证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-014 上海联明机械股份有限公司 关于武汉联明汽车包装有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产重组的基本情况 根据上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 7 月 14 日召 开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》， 2021 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于上海联明机 械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》，并经中 国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明 投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]1784 号）核准， 公司向上海联明投资集 ...

上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083号 上海联明机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称联明股 份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海联明机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海联明机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》（以下简称"审计委员会实施细则"）等规定和要求，上海 联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注 册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,47 ...

上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 60,000 万元 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-010 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风 险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种 风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广 大投资者注意风险。 一、年度委托理财概况 （一）委托 ...

《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 徐涛明 吉蔚娣 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-007 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日，公司股票交易价格连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： （一） ...

关于上海联明机械股份有限公司 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 上海联明投资集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未披 露的重大信息， ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-006 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 3 日，公司股票交易价格涨幅累计达 94.80%，换手率累计达到 32.44%，短期内股价波动较大，同期上证指数（000001） 上涨 1.42%、汽 ...

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已 于 2024 年 4 月 2 日披露《上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动公告》 （公告编号：2024-004）。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-005 上海联明机械股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 2 日，公司股票继续涨停。2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 2 日，公司股票交易价格涨幅累计达 77.10%，换手率累计达到 14.40%，短期 内股价波动较大，同期上证指数（000001）上涨 1.61%、汽车零部件板块上涨 3.51% （数据来源：东方财富，指数：BK0481），公司股票交易价格短期内涨幅明显高 于上证指数及行业板块指数，但 ...

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票交易价格涨幅累计达 61.00%，换手率累计达到 13.34%，短期内股价波动较大，同期上证指数（000001） 上涨 1.69%、汽车零部件板块上涨 4.44%（数据来源：东方财富，指数：BK0481）， 公司股票交易价格短期内涨幅明显高于上证指数及行业板块指数，但公司基本面 未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-004 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...