业绩数据 - 2023年公司营业收入11.37亿元，同比下降7.61%[2][6] - 2023年汽车零部件业务主营业务收入6.77亿元，较上期下降2.70%[5] - 2023年供应链综合服务业务主营业务收入4.56亿元，较上期下降13.81%[5] - 2023年营业成本8.43亿元，同比下降10.11%[6] - 2023年销售费用1209.13万元，同比下降7.36%[6] - 2023年管理费用6368.37万元，同比增长1.36%[6] - 2023年研发费用4169.07万元，同比增长29.93%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比增长55.14%[6] - 2023年车身零部件生产量2770.25万件，比上年减少17.15%[11] - 2023年汽车零部件及配件直接材料成本3.05亿元，较上年同期下降19.39%[13] - 汽车零部件及配件制造业采购成本98769766.59元，较上年同期增长105.61%[14] 财务指标 - 应收款项融资本期期末数为24914900.36元，较上期期末增长102.56%[23] - 预付款项本期期末数为4473169.44元，较上期期末减少62.71%[23] - 其他应收款本期期末数为16193404.23元，较上期期末增长432.63%[23] - 在建工程本期期末数为56148053.24元，较上期期末减少61.13%[23] - 合同负债本期期末数为10235380.27元，较上期期末增长534.80%[23] 研发相关 - 本期费用化研发投入为41690722.87元，研发投入总额占营业收入比例为3.67%[19] - 研发人员数量为189人，占公司总人数的比例为9.45%[19] 业务优势 - 公司汽车车身零部件在技术研发等方面具有核心竞争优势[27][28] - 供应链综合服务业务在循环物流器具管理和包装器具业务方面具有优势[27][28] 投资活动 - 公司出售840101股江苏北人股票，获投资与公允价值变动收益合计519.41万元[30] - 公司认缴1000万元参与苏州清源华擎二号投资，占比8.50%，期末实缴400万元[30] - 公司认缴3000万元参与河南尚颀汇融尚成一号基金，占比0.70%，期末实缴1500万元[30] 子公司业绩 - 烟台万事达金属机械有限公司营收163774804.95元，净利润2137168.32元[31] - 沈阳联明机械有限公司营收14640548.83元，净利润 - 13220242.73元[32] - 武汉联明机械有限公司营收156768122.29元，净利润5681614.12元[32] - 上海联明晨通物流有限公司营收204861510.54元，净利润51100204.12元[32] - 天津骏和实业有限公司营收31333603.16元，净利润 - 12601352.40元[32] - 武汉联明汽车包装有限公司营收226105572.11元，净利润60509499.39元[32] 公司治理 - 2023年12月8日完成董事会换届工作[41] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[41] - 2023年共计召开5次董事会，全部董事均出席会议[41] - 公司为“上证公司治理板块”样本公司[43]

交易相关 - 联明包装评估值和交易对价均为54900万元[15] - 发行价格经调整后为8.69元/股[15][16][17] - 公司向联明投资发行63176064股支付股份对价[17] - 交易对方为上海联明投资集团有限公司[13] - 交易标的为联明投资持有的武汉联明汽车包装有限公司100%股权[14] 股本与利润分配 - 2021年6月新增股份登记完成，总股本增至254254250股[18] - 2021年公司分配利润61145019.52元（含税）[17] 业绩承诺 - 联明包装2021 - 2023年承诺净利润数分别为5130万元、5490万元、5730万元[19] 补偿相关 - 联明投资按公式计算补偿股份数，不足现金补偿[20] - 应在需补偿当年年报披露后10个交易日内划转股份锁定[21] - 补偿期限届满后对标的资产进行减值测试[21] - 因标的资产减值应补偿股份数量按公式计算[21] - 公司在减值测试完成后30日内确定补偿股份数[22] - 补偿股份数量不超本次交易认购数量[23] - 公司就锁定股份回购及注销事宜召开股东大会[23] 评估情况 - 公司委托上海东洲评估联明包装股权价值[24] - 联明包装股东全部权益价值期末评估值为7.64亿元[26] - 截至2023年12月31日，标的资产未发生减值[29] 审核报告 - 审核报告编号为大华核字[2024]0011009893号[1][4] - 审核报告仅供联明股份2023年度报告披露时使用[10]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会2次、审计委员会5次、独董专门会议1次[7] 人员相关 - 拟聘任姜羽琼为财务总监[14] - 唐勇参加会议情况及履职情况[6][7][17] 公司治理与规范 - 2023年关联交易价格公允，报告真实准确完整[11][12] - 2024年独董将履职推进治理优化等[17]

审计委员会构成 - 公司第五届和第六届董事会审计委员会由吕秋萍、唐勇、赵桃3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 确认武汉联明汽车包装有限公司业绩承诺方完成2022年度业绩承诺[2][3] - 审议通过2023年第一、二、三季度及半年度报告[3] - 审议通过聘请财务总监的议案[4] 审计意见 - 认为公司财务报告编制真实、完整、准确[5] - 提议续聘大华会计师事务所为审计机构[6] - 认为财务和审计部门及其负责人能履行职责[7]

会计政策变更 - 2023年10月25日财政部发布规定，公司自该日起施行售后租回交易会计处理[4] - 2024年4月25日公司会议审议通过会计政策变更议案[4] - 变更原因是遵循《解释17号》规定，符合法规和实际情况[5] - 变更后执行《解释17号》规定，未变更部分按前期准则执行[8] - 变更对财务报表无重大影响，监事会同意变更[9][10]

业绩分配 - 2023年度每10股派送现金红利2.80元，共分配利润71,191,190元[3] - 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[3] 资金使用与授信 - 2024年用闲置自有资金买理财，金额不超60,000万元，期限一年[7] - 2024年计划向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限一年[8] - 理财额度可滚动使用，授信额度可循环使用[7][8] 会议相关 - 董事会会议应出席9名，实际出席9名[1] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6] - 审议通过2024年第一季度报告[13] - 同意2024年5月17日在上海开2023年年度股东大会[14] - 授权董秘发召开年度股东大会通知[14] 其他事项 - 武汉联明汽车包装业绩承诺完成情况议案4名非关联董事同意[11] - 2023年度计提减值损失符合规定[10] - 会计政策变更对财务无重大影响[10]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开审计委员会5次、提名委员会2次、独董专门会议1次[6] 人员聘任 - 换届后聘任姜羽琼为财务总监[12][13] - 换届后聘任高级管理人员程序及表决结果合规[14] 未来展望 - 2024年独董继续履职，提建议、优化治理、督促规范运作[15]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海联明机械股份有限公司拟对合并天津骏和实业 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 东洲评报字【2024】第 1000 号 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和 个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观、公正的原则，并对所 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-009 上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 2.80 元（含税）进行分配，共分配利润 71,191,190.00 元（含税），留存 部分结转至下一年度。2023 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度 公司现金分红比例为 67.49%。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比74.03%[9] - 纳入评价范围单位营收占比97.25%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度建设、规范执行等[20]