关于花王生态工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作 为花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"或"公司"）发行可转 换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求,就花王股份截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1203 号)文件核准,并经上海证 券交易所"自律监管决定书[2020]255号"批准,公司向社会公众公开发行可转 换公司债券募集总额为 33,000.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 31.794.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并于 2020年 7 月 28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》(中汇 ...

花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en】 花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、花王生态工程股份有限公司内部控制审计 1-2 报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0805 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公司)2024年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告 与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、关于 2023年度审计报告与持续经营相关 1-3 的重大不确定性段落的无保留意见涉及 事项影响已消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2023年 1-2 度审计报告与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于 2023 年度审计报 ...

花王生态工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘斌红（已离职） 作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义 务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌红，1970 年 2 月出生，中国国籍，管理学硕士，中共党员。曾任浙江 财政学校财会教师，现任浙江师范大学经济与管理学院财务管理专业教师。担任 浙江省金华市内部审计协会第三届理事会理事，在《中国内部审计》《华东经济 管理》等杂志发表论文超 30 篇，曾获得浙江师范大学"教学十佳"、"最美教师"、 "事业家庭兼顾型先进个人"荣获浙江师范大学首届"砺行"班主任奖章，优秀 班主任多次。获浙江师范大学优秀中青年骨干教师称号、教学质 ...

花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 36 | | 第二节 | 内部审计 | | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 40 | | 第一节 | 通知 | | 40 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并 ...

花王生态工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组 织及其参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《花王生态工程股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及相关法律、法规和规范性文件，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 ...

花王生态工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华 人民共和国证券法》以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国 家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

花王生态工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 8,442,966.33 | 29,898,283.53 | -71.76 | | 归属于上市公司股东的净利 | -10,489,793.23 | -21,780,926.14 | 不适用 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -11,587,724.34 | -20,735,052.15 | 不适用 | | 非经常性 ...

花王生态工程股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603007 公司简称：ST 花王 花王生态工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 花王生态工程股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余雅俊、主管会计工作负责人朱会俊和机构负责人（会计主管人员）朱会俊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《中华人民共和国公司法》和《花王生态工程股份有限公司章程》规定，经公司管理团 队建议和董事会讨论，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司提出的利润分配预案 为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。 以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √ ...

一、会计师事务所的基本情况 花王生态工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： （一）机构信息 立信中联始创于 1986 年，由原立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月改制设立而成，注册地在天津市，首席合伙人邓超。 2024 年末，立信中联共有合伙人 48 人，共有注册会计师 287 人，其中 137 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 二、执业记录 立 ...