信息披露义务人 - 包括公司及相关人员、5%以上股份股东及实际控制人等[2] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓、豁免需未泄漏、内幕保密、交易无异常[5] 申请流程 - 业务部门申请，董秘两日内审核[7] - 决定后董秘登记，董事长审批归档[7] 登记事项 - 义务人登记豁免方式、文件类型等[7] - 商业秘密还需登记信息公开情况[7] 其他 - 报告公告后十日内报送登记材料[8] - 情形消除应及时披露商业秘密[9] - 制度由董事会解释修改，审议通过生效[11]

募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐或顾问[6] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议注销专户[6] 募投项目相关 - 搁置超1年需重新论证可行性并披露[10] - 超期限且投入未达计划50%需重新论证[10] - 以自筹资金预先投入，6个月内可置换[10] 资金使用审批 - 100万元及以下由总经理审批，100万元以上由董事长审批[9] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押，需安全性高[11] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[12] 超募与节余资金使用 - 至迟结项时明确超募资金使用计划[13] - 单个项目节余用于其他项目需董事会审议和保荐同意[14] - 单个项目节余低于100万元或5%可免程序，年报披露[15] - 全部完成后节余超10%需董、股东会审议及保荐同意[15] - 全部完成后节余低于10%需董事会审议及保荐同意[15] - 全部完成后节余低于500万元或5%可免程序，定期报告披露[15] 募投项目变更 - 变更需董事会决议、保荐意见和股东会审议并披露[17] - 实施主体或地点变更经董事会审议并披露[17] - 拟变更提交董事会后2个交易日向交易所报告公告[17] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，出具报告并披露差异原因[20] - 报告经审议后2个交易日向交易所报告公告[20] - 年度结束在报告中披露保荐和会计师意见[21]

子公司定义与持股 - 子公司包括全资、控股及实际控制公司，控股子公司持股超50%[2] 重大事项与信息管理 - 子公司重大事项决议24小时内抄送证券部存档[8] - 子公司发生重大事项及时报告董事会[23] - 《信息披露管理制度》适用于子公司，证券部为联系部门[22] 人员委派与制度报备 - 公司按程序委派子公司股东代表等人员[11] - 子公司内部管理机构设置报备证券部[14] - 子公司人事管理制度报备人力资源部[14] 财务与投资管理 - 子公司会计政策与公司统一[16] - 子公司购置或处置固定资产需沟通审批[16] - 子公司对外借款需沟通审批[17] - 子公司未经批准不得对外或互相担保[17] - 子公司投资遵循原则并进行可行性论证[19] - 子公司投资项目经多环节审批[20] - 子公司对外和技改投资审核后提交审议实施[32] - 子公司原则不进行衍生产品投资，必要时经股东会批准[34] 审计与股权变动 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[25] - 公司转让子公司股权需尽职调查，证券部拟订建议书报批[27][28] 激励与制度生效 - 子公司建立激励机制，绩效考核与薪酬制度报公司备案[30] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[32]

会议相关 - 公司2025年10月24日发第六届董事会第八次会议通知，28日上午召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》，9票同意[1] - 对18项公司相关制度进行修订，9票同意[2][3]

公司运营 - 公司于2025年10月28日以现场方式召开第六届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为汽车零部件及配件制造业占比59.17% [1] - 2024年公司营业收入构成为仓储物流业占比40.47% [1] - 2024年公司营业收入构成为其他业务占比0.37% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为14.5元 [1] - 公司市值为37亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入5.93亿元，同比增长12.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.44万元，同比增长23.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4745.65万元，同比增长20.25% [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.20亿元人民币，同比增长38.61%[5] - 营业总收入为5.93亿元，同比增长12.8%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2337.42万元人民币，同比增长146.48%[5] - 本报告期利润总额为2613.82万元人民币，同比增长191.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5841.44万元人民币，同比增长23.00%[5] - 营业利润为6927.16万元，同比增长36.3%[19] - 净利润为5384.53万元，同比增长25.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5841.44万元，同比增长23.0%[20] 每股收益和净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，同比增长144.00%[5] - 基本每股收益为0.23元/股，去年同期为0.19元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，同比增加0.4个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比大幅增长1867.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比大幅增长1867.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.26亿元，同比增长4.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2354.25万元，去年同期为-1.08亿元[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，主要因分配股利等支付增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元，较期初减少799万元[22] 资产项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.03亿元人民币，较2024年末的4.02亿元人民币基本持平[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.70亿元人民币，较2024年末的2.00亿元人民币下降15.1%[14] - 2025年9月30日应收账款为2.74亿元人民币，较2024年末的3.15亿元人民币下降13.1%[14] - 2025年9月30日存货为3.12亿元人民币，较2024年末的2.97亿元人民币增长5.0%[14] - 报告期末总资产为20.45亿元人民币，较上年度末下降5.40%[5] - 2025年9月30日资产总计为20.45亿元人民币，较2024年末的21.62亿元人民币下降5.4%[14] 负债和权益项目变化 - 2025年9月30日应付票据为1.05亿元人民币，较2024年末的7165万元人民币增长47.0%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.04亿元人民币，较上年度末下降9.37%[5] - 2025年9月30日未分配利润为8.15亿元人民币，较2024年末的9.50亿元人民币下降14.2%[16] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为13.04亿元人民币，较2024年末的14.39亿元人民币下降9.4%[16] 其他重要信息 - 本报告期计入当期损益的政府补助为507.67万元人民币[7] - 公司控股股东为上海联明投资集团有限公司，吉蔚娣为实际控制人之一[12] - 股东张舒惠通过信用证券账户持股516,200股，徐开东通过信用证券账户持股100,000股[12]

独立董事会议通知 - 应于召开前3日通知全体独立董事，全体一致同意可不受此限[3] 会议召开条件 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 每年至少召开一次，半数以上可提议召开临时会议[3] 表决与委托 - 表决实行一人一票，记名投票[3] - 委托出席需提交含特定内容的授权委托书并于表决前提交[4][5] 事项审议 - 特定事项经讨论且全体过半数同意才可提交董事会审议[5] 会议记录与条件 - 会议记录应保存不少于十年[5][6][8] - 公司应为会议提供工作条件并承担费用[6]

公司重大事项 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过减资退出控股子公司的议案 [1] - 公司及骏和实业另一股东福建冠辉食品企业有限公司以减资方式退出骏和实业 [1] - 减资完成后，公司不再持有骏和实业股权，骏和实业不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易具体细节 - 骏和实业注册资本由34,010.00万元减少至13,331.92万元 [1] - 骏和实业已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得新的营业执照 [1]

公司减资退出控股子公司进展 - 联明股份于2025年10月13日发布公告，披露其通过减资方式退出控股子公司天津骏和实业有限公司的进展 [1] - 公司已于2025年8月11日召开董事会审议通过相关议案，减资完成后将不再持有骏和实业股权，且该公司不再纳入合并报表范围 [1] - 骏和实业已完成工商变更登记并取得新营业执照，联明股份正式不再持有其股权，骏和实业脱离公司合并报表范围 [1] 交易具体细节 - 减资完成后，天津骏和实业有限公司的注册资本由3.401亿元人民币减少至1.333192亿元人民币 [1] - 此次交易为联明股份以减资方式退出对骏和实业的控股地位 [1]