] - 股东会决议投资，先经董事会审议，批准后董事长或代表签协议实施[13] 特殊投资规定 - 金融衍生产品投资须有措施并获批准，不得用专项资金入市[14] - 委托理财需获批准，选合格机构签合同[14] 投资监督管理 - 内部审计和财务部门监督投资项目，异常及时报告[14] - 完成对外投资后加强后续管理监督[16] - 向被投资单位派董监高维护权益[17] 投资处置情况 - 被投资单位经营期届满等可收回或核销投资[19] - 被投资单位有悖战略等可转让投资，按规定办理[19] - 批准处置投资程序与权限和实施投资相同[19] 信息披露要求 - 对外投资按规定履行信息披露义务[21] - 召开董、股东会审议投资及时公告决议和投资公告[21] - 审议会议资料作为备查文件存档[22] 制度生效修改 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，董事长提名，委员内选举，报董事会备案[5] 职责与工作机制 - 职责包括研究公司长期战略等并提建议，检查实施[6][7] - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[9] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[21] - 实施细则由董事会负责解释，2025年10月28日制定[14][15]