花王生态工程股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《花王生态工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以 专人送达等方式通知。采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之 日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员。法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书分管，主要负责信息披露、 三会运作及投资者关系管理等工作。 花王生态工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入2141.0万元，同比下降44.50%[23] - 营业收入2140.99万元，同比下降44.50%[31] - 营业收入2140989083元同比下降445%[38] - 营业收入下降44.5%至2141万元[119] - 营业收入同比下降56.5%至644.38万元，对比上年同期1479.93万元[122] - 归属于上市公司股东的净亏损3625.7万元[23] - 归属于上市公司股东的净亏损3625.65万元，同比减亏2648.80万元[31] - 利润总额-3678.9万元[23] - 扣除非经常性损益的净亏损3835.4万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损3835.44万元，同比减亏2338.68万元[31] - 基本每股收益-0.04元/股，上年同期为-0.16元/股[24] - 加权平均净资产收益率-3.72%，上年同期为-19.64%[24] - 营业亏损扩大至3576.62万元，较上年同期3415.36万元增加4.7%[122] - 净利润亏损扩大至3635.02万元，较上年同期6595.71万元收窄44.9%[120] - 基本每股收益为-0.04元/股，较上年同期-0.16元改善75%[121] - 公司2025年上半年净亏损3589.7万元，导致所有者权益减少3589.7万元[133] - 2024年上半年净亏损3832.8万元，所有者权益增加7942.7万元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2014641719元同比下降5347%[38] - 营业成本下降53.5%至2015万元[119] - 营业总成本下降34.1%至5829万元[119] - 销售费用3810845元同比下降8001%[38] - 管理费用3274264428元同比上升1248%[38] - 管理费用增加12.5%至3274.26万元[120] - 财务费用514861308元同比下降6681%[38] - 财务费用下降66.8%至514.86万元，主要因利息收入增长8205%至104.46万元[120] - 信用减值损失改善84.9%至135.68万元[120] - 研发费用未发生披露[120][122] 各条业务线表现 - 报告期内累计签订业务合同31项，总金额1.19亿元[29] - 新签订设计合同17项勘察合同4项施工合同5项及咨询合同5项合计金额1189349万元[32] - 公司收购尼威动力55.5%股权进入新能源汽车关键零部件领域[45] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 产业投资人承诺2025年会计年度主营业务收入达到4亿元以上[81][83] - 产业投资人承诺2026-2028年会计年度每年主营业务收入达到5亿元以上[81][83] - 产业投资人承诺2026-2028年三个会计年度合计净利润不低于1.8亿元[81][83] - 若2026-2028年合计净利润未达1.8亿元，产业投资人将以现金补足差额[81][83] - 产业投资人承诺2025年1月31日前启动注入第三方新质生产力资产工作[81][83] - 业绩承诺期2025至2027年合并报表归母净利润总额不低于3.2亿元[67] - 业绩补偿金额按承诺净利润与实际净利润差额乘以持股比例计算[68] - 业绩承诺期内实际净利润以会计师事务所审计结果为准[68] - 超额业绩奖励金额为业绩承诺期内实际净利润合计金额减去承诺净利润合计金额的50%[69] - 超额业绩奖励金额上限为本次交易实际支付对价的20%[69] 公司治理和股权结构 - 公司股票简称变更为*ST花王[20] - 公司注册地址变更为江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座10楼[17] - 公司法定代表人变更为余雅俊[15] - 原控股股东花王集团被宣告破产，其持有的14.68%公司股份（1.29亿股）被司法拍卖[49] - 公司股票自2025年5月6日起实施退市风险警示，因扣除特定收入后营业收入低于3亿元[48] - 花王集团被司法拍卖的35,704,291股股份于2025年7月23日、24日完成解除质押、冻结及过户登记手续[51] - 花王集团持有的58,307,677股股份在2025年7月30日第四次司法拍卖中全部竞价成功[51] - 司法拍卖部分股份尚未完成过户登记手续[51] - 公司董事会及监事会完成换届选举，选举余雅俊等7人为第五届董事会成员[53] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[55] - 公司董事长、总经理等11名董事及高级管理人员离任[53] - 截至报告期末普通股股东总数17,352户[100] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[98] - 苏州辰顺浩景持股1.62亿股占比18.51%，其中质押9740万股占其持股的60%[102] - 花王国际建设持股9593.4万股占比10.94%，全部9593.4万股被冻结[102] - 丹阳先进半导体持股2856.1万股占比3.26%，其中质押2806.1万股占其持股的98.2%[102] - 