1、关于聘任公司高级管理人员的议案 公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及 《公司章程》的要求；同意聘任张谨为公司总经理，陆学君、蒋文蓓、史明、谈丽华、 薛金海、胡湘明、路江龙、黄琳、高霖、胡义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总 监；根据董事长冯正功先生提名，拟聘任胡义新为公司董事会秘书。 中衡设计集团股份有限公司独立董事 中衡设计集团股份有限公司 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 2023 年 9 月 18 日 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判 断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.co ...

中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 5 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 8 | | 议案四：关于选举监事的议案 10 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为755,234,040.40元，同比增长13.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为81,601,263.40元，同比增长13.23%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,458,564.60元，同比下降11.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,742,516.12元，同比下降293.92%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,498,149,259.73元，同比增长6.34%[12] - 总资产为3,236,703,910.16元，同比下降4.64%[12] - 基本每股收益为0.2958元，同比增长13.99%[12] - 稀释每股收益为0.2958元，同比增长13.99%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2372元，同比下降10.93%[12] - 加权平均净资产收益率为5.63%，同比增加0.85个百分点[12] - 公司2023年上半年实现营业收入7.55亿元，同比增长13.95%[30][32] - 设计收入为3.82亿元，同比增长6.93%；EPC收入为2.13亿元，同比增长16.07%[30] - 归母净利润为8,160.13万元，同比增长13.23%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,742,516.12元，同比下降293.92%[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,747,999.35元，同比下降252.48%[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,286,804.71元，同比下降54.94%[32][34] - 货币资金为251,812,234.20元，同比下降24.22%[36] - 应收票据为7,024,882.55元，同比下降68.93%[36] - 其他应收款为97,927,876.96元，同比增长34.96%[36] - 在建工程为90,071,583.45元，同比增长33.61%[36] - 应付票据本期期末数与上年期末数相比减少100.00%，主要是上年期末应付银行承兑汇票本期到期所致[37] - 应付职工薪酬本期期末数与上年期末数相比减少38.62%，主要是本期支付上年度奖金所致[37] - 应交税费本期期末数与上年期末数相比减少47.78%，主要是本期支付上年度企业所得税及增值税所致[37] - 长期借款本期期末数与上年期末数相比减少100.00%，主要是本期中衡华中归还华中总部办公大楼项目借款所致[37] - 递延所得税负债本期期末数与上年期末数相比增加45.29%，主要是本期执行《企业会计准则解释第16号》确认了租赁资产的应纳税暂时性差异所致[37] - 境外资产规模为2,847,605.33元，占总资产的比例为0.09%[38] - 控股子公司浙江省工程咨询有限公司注册资本由27,000万元减少至1,000万元，公司减少认缴出资23,400万元[39] - 以公允价值计量的金融资产期初数为560,170,747.53元，本期公允价值变动损益为1,555,675.46元，本期购买金额为636,576,620.65元，期末数为602,257,014.87元[40] - 中衡设计集团工程咨询有限公司资产总额为112,775,523.17元，净资产为66,639,684.47元，营业收入为81,908,152.97元，净利润为9,997,314.09元[42] - 浙江省工程咨询有限公司资产总额为155,340,747.92元，净资产为115,493,564.51元，营业收入为75,961,258.99元，净利润为3,026,114.36元[42] - 公司2023年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.0元人民币（含税）[45] - 公司中标关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司的新盛街片区改造项目工程总承包（EPC）项目，合同金额约为1,550,402,600.00元[53] - 公司在新盛街片区改造项目中主要负责设计及管理工作，设计费暂估2,540.26万元，管理费酬金暂估2,500万元，合计暂估5,040.26万元[53] - 公司在新盛街片区改造项目中，本报告期内管理酬金实现149.40万元[53] - 公司2023年6月30日的总资产为3,236,703,910.16元，相比2022年12月31日的3,394,118,900.08元有所减少[64][65] - 流动资产合计为1,884,209,561.02元，相比2022年12月31日的2,073,241,374.54元有所减少[64] - 非流动资产合计为1,352,494,349.14元，相比2022年12月31日的1,320,877,525.54元有所增加[65] - 流动负债合计为1,670,272,679.76元，相比2022年12月31日的1,883,933,440.85元有所减少[65] - 非流动负债合计为40,829,322.92元，相比2022年12月31日的72,537,268.17元有所减少[66] - 所有者权益合计为1,525,601,907.48元，相比2022年12月31日的1,437,648,191.06元有所增加[66] - 货币资金为251,812,234.20元，相比2022年12月31日的332,303,768.65元有所减少[64] - 应收账款为714,663,909.05元，相比2022年12月31日的779,939,994.15元有所减少[64] - 合同负债为270,989,374.69元，相比2022年12月31日的329,265,649.89元有所减少[65] - 未分配利润为142,409,248.60元，相比2022年12月31日的60,821,053.58元有所增加[66] - 公司2023年上半年营业总收入为755,234,040.40元，同比增长13.95%[68] - 公司2023年上半年营业总成本为670,169,408.53元，同比增长13.08%[68] - 公司2023年上半年净利润为82,346,739.58元，同比增长14.27%[69] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为81,601,263.40元，同比增长13.23%[69] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2958元/股，同比增长13.99%[70] - 公司2023年上半年研发费用为42,003,914.33元，同比增长6.29%[68] - 公司2023年上半年资产总计为2,784,412,032.61元，同比下降4.34%[67] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,294,891,190.06元，同比下降13.54%[67] - 公司2023年上半年非流动资产合计为1,292,774,562.90元，同比增长0.72%[67] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,487,396,370.53元，同比增长5.50%[68] - 2023年上半年公司营业收入为514,195,664.71元，同比增长9.86%[71] - 2023年上半年公司营业成本为382,882,726.51元，同比增长10.99%[71] - 