公司经营情况 - 2024年营业收入7.83亿元，同比下降31.17% [4] - 汽车零部件业务收入4.63亿元，同比下降31.57% [5] - 供应链综合服务业务收入3.17亿元，同比下降30.56% [6] - 归属于上市公司股东的净利润6302.78万元，同比下降40.25% [26] - 经营活动产生的现金流量净额9515.37万元，同比下降62.56% [5] - 研发费用3143.15万元，同比下降24.61%，研发投入占营业收入比例为4.01% [8] 业务板块表现 - 汽车零部件业务毛利率17.45%，同比增加0.63个百分点 [6] - 供应链综合服务业务毛利率35.46%，同比下降3.43个百分点 [6] - 车身零部件生产量1993.45万件，同比下降28.04% [7] - 车身零部件销售量1987.89万件，同比下降28.43% [7] - 国内业务收入占比99.63%，毛利率24.76%，同比下降0.94个百分点 [6] 成本结构 - 营业成本5.87亿元，同比下降30.38% [5] - 直接材料成本下降主要因钢材等原材料采购减少 [8] - 直接人工成本下降23.57% [8] - 采购成本下降52.43%，主要因模具采购减少 [8] - 销售费用909.47万元，同比下降24.78% [8] - 管理费用6025.09万元，同比下降5.39% [8] 投资与子公司 - 交易性金融资产2亿元，同比增长100.04% [9] - 投资苏州清源华擎二号创业投资基金，认缴出资额占比8.50% [11] - 投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金，实缴金额占比0.71% [11] - 沈阳联明机械净利润-1969.22万元 [34] - 武汉联明机械净利润-443.96万元 [35] - 上海联明晨通物流净利润4133.58万元 [36] 行业趋势 - 2024年全国汽车保有量3.53亿辆，96个城市保有量超100万辆 [14] - 汽车行业面临消费内生动力不足和竞争加剧的挑战 [4] - 政策推动汽车市场潜力释放，2025年预计保持增长 [14] - 物流行业政策支持降低全社会物流成本，优化资源配置 [14] - 公司计划向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展 [15] 财务与分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元 [39] - 现金分红总额9661.66万元，分红比例153.29% [39] - 计划2025年向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [44] - 授权使用不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品 [43] - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构 [43]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 议案四：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 议案五：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 议案七：关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 3、听取《上海联明机械股份有限公司 2024 年度 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点召开[3] - 会议地点为上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 符合条件股东于2025年5月16日办理登记手续[16] - 会议预计会期半天[17] 公司信息 - 公司办公地址为上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼[17] - 联系电话为021 - 58560017[17] 其他 - 上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度[21]

利润分配 - 2024年度每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[4] 资金运用 - 闲置自有资金购理财产品，投资期限一年，交易金额不超60,000万元[9] 审计与政策 - 续聘众华会计师事务所担任2025年审计工作，聘期一年[8] - 公司会计政策根据财政部准则变更[11] 财务处理 - 2024年度计提信用和资产减值损失[12][13] 银行授信 - 2025年度向银行申请综合授信额度[10]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-002 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 202 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-003 上海联明机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表实现净利润 56,799,090.23 元，归属于上市公司股东的净利润为 63,027,777.58 元。母公司报表实现净利润 195,405,141.93 元，提取法定盈余公积 金 19,010,115.90 元，扣除 2024 年度发放 2023 年度的现金红利 71,191,190.00 元， 加上年初未分配利润 609,088,231.60 元，2024 年末公司可供股东分配的利润为 714,292,067.63 元。 根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前 业务发展对资金的需求，拟定 2024 年度公司利润分配方案为：以公司未来实施 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数， ...

审计相关 - 审计公司对上海联明机械股份2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日财报内控重大方面有效[7]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入7.80亿元，较2023年下降31.16%[6] - 2024年末存货账面余额3.20亿元，存货跌价准备2313.30万元[8] - 2024年末公司合并资产总计21.62亿元，较2023年末下降4.17%[18] - 2024年末公司合并负债合计4.60亿元，较2023年末下降14.76%[20] - 2024年末公司资产总计18.58亿元，较2023年末增长9.66%[22] - 2024年末交易性金融资产2.00亿元，较2023年末增长185.60%[22] - 2024年度营业收入782,882,617.11元，较2023年度下降31.18%[26] - 2024年度净利润56,799,090.23元，较2023年度下降42.81%[26] - 2024年度基本每股收益0.25元，较2023年度下降39.02%[26] - 2024年营业收入350,741,523.99元，较2023年下降约23.46%[28] - 2024年营业利润200,328,845.55元，较2023年增长约106.75%[28] - 2024年净利润195,405,141.93元，较2023年增长约111.49%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额95,153,690.59元，较2023年下降约62.56%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -116,444,288.61元，较2023年亏损扩大约142.47%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -72,394,677.50元，较2023年亏损缩小约32.04%[30] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，认为管理层收入确认合理[6][7] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，认为管理层列报与披露适当[8][9] 公司历史与现状 - 2003年1月30日公司成立，注册资本4500万元[42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数254,254,250股，注册资本为254,254,250元[54] - 公司业务为汽车零部件制造业，从事相关产品生产销售等业务[55] - 本年纳入合并范围的子公司共12户，较上期未变[55] 会计政策与税务 - 2024年会计政策变更对公司财务报表无重大影响[189] - 增值税境内销售等税率为13%等，企业所得税应纳税所得额税率为15%等[190] - 公司及部分子公司因高新技术企业证书享受15%企业所得税优惠税率[191] 资产负债情况 - 2024年末货币资金合计402,002,630.70元，较期初减少[194] - 2024年末受限制货币资金为1,860,669.24元，较期初减少[195] - 2024年末交易性金融资产（理财产品）为200,341,637.00元，较期初增加[196] - 2024年末应收账款小计368,937,879.81元，坏账准备53,813,773.08元[197]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会、1次独立董事专门会议[6] - 召开三次业绩说明会[9] 独立董事履职 - 刘榕参加相关会议并实地考察[6][9] - 刘榕认为关联交易、报告等合规[10][11][12]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，2次股东大会[4] - 2024年召开审计委员会4次、独立董事专门会议1次[6] 审计相关 - 拟聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 吕秋萍及审计委员会同意聘请[13] 独立董事履职 - 吕秋萍2024年履职无缺席，2025年将继续履职[6][14] 其他事项 - 2024年度关联交易价格公允，报告真实准确完整[10][11]