花王破产财产账户持股2760.6万股占比3.15%，全部为无限售流通股[102][103] - 前十名股东中有限售条件股份总计3.5亿股，占公司总股本的39.9%[102][105] - 主要限售股份将于2025年12月26日解禁，涉及2.1亿股占有限售股份的60%[105] - 控股股东苏州辰顺自愿延长162,327,743股限售流通股锁定期至2028年12月31日[80] - 实际控制人徐良及其一致行动人承诺2028年12月31日前不减持股份[80] - 重整产业投资人承诺36个月内不转让转增股票[79] - 财务投资人承诺12个月内不转让转增股票[79] - 上市公司董事监事高级管理人员及控股股东承诺在交易实施完毕期间不减持股份[70] - 控股股东承诺自交易首次披露至实施完毕期间无减持计划[70] - 公司2025年6月3日完成工商登记变更，法定代表人变更为余雅俊[137] - 2016年首次公开发行3335万股A股，发行后注册资本1.33亿元[138] - 截至2025年6月30日公司注册资本为8.77亿元，控股股东苏州辰顺持股18.51%[138] - 公司截至2025年6月30日拥有三家分公司：南京分公司、上海分公司和苏州分公司[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8046.3万元[23] - 经营活动现金流量净额-8046319617元同比下降301373%[39] - 投资活动现金流量净额15815438037元同比上升272073%[39] - 筹资活动现金流量净额-1743153133元同比下降47052%[40] - 经营活动现金流净流出8046.32万元，较上年同期258.41万元流出扩大3014%[124] - 销售商品提供劳务收到现金下降61.9%至3020.35万元[124] - 投资活动现金流入同比大幅增加至1.597亿元，主要来自其他投资活动相关现金1.58亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达1.581亿元，去年同期为-603万元[125] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.286亿元，去年同期为-149万元[127] - 支付给职工的现金同比激增254%至2408万元[127] - 购建固定资产等长期资产支付现金150万元，同比减少78%[125] - 筹资活动现金流出1732万元，其中偿还债务1509万元占比86.7%[128] - 期末现金及现金等价物余额3.664亿元，较期初增长19.7%[125] - 母公司投资活动现金流入1.582亿元，其中1.58亿元来自其他投资活动[128] - 母公司经营活动现金流出1.323亿元，同比增加156%[127] - 母公司期末现金余额3090万元，较期初增长3.3%[128] 资产和负债变动 - 总资产10.78亿元，较上年度末下降8.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产4.79亿元，较上年度末下降7.03%[23] - 总资产10.78亿元，较上年度末减少8.06%[31] - 归母净资产4.79亿元，较上年度末减少7.03%[31] - 货币资金减少21.22%至3.69亿元，占总资产比例从40.00%降至34.27%，主要因清偿重整债务所致[42] - 短期借款减少15.89%至2779.55万元，占总资产比例从2.82%降至2.58%，因重整计划执行完结债务规模减少[43] - 合同资产增长14.61%至5184.67万元，占总资产比例从3.86%升至4.81%[42] - 应收款项减少6.12%至2.18亿元，占总资产比例从19.82%微升至20.24%[42] - 使用权资产减少9.72%至236.66万元，占总资产比例保持0.22%[42] - 固定资产减少2.55%至5594.08万元，占总资产比例从4.90%升至5.19%[42] - 合同负债增长2.01%至1067.43万元，占总资产比例从0.89%升至0.99%[43] - 货币资金从2024年底的4.69亿元下降至2025年6月30日的3.69亿元，减少9950万元或21.2%[112] - 应收账款从2024年底的2.32亿元降至2025年6月30日的2.18亿元，减少1420万元或6.1%[112] - 其他应收款从2024年底的6175.7万元增至2025年6月30日的7585.9万元，增加1410万元或22.8%[112] - 合同资产从2024年底的4523.9万元增至2025年6月30日的5184.7万元，增加660.8万元或14.6%[112] - 公司总资产从107.82亿元增至117.26亿元，增长8.7%[114] - 货币资金减少14.84亿元至31.08亿元，下降32.3%[115] - 应收账款从1.73亿元降至1.70亿元，减少2.1%[115] - 其他应收款大幅增加64.45亿元至126.89亿元，增长103.2%[115] - 短期借款增加5.25亿元至27.80亿元[113] - 应付账款增加22.21亿元至128.61亿元[113] - 应付职工薪酬增加6.64亿元至7.36亿元[113] - 未分配利润从年初的-13.516亿元人民币减少至期末的-13.879亿元人民币，期内减少3625.65万元[130] - 归属于母公司所有者权益从年初的5.156亿元人民币下降至期末的4.793亿元人民币，降幅为7.0%[130] - 所有者权益合计从年初的5.123亿元人民币下降至期末的4.76亿元人民币，降幅为7.1%[130] - 本期综合收益总额为亏损3635.02万元[130] - 少数股东权益为-333.45万元[130] - 库存股为168.8万元[130] - 盈余公积为6126.19万元[130] - 专项储备为1078.23万元[130] - 实收资本（或股本）从上年期末的382,971,241.00元增加至本期期末的406,847,052.00元，增长23,875,811.00元（约6.2%）[131] - 