花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金方式购买 安徽尼威汽车动力系统有限公司 55.50%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，上市公司董事会就本次交易各类直接或间 接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 二○二五年六月五日 1、聘请中德证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 1 除上述本次交易依法必备的证券服务机构外，公司还聘请了北京荣大商务有限公 司北京第二分公司提供底稿电子化等制作服务。 除前述情况外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人 的行为，上述相关聘请行为合法合规。 特此说明。 花王生态工程股份有限公司董事会 2、聘请北京金杜（杭州）律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企 业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简 称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%）（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司。 2025 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过本次交易 相关议案及《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘 要，并在指定信息披露媒体进行披露。 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-087 花王生态工程股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 ...

花王生态工程股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡 企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕 阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖 天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以 下简称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%） （以下简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司。 为本次交易之目的，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）规定的专业资产评估机构北方亚事资产评估有限责任公司（以下 简称"北方亚事"）以 2025 年 2 月 28 日为基准日，对尼威动力全部股权价值进 行评估并出具相应的评估报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司董事会认真审阅本次评 估的相关 ...

施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡 企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕 阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖 天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以 下简称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%） （以下简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司。 花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 一、本次交易标的资产为尼威动力 55.50%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已 在《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露了进 展和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 二、本次交易标的资产为尼威动力 55. ...

花王生态工程股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的说明 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡 企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕 阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖 天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以 下简称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%） （以下简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定的要求， 公司就本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-084 花王生态工程股份有限公司 统一社会信用代码：91321100748740148E 名称：花王生态工程股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：余雅俊 一般项目：建筑材料销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电 子元器件制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产 品制造；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路设计（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日、2025 年 1 月 22 日及 2025 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会、2025 年第二次临 时股东大会及 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本 的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》及《关于变更公司住所 ...

现就重组报告书与《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》（以下 简称"预案"）的差异情况说明如下： | 重组报告书主要章节 | 预案主要章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | | 声明 | 上市公司声明 | 1、更新相关表述 | | | 交易对方声明 | 2、新增中介机构声明 | | 释义 | 释义 | 修改和新增部分释义内容 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次交易价格的相关表述； | | | | 2、更新本次交易评估情况； | | | | 3、完善本次交易的性质的相关表述； | | | | 4、更新本次交易决策过程和审批情况； | | | | 5、补充披露本次交易摊薄即期回报情况 | | | | 及相关填补措施； | | | | 6、更新补充本次交易对上市公司盈利能 | | | | 力主要财务指标的影响。 | | 重大风险提示 | 重大风险提示 | 1、更新本次交易可能被暂停、中止或取 | | | | 消的风险、审批风险、国有股权部分无 | | | | 法成功竞得的风险、商誉减值及标的公 | | | | 司评估增值较高风险、宏观经济及下游 | | | | ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 7 名自然人股东以及 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 5 | 名非自然人股东 | 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年六月 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规的要求，公司就本次交易首次公告前 20 个交易日内（即 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日），上市公司股票（603007.SH）、上证指数（000001.SH）、 建筑指数（882129.WI）的累计涨跌幅情况如下： | | 首次公告前第 | 21 个 | 首次公告前第 | 1 个 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易日（2025 | 年 2 | 交易日（2025 | 年 3 | 涨跌幅 | | | 月 14 | 日） | 月 日） 14 | | | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 9.61 | | 8.10 | -15.71% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,346.72 | | 3,419.56 | 2.18% | | 建筑指数（882129.WI） | | 2,035.70 | | 2,072.36 | 1.80% | | 剔除大盘影响涨跌幅 | | | | | -17.89% | | 剔除同行业板块 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-088 花王生态工程股份有限公司关于 2025 年 6 月 6 日 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业发展有限公 司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企业管理合伙 企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使投资基金有 限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司 55.50%股权（以下 简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司重大资产购买方案的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。前述议案需经公司股东会审议 通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《花王 生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告。 鉴于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议，决定在本次董事会 后暂不召开临时股东会审议本次交易有关事项。公司董事会 ...