2023年上半年公司净利润为69,985,141.70元，同比增长1.57%[72] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.2537元/股，同比增长2.26%[73] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-15,742,516.12元，同比下降293.94%[74] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-75,747,999.35元，同比下降252.49%[74] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为9,286,804.71元，同比下降54.94%[74] - 2023年上半年公司研发费用为30,298,182.36元，同比增长15.44%[71] - 2023年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为905,971,795.23元，同比下降1.68%[73] - 2023年上半年公司支付给职工及为职工支付的现金为350,228,035.11元，同比下降11.56%[73] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,439,927.23元，相比2022年同期的17,257,005.61元有所下降[75] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52,284,673.95元，相比2022年同期的-6,210,064.22元有所增加[75] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为27,377,308.92元，相比2022年同期的133,862,065.79元有所减少[76] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-37,347,294.39元，相比2022年同期的144,909,007.17元有所下降[76] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为616,388,528.89元，相比2022年同期的660,985,335.15元有所减少[75] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为405,137,505.51元，相比2022年同期的380,814,459.59元有所增加[75] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为186,660,881.45元，相比2022年同期的216,359,710.51元有所减少[75] - 2023年上半年取得借款收到的现金为266,000,000.00元，相比2022年同期的332,975,000.00元有所减少[76] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为142,409,248.60元，相比2022年同期的60,807,985.20元有所增加[77] - 2023年上半年所有者权益合计为1,525,601,907.48元，相比2022年同期的1,437,635,122.68元有所增加[79] - 公司2023年上半年实现综合收益总额69,985,141.70元[85] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加77,670,727.64元[85] - 公司2023年上半年资本公积增加7,685,585.94元[85] - 公司2023年上半年未分配利润增加69,985,141.70元[85] - 公司2022年上半年实现综合收益总额68,902,831.34元[89] - 公司2022年上半年所有者权益合计增加20,111,559.03元[89] - 公司2022年上半年资本公积减少24,779,952.65元[89] - 公司2022年上半年未分配利润增加68,902,831.34元[89] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为16,142,698.80元[14] - 非流动资产处置损益为710,073.28元[14] - 计入当期损益的政府补助为6,866,071.49元[14] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为3,500,179.03元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8,106,433.53元[14] 行业政策与趋势 - 2021年末我国常住人口城镇化率达到64.72%，比2016年末提高7.32个百分点[17] - 2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比目标为70%[17] - 2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨二氧化碳，占全国碳排放的51.3%[17] - 2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿吨标准煤当量，占全国能源消费总量的46.5%[17] - 全国建筑碳达峰时间预测为2040年，比国家目标滞后10年[17] - 工程总承包模式在国有资金投资占主导的项目中实施比例不少于20%[18] - 住建部和国家发改委发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》自2020年3月1日开始实施[18] - 2022年1月住建部印发

中衡设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人冯正功，现提名贝政新、杨俊、张浩为中衡设计集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任中衡设计集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与中衡设计集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-029 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-027 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不进行资本公积金转增 股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,160.13 万元（未经审 计），截至 2023 年 6 月 30 日，母公司可供分配的利润为 11,188.81 万元（未经审计）。 经公司第四届董事会第三十三次会议决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元人民币（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，以公司总股本 275,905,778 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人贝政新，已充分了解并同意由提名人冯正功提名为中 衡设计集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任中衡设计集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的 ...

中衡设计集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-025 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-028 中衡设计集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》以及《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年期权激励计划》"）的相关规定，就公司 2022 年授予股票 期权第一个行权期可行权条件成就作出如下说明： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 5、2022年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股 票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕， 根据公司《2022年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股 票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。（具体内 容详见2022年9月21日相关公告） 序号 2 ...