资本公积从404,096,225.22元增加至503,369,290.10元，增长99,273,064.88元（约24.6%）[131] - 未分配利润从-532,344,944.41元减少至-595,089,490.77元，净减少62,744,546.36元（约11.8%）[131] - 所有者权益合计从310,917,702.14元增加至362,715,544.09元，增长51,797,841.95元（约16.7%）[131] - 综合收益总额为负，净亏损62,744,546.36元，少数股东权益部分亏损3,212,588.57元[131] - 所有者投入普通股增加资本117,745,116.46元，其中实收资本增加23,875,811.00元，资本公积增加99,273,064.88元[131] - 其他权益工具从5,403,759.42元减少至0元，净减少5,403,759.42元（100%）[131] - 专项储备从11,314,933.71元微增至11,324,794.13元，增加9,860.42元（约0.09%）[131] - 少数股东权益从-15,857,216.12元减少至-19,069,804.69元，净减少3,212,588.57元（约20.3%）[131] - 归属于母公司所有者权益小计从326,774,918.26元增加至381,785,348.78元，增长55,010,430.52元（约16.8%）[131] - 2025年6月末所有者权益总额为5.41亿元，较期初5.77亿元下降6.2%[133] - 未分配利润累计亏损达13.48亿元，较期初增加亏损3589.7万元[133] - 实收资本8.77亿元，资本公积9.42亿元，2025年上半年均未发生变动[133] - 2024年通过普通股投入增加资本1.18亿元，其中实收资本增加2387.6万元[134] - 2024年6月末注册资本4.07亿元，较期初3.83亿元增长6.2%[134] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组收益220.25万元[25] - 非经常性损益净影响额为191.05万元（220.25 + 0.062 - 19.89 - 9.37）[25] 重大交易和投资 - 拟以支付现金方式购买尼威动力5550%股权对应出资额22256832万元[34] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东等相关方多项承诺事项在报告期内持续履行中[60] - 控股股东及实际控制人作出关于保持上市公司独立性的承诺[61] - 控股股东承诺避免直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务[64] - 保证上市公司资产独立完整且不被违规占用资金或资产[62] - 确保上市公司财务独立拥有专属银行账户及核算体系[63] - 控股股东承诺减少关联交易并遵循公允定价原则[66] - 保证上市公司机构独立且不存在混同办公情形[63] - 控股股东在关联交易表决中履行回避义务[67] - 标的公司需具备独立经营所需的资产人员及资质条件[65] - 交易对方承诺持有标的公司股权权属清晰无质押冻结等限制[72] - 控股股东实际控制人承诺交易完成后保持上市公司业务资产机构人员财务五独立[72] - 控股股东实际控制人承诺不干预上市公司经营不侵占利益[73] - 董事高级管理人员承诺不损害上市公司利益约束职务消费[74] - 控股股东实际控制人承诺避免与上市公司同业竞争[75] - 控股股东实际控制人承诺不利用控制权谋求不正当利益[76] 诉讼和仲裁 - 公司与唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司及唐山控股发展集团股份有限公司的投资建设合同纠纷案已于2025年度一审判决[85] - 公司因网安基地市政道路项目与华中伟业建设集团有限公司的仲裁案于2025年3月3日收到镇江仲裁委员会通知[85] - 公司与东阿县住房和城乡建设局的工程款纠纷案于2025年度调解结案[85] - 公司与中信建筑设计研究总院有限公司的景观工程施工仲裁案已于2025年度执行完毕[86] - 中信建筑设计研究总院有限公司欠付公司工程款经武汉仲裁委员会裁决后由湖北省武汉市中级人民法院强制执行结案[86] - 公司就唐山湾项目第三笔回购款项及未退还履约保证金提起诉讼[85] - 公司因逾期支付网安基地市政道路项目款项被申请人主张违约并提起仲裁[85] - 公司就东阿县政府采购合同书工程款支付延迟问题提起诉讼[85] - 公司向河北省唐山市中级人民法院提起的诉讼已获一审判决[85] - 公司向山东省东阿县人民法院提起的诉讼已通过调解解决[85] 募集资金使用 - 可转换债券募集资金总额3.3亿元，净额3.179亿元[91] - 截至报告期末累计投入募集资金总额3.177亿元，占募集资金净额99.94%[91] - 本年度募集资金投入金额为0元，占募集资金净额0%[91] - 终止募投项目"丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目"，原承诺投资总额1.877亿元[92][95] - 已投入终止项目金额1.877亿元，实现100%投资进度[92][95] - 将剩余募集资金1.305亿元永久补充流动资金[91][95] - 2025年4月9日实际转出1.3亿元至流动资金账户

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买 实施情况报告书 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 二〇二五年八月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投 资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《花王生态工程股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文。 2 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如 ...

