综合授信 - 2024年度计划向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款等业务[1] - 申请期限自股东大会通过起一年且可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交2023年年度股东大会审议[2] - 授权董事长或指定代理人签署相关文件[2]

上海联明机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行 业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史 新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车 行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入 113,748.96 万元，比 上年同期下降 7.61%。 （一）2023 年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作： | 单位:元 | | --- | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,489,641.07 | 1,231,165,229.87 | -7.61 | | 营业成本 | 843,416,826.45 | 938,286,107.92 | -10.11 | | 销售费用 | 12,091,269.23 | 13,051,513.09 | -7.36 | | ...

股权与股本变动 - 2021年6月4日，联明包装100%股权过户至联明股份名下[6] - 2021年6月16日，新增股份63,176,064股完成登记，总股本增至254,254,250股[8] 业绩承诺与完成情况 - 2021 - 2023年承诺净利润数分别为5130万元、5490万元、5730万元，合计16350万元[10] - 2023年度标的公司扣非净利润5785.61万元，盈利承诺完成率100.97%[13] - 2021 - 2023年累计扣非净利润16991.99万元，完成率103.93%[19] - 2021、2022年度扣非净利润完成率分别为105.55%、105.50%[19] 资产评估与减值 - 截至2023年12月31日，联明包装100%股权评估值7.84亿元，高于交易作价5.49亿元，未减值[20] - 标的资产股东全部权益价值期末评估值7.64亿元[22] - 调整后标的资产股东全部权益价值7.84亿元[22] 其他 - 业绩承诺期内向股东发放现金股利2000万元[22] - 交易作价5.49亿元，增值额2.35亿元[22]

交易相关 - 联明包装评估值和交易对价均为54900万元[15] - 发行价格经调整后为8.69元/股[15][16][17] - 公司向联明投资发行63176064股支付股份对价[17] - 交易对方为上海联明投资集团有限公司[13] - 交易标的为联明投资持有的武汉联明汽车包装有限公司100%股权[14] 股本与利润分配 - 2021年6月新增股份登记完成，总股本增至254254250股[18] - 2021年公司分配利润61145019.52元（含税）[17] 业绩承诺 - 联明包装2021 - 2023年承诺净利润数分别为5130万元、5490万元、5730万元[19] 补偿相关 - 联明投资按公式计算补偿股份数，不足现金补偿[20] - 应在需补偿当年年报披露后10个交易日内划转股份锁定[21] - 补偿期限届满后对标的资产进行减值测试[21] - 因标的资产减值应补偿股份数量按公式计算[21] - 公司在减值测试完成后30日内确定补偿股份数[22] - 补偿股份数量不超本次交易认购数量[23] - 公司就锁定股份回购及注销事宜召开股东大会[23] 评估情况 - 公司委托上海东洲评估联明包装股权价值[24] - 联明包装股东全部权益价值期末评估值为7.64亿元[26] - 截至2023年12月31日，标的资产未发生减值[29] 审核报告 - 审核报告编号为大华核字[2024]0011009893号[1][4] - 审核报告仅供联明股份2023年度报告披露时使用[10]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会2次、审计委员会5次、独董专门会议1次[7] 人员相关 - 拟聘任姜羽琼为财务总监[14] - 唐勇参加会议情况及履职情况[6][7][17] 公司治理与规范 - 2023年关联交易价格公允，报告真实准确完整[11][12] - 2024年独董将履职推进治理优化等[17]

审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会由吕秋萍、唐勇、赵桃3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 确认武汉联明汽车包装有限公司业绩承诺方完成2022年度业绩承诺[2][3] - 审议通过2023年第一、二、三季度及半年度报告[3] - 审议通过聘请财务总监的议案[4] 审计意见 - 认为公司财务报告编制真实、完整、准确[5] - 提议续聘大华会计师事务所为审计机构[6] - 认为财务和审计部门及其负责人能履行职责[7]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-008 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-012 上海联明机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则相 关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于 售后租回交易的会计处理"。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 - 1 - 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《解释 17 号》相关规定。除 上述政策变更外，其他未变 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开审计委员会5次、提名委员会2次、独董专门会议1次[6] 人员聘任 - 换届后聘任姜羽琼为财务总监[12][13] - 换届后聘任高级管理人员程序及表决结果合规[14] 未来展望 - 2024年独董继续履职，提建议、优化治理、督促规范运作[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比74.03%[9] - 纳入评价范围单位营收占比97.25%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度建设、规范执行等[20]