关于对花王生态工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、关于对花王生态工程股份有限公司募集资金年度 1-2 存放与使用情况鉴证报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2024 年度募集 1-5 资金存放与实际使用情况的专项报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对花王生态工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0246 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王 股份公司")董事会编制的《花王生态工程股份有限公司关于2024 ...

经核查公司在任独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任 除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 花王生态工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 花王生态工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，花王生态工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

关于对花王生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—"智 关于对花王生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于对花王生态工程股份有限公司控股股东及其 | 1-2 | | 他关联方占用资金情况的专项审计说明 | | | 二、花王生态工程股份有限公司 2024年度非经营性 | 1-2 | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公 司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603007 公司简称：ST 花王 花王生态工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 花王生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"花王股份"）内部控制制度和评价办法， ...

花王生态工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》和花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2024 年末，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，构成 合理。审计委员会主任委员为会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经 验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"或"年审会计师"）执行 2023 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为苏亚金诚会 计师事务所在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 按计划完成了公司委托的各项审计工作。在公司年度财 ...

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对花王生态工程股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿 情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫" 此 关于对花王生态工程股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | | 关于花王生态工程股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 立信中联专审字[2025]D-0281 号 一、关于对花王生态工程股份有限公司 2024 1-2 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 二、花王生态工程股份有限公司 2024 年度关 1-1 联方非经营性资金占用清偿情况表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王股份公司")2024年 度的财务报表,包括 2024 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-062 花王生态工程股份有限公司 关于实施退市风险警示暨临时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经审计的利润总 额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，根据《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，上海证券交易 所将对公司股票交易实行退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603007 | ST | 花王 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 ...

花王生态工程股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《花王生态工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《审计委员会议事规则》等规定和要求，花王生态工程 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计委员会对立信中联 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联始创于 1986 年，由原立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月改制设立而成，注册地在天津市。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为花 王生态工程股份有限公司(以下简称"花王股份"或"公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度内部控制审计机构，对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别为中汇会审 [2021]3726 号、中汇会审[2022]3356 号、苏亚审内[2023]26 号、苏亚审内[2024]31 号。 公司董事会现就 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度内部控制审计报告否定意 见所涉及事项影响已消除的专项说明如下： 一、内部控制否定意见涉及事项的内容 （一）2020 年度财务报表编制存在重大会计差错 花王股份于 2022 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏 证监局关于对花王生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]180 号)，公 司 2020 年度关于郑州水务建筑工程股份有限公司商誉减值测试方面存在违规行为。与财 务报告相关的内部控制执行存在重大缺陷，导致 ...

花王生态工程股份有限公司董事会关于 2023 年度 审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 苏亚金诚出具的 2023 年度审计报告"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述事 项如下： "截止 2023 年 12 月 31 日，花王股份的流动负债高于流动资产 6 亿元。受花王国际 建设集团有限公司（以下简称'花王集团'）及其子公司非经营性资金占用和花王集团债 务危机问题的影响，花王股份在资金流动性方面出现困难，存在部分短期借款逾期的情况， 截至 2023 年 12 月 31 日公司部分银行账户被司法冻结，可用资金余额仅 1,126.72 万元， 闲置募集资金暂时补流尚有 13,031.46 万元未归还，商业承兑汇票到期无法兑付，融资能 力下降，流动性风险较差。为了有效解决公司债务危机，镇江市中级人民法院于 2022 年 5 月对公司启动预重整程序，截止 2023 年审计报告出具日，预重整程序尚在进行中，预 重整是否能转为正式重整以及正式重整最终是否能成功具有重大不确定性。这些事项或情 况表明存在可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。花王股份已 在 ...