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 二〇二五年八月 声明 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 之 独立财务顾问核查意见 中德证券有限责任公司 关于 中德证券有限责任公司接受花王生态工程股份有限公司委托，担任本次花王 生态工程股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件 的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 花王股份/上市公司/公 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-119 花王生态工程股份有限公司 关于重大资产购买之部分标的资产完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"、"花王股份"或"公 司"）以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左 强、上海咨凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合 伙）、上海阕阕企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称"协议转让方"）、 安徽鸠控国有资本投资集团有限公司（以下简称"鸠控资本"）、芜湖天使投资 基金有限公司（以下简称"天使基金"）合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力 系统有限公司（以下简称"尼威动力"）55.50%股权（以下简称"本次交易"）。 其中，鸠控资本、天使基金合计持有的 5.39%股权将通过公开挂牌转让的方式竞 购取得。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于＜花 王生态工程股份有限公司重大资产购买预案＞及其摘要的议案》《 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-118 花王生态工程股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所"自律监管决定书 [2020]255 号"批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"本 次可转换公司债券发行"）募集总额为 33,000.00 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 31,794.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资 金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专 户存储。 （二）本报告期使用金额及当前余额 2025 年上半年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 13,000.33 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户（含银行利息等收入扣除手续 费后的 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-116 花王生态工程股份有限公司 关于公司累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：（2024）鄂民终 588 号案件终审裁决原审被告向公司支付 工程款 7,590.93 万元（人民币万元，下同，未考虑利息、案件受理费及实现债 权费用等）；除前述重要案件外，公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的诉 讼和仲裁案件累计涉案金额为 2,779.31 万元（未考虑实现债权费用等）。 是否对上市公司损益产生负面影响：公司本次公告的案件尚未结案或尚 未执行或执行结果尚存在不确定性，具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确 定，最终会计处理及影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将密 切关注公司诉讼、仲裁情况，并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履 行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 近日，花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"花王股份"） 收到湖北省高级人民法院（以下简称" ...

重大资产重组实施主体变更 - 公司变更重大资产重组实施主体为全资子公司顺景管理 由顺景管理以现金收购尼威动力50.11%股权并承继原交易文件权利和义务[1] - 顺景管理拟通过公开挂牌方式竞购鸠控资本与天使基金合计持有的尼威动力5.39%股权[1] - 实施主体变更为全资子公司对重组及合并报表无实质影响 且未损害上市公司与中小股东利益[1] 尼威动力业务表现与收购意义 - 尼威动力为新能源混合动力汽车高压燃油箱细分领域头部供应商 市场地位重要且份额较高[2] - 尼威动力2023年营业收入从3.2亿元增长至7.07亿元 净利润从1699.22万元增长至7599.13万元[2] - 收购完成后将助力公司构建"生态工程+新能源零部件"双主业格局 注入新业务基础与业绩增长动力[2] 关联交易设备购置 - 全资子公司苏州顺景以380万元向关联方亿波达购买惯性传感器模组及系统相关研发生产设备[2] - 亿波达由公司实际控制人徐良担任董事并实际控制 本次交易构成关联交易[2] - 亿波达为专注MEMS传感器设计制造封测的创新企业 产品应用于汽车能源工业机器人通讯航空航天等领域[3] 资产购置战略价值 - 通过购置成熟设备减少新产品落地成本与时间投入 加速新质生产力产业导入[2][3] - 交易有利于完善公司未来产业链构建与升级[3]

会议信息 - 公司2025年8月18日发会议通知，8月21日召开第五届董事会第八次会议[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》四票同意，三票回避[1] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》七票同意[2] - 《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的议案》七票同意[3] - 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》七票同意[5]