3、2023 年 10 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《上海联明机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年度监事会工作报告 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求，在 2023 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的 合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐 述： 一、监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；《关于< 上海联明机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有 限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2022 年年度 报告及摘要>的议案》；《关于< ...

2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 中信建投证券股份有限公司 关于 上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相 关要求对联明股份本次重组的标的公司联明包装之 2023 年度业绩承诺实现情况 以及补偿期届满标的资产减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"或"上 市公司"）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明 汽车包装有限公司（以下简称"联明包装"、"标的公司"）100%股权（以下简称 "标的资产"）的收购。 2021 年 6 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券 变更登记证明》，本次交易涉及的新增股份 63,176,064 股已办理完成了登记手续。 本次登记完成后，公司总股本增加至 254,254,250 股，其中无限售流 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-014 上海联明机械股份有限公司 关于武汉联明汽车包装有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产重组的基本情况 根据上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 7 月 14 日召 开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》， 2021 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于上海联明机 械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》，并经中 国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明 投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]1784 号）核准， 公司向上海联明投资集 ...

常规文本 （即失去域 的所有功 能），但以 后将再也不 能进行域更 上海联明机械股份有限公司 上海联明机械股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 在解除域链 接后，方可 删除本页， 否则将导致 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009892 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 解除域的链接：选择全文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时 当前的域结 果就会变为 新。 链接错误。 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海联明机械股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

上海联明机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字 [2024] 0011002313 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,256,288,949.67 元，资产构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,137,489,641.07 1,231,165,229.87 -7.61 归属于上市公司股东的净利润 105,490,100.10 147,999,877.56 -28.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 86,129,404.00 129,078,059.54 -33.27 经营活动产生的现金流量 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-007 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日，公司股票交易价格连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： （一） ...

《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 徐涛明 吉蔚娣 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 ...

关于上海联明机械股份有限公司 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 上海联明投资集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未披 露的重大信息， ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-006 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 3 日，公司股票交易价格涨幅累计达 94.80%，换手率累计达到 32.44%，短期内股价波动较大，同期上证指数（000001） 上涨 1.42%、汽 ...

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已 于 2024 年 4 月 2 日披露《上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动公告》 （公告编号：2024-004）。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-005 上海联明机械股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 2 日，公司股票继续涨停。2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 2 日，公司股票交易价格涨幅累计达 77.10%，换手率累计达到 14.40%，短期 内股价波动较大，同期上证指数（000001）上涨 1.61%、汽车零部件板块上涨 3.51% （数据来源：东方财富，指数：BK0481），公司股票交易价格短期内涨幅明显高 于上证指数及行业板块指数，但 ...