花王生态工程股份有限公司 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-086 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 6 月 2 日以书面形式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召 开第五届董事会第五次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左 强、上海咨凡企业发展有限公司（以下简称"上海咨凡"）、徐云峰、芜湖尼威 汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖尼威"）、上海阕阕企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海阕阕"）、安徽鸠控国有资 ...

审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津250 安徽尼威汽车动力系统有限公司 审计报告、财务报表 (2023 年１月１日至 2025 年２月 28 日止） | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、母公司资产负债表 | | 3-4 | | 3、合并利润表 | | 5 | | 4、母公司利润表 | | 6 | | 5、合并现金流量表 | | 7 | | 6、母公司现金流量表 | | 8 | | 7、合并股东权益变动表 | | 9-11 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | 9、财务报表附注 | | 1-120 | 安徽尼威汽车动力系统有限公司 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs ...

中德证券有限责任公司 后，不排除标的资产因宏观经济环境、行业发展周期等因素影响出现利润下滑的 情形，从而导致出现摊薄上市公司每股收益的风险。 二、上市公司对防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 施 为保护投资者利益，防范即期回报被摊薄的风险，提高对上市公司股东的回 报能力，上市公司拟采取以下具体措施，以降低本次重组可能摊薄上市公司即期 回报的影响： 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付现金 的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企 业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简 称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%）（以下 简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANGRAN 变 更为上市公司。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 ...

根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请中德证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问。 中德证券有限责任公司 关于本次重大资产重组符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定之核查意见 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"花王股份"）拟 通过支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司 55.50%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 中德证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查情况如下： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的情况 三、独立财务顾问结论性意见 经核查，独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间 接有偿聘请第三方的行为；上市公司在本次交易中除依法聘请独立财务顾问、 法律顾问、审计机构及 ...

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.n 花王生态工程股份有限公司 审阅报告、备考财务报表及备考合并财务报表附注 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日止 ) 花王生态工程股份有限公司 审阅报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审阅报告 | | 1-2 | | 二、备考财务报表 | | | | 1、备考合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、备考合并利润表 | | 3 | | 三、备考合并财务报表附注 | | 1-99 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审阅报告 立信中联专审字[2025]D-0310 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公司)按 照备考合并财务报表附注三所述的 ...

关于花王生态工程股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 关于花王生态工程股份有限公司 2024年年度报告的 信息披露监管问询函的回复 立信中联专复字[2025]D-0194 号 上海证券交易所: 由花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份或公司)转来的上海证 券交易所《关于花王生态工程股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问 询函》(上证公函《2025》055号)已收悉。按照问询函的要求,我们对问询 函中提到的需年审会计师发表意见的事项进行了认真核查,现回复说明如下: 一、关于公司持续经营能力。年报及相关公告披露,公司 2024年实现营业 收入 0.92亿元,实现净利润-8.13 亿元,扣非净利润-3.64亿元。公司已连续 5年 亏损。2025年第一季度实现营业收入 844.30万元, ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） （修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 7 名自然人股东以及 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 5 | 名非自然人股东 | 二〇二五年六月 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-083 花王生态工程股份有限公司 关于继续实施退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、经审计，公司 2024 年年度实现利润总额-81,743.30 万元，归属于母公司 所有者的净利润-81,331.23 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润-36,430.75 万元；2024 年度实现营业收入 9,164.08 万元，扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 8,840.41 万元，触及《上海 证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第一项规定的退市风险警示情形， 公司股票已于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。 截至目前，因公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款 第一项规定的财务类退市风险警示情形，公司股票将继续被实施退市风险警示。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2025年6月4日 1、截至 2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案 （修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 7 名自然人股东以及 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 5 | 名非自然人股东 | 二〇二五年六月 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-081 花王生态工程股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）于2025 年5月14日收到上海证券交易所发来的上证公函【2025】0555号《关于花王生态 工程股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询 函》"），公司就《问询函》中所提的问题逐项进行了认真分析，根据相关规定， 现将相关回复具体内容公告如下： 一、关于公司持续经营能力。年报及相关公告披露，公司2024年实现营业 收入0.92亿元，实现净利润-8.13亿元，扣非净利润-3.64亿元。公司已连续5年 亏损。2025年第一季度实现营业收入844.30万元，实现净利润-1048.98万元， 扣非净利润-1158.77万元。年审会计师对公司2024年财务报告出具了标准无保 留意见。请公司：（1）结合所处行业、主业经营情况、 ...