中衡设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选， 并报请董事会批准产生。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事、 正文 第 1页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中衡设计集 ...

中衡设计集团股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | 公司以发起方式设立；在江苏省苏州市数据局注册登记，统一社会信用代码为： 913200001348450681。 第三条 公司于 2 ...

中衡设计集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制定《中衡设计集团 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出声明并说明理由。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露信 ...

格隆汇11月10日丨中衡设计(603017.SH)公布，因个人资金需求，公司部分董事、高管拟减持股份，具 体如下：公司董事、副总经理陆学君先生拟通过集中竞价方式减持不超过760,700股，占总股本的 0.28%；董事张延成先生拟通过集中竞价方式减持不超过504,000股，占总股本的0.18%；副总经理胡湘 明先生拟通过集中竞价方式减持不超过7,000股，占总股本的0.003%；副总经理薛金海先生拟通过集中 竞价方式减持不超过149,000股，占总股本的0.05%；副总经理谈丽华先生拟通过集中竞价方式减持不超 过75,000股，占总股本的0.03%；副总经理、董事会秘书胡义新先生拟通过集中竞价方式减持不超过 20,000股，占总股本的0.01%。 ...

南财智讯11月10日电，中衡设计公告，因个人资金需求，公司部分董事、高级管理人员拟减持股份。其 中，董事、副总经理陆学君拟减持不超过76.07万股，占总股本的0.28%；董事张延成拟减持不超过50.4 万股，占总股本的0.18%；副总经理胡湘明拟减持不超过0.7万股，占总股本的0.003%；副总经理薛金海 拟减持不超过14.9万股，占总股本的0.05%；副总经理谈丽华拟减持不超过7.5万股，占总股本的 0.03%；副总经理、董事会秘书胡义新拟减持不超过2万股，占总股本的0.01%。上述股东合计拟减持不 超过151.57万股，占公司总股本的0.65%，减持方式均为集中竞价交易，减持期间为2025年12月3日至 2026年3月2日。本次减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，不会导致公司控制权变更。 ...

中国广核集团有限公司人事变动 - 庞松涛被任命为公司党委副书记、董事，并被提名为总经理人选 [1] - 蔡振被任命为公司党委常委，并被提名为副总经理人选 [2] - 高立刚被免去公司党委副书记、党委常委、董事及总经理职务，正式退休 [2] 中国安能建设集团有限公司人事变动 - 郭建和被任命为公司党委副书记、董事，并被提名为总经理人选 [3] - 周庆丰被免去公司党委副书记、党委常委、董事及总经理职务，正式退休 [3] 中国保利集团有限公司人事变动 - 吴盛悦被任命为公司党委副书记、董事，并被提名为总经理人选 [4] 矿冶科技集团有限公司人事变动 - 马继儒不再担任公司总会计师职务，正式退休 [5] - 吴盛悦不再担任公司外部董事职务 [6] 中国建设科技有限公司人事变动 - 吕书正被免去公司党委副书记职务，正式退休 [7] 中国诚通控股集团有限公司人事变动 - 黄景安不再担任公司副总经理职务，正式退休 [8] 中国中煤能源集团有限公司人事变动 - 赵荣哲被免去公司党委常委职务，并不再担任总会计师职务，正式退休 [9] 南光（集团）有限公司人事变动 - 施雨林不再担任公司副总经理职务，正式退休 [10] 中国长安汽车集团有限公司人事变动 - 公司聘任邵林、李树雷、范冰、高和生为外部董事 [11] 中国林业集团有限公司人事变动 - 公司聘任戴德明为外部董事 [12] 中国国新控股有限责任公司人事变动 - 公司聘任李绍烛为外部董事 [14]

股价与交易表现 - 截至2025年10月28日收盘，公司股价报收于10.1元，当日下跌3.53% [1] - 当日换手率为5.0%，成交量为13.8万手，成交额为1.4亿元 [1] - 10月28日主力资金净流出625.1万元，占总成交额4.46% [1] 资金流向 - 10月28日游资资金净流入419.95万元，占总成交额3.0% [1] - 10月28日散户资金净流入205.14万元，占总成交额1.46% [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.15万户，较6月30日减少6401.0户，减幅达22.93% [2] - 户均持股数量由6月30日的9951.0股增至1.28万股，户均持股市值为13.22万元 [2] - 报告期末普通股股东总数为21,518户 [6] 主要股东持股 - 第一大股东为苏州赛普成长投资管理有限公司，持股101,450,008股，占总股本36.73%，其中质押44,100,000股 [6] - 第二大股东冯正功为境内自然人，持股19,755,714股，占总股本7.15%，且与苏州赛普构成一致行动关系 [6] 2025年前三季度整体业绩 - 公司2025年前三季度主营收入为7.78亿元，同比下降15.36% [3] - 前三季度归母净利润为5626.81万元，同比下降15.85% [3] - 前三季度扣非净利润为4276.81万元，同比下降14.53% [3] 2025年第三季度单季业绩 - 第三季度单季主营收入为2.57亿元，同比上升1.99% [3] - 第三季度单季归母净利润为-104.44万元，但同比上升75.09% [3][4] - 第三季度单季扣非净利润为-580.13万元，同比上升9.77% [3] 盈利能力与费用 - 公司2025年前三季度毛利率为26.31% [3] - 前三季度财务费用为414.18万元，投资收益为753.24万元 [3] - 截至2025年9月30日，公司负债率为55.77% [3] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比大幅增长63.35% [3][4] - 经营活动现金流增长主因为加强现金支出控制及解冻被冻结资金 [4] - 前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元 [12] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为33.90亿元，较上年度末增长3.08% [3][11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.80亿元，较上年度末增长1.19% [3][11] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.68亿元 [12]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为7.78亿元，同比下降15.36% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5626.81万元，同比下降15.85% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2037元 [1]

财务表现 - 第三季度营业收入约2.57亿元，同比增长1.99% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-104.44万元，但同比大幅增长75% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额达到1.28亿元，同比大幅提升63.35% [1] - 公司通过控制现金支出、参与法律活动解冻资金等措施有效保障资金流动性 [1] 业务发展 - 公司深度参与国家新质生产力建设，在商业航天、低空经济、新能源、生物医药等前沿领域持续发力 [1] - 今年以来中标多个高端制造项目，包括星际荣耀液体火箭生产基地、山东箭元液体火箭智造中心、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房等 [1] - 公司在城市更新领域积淀深厚，以“延续建筑”理念推动文脉传承与城市再生 [1] 技术与创新 - 公司积极践行“双碳”战略，设有双碳技术研究中心、低碳建筑设计研究中心 [2] - 研发中心获LEED铂金级、绿色建筑三星级运营、健康建筑三星级运营三重认证 [2] - 公司推动AI、BIM、数字孪生等技术深度融合，参股企业在元宇宙、智慧城市等领域形成领先布局 [2] 人才与行业地位 - 公司在同行业上市公司业绩中持续处于第一梯队 [2] - 公司拥有全国工程勘察设计大师1人、国务院特殊津贴专家2人、省级大师4人等高端人才矩阵 [2] - 实控人冯正功入选中国工程院2025年院士增选有效候选人名单，彰显公司技术实力与行业影响力 [2]