中衡设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11250 号 中衡设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设 计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中衡设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中衡设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为4,500.00万元至6,500.00万元，同比下降39.02%至57.78%[4][5] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,000.00万元至3,000.00万元，同比下降57.79%至71.86%[4][5] - 剔除商誉减值影响，预计2024年归属于母公司所有者的净利润为9,800.00万元至11,800.00万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为10,659.55万元，扣除非经常性损益的净利润为7,107.30万元[6] 商誉减值 - 公司拟计提商誉减值准备约5,300.00万元[4][6] 主营业务收入 - 公司设计及EPC主营业务收入出现不同程度下滑，导致利润减少[4][6] 公司战略与措施 - 公司通过加强市场开拓力度及国际化业务布局，持续提升核心竞争力及降本增效[6] - 公司加大应收款催收力度，并依法通过诉讼等法律途径保障公司合法权益[6]

项目合同 - 2024年12月18日审议通过签订DK20240081地块项目建设工程总承包合同[3] - 合同金额5.2898亿元[4] - 履行期限482天，计划2026年4月30日竣工[4] 相关方信息 - 发包人苏州元腾科技产业发展合伙企业注册资本3.6亿元，2023年8月7日成立[5] - 联合体成员新世纪建设集团有限公司注册资本3.12亿元，1995年6月21日成立[5] 付款与违约 - 无预付款，月进度款付已完工程75%价款[8] - 验收合格付至90%，竣工结算付至97%，3%为质保金[8] - 承包人延误一日承担合同价万分之一误期违约金[8]

股份回购 - 截至2024年11月25日，公司累计回购3500000股[8] 利润分配 - 2024年11月15日，公司通过2024年前三季度利润分配预案[9] - 以272405778股为基数，每10股派发现金红利1.0元，拟派27240577.80元[9] 股价相关 - 截至2024年11月25日，公司收盘价9.07元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.099元/股，除权除息参考价8.971元/股[11] - 实际分派除权除息参考价8.97元/股，回购股份不参与分红影响约0.01115%[11]

分红信息 - A股每股现金红利0.1元[2] - 以272,405,778股为基数派发现金红利，共计27,240,577.80元（含税）[4] - 每股现金红利约0.099元/股[4] 时间信息 - 股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/20[2][6] 税负与派发 - 不同持股时间个人股东和基金税负不同，实际派发0.08 - 0.1元/股[11] - 限售股个人股东、QFII等税后每股派0.09元[12][13]

会议信息 - 公司于2024年12月6日上午11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 过往荣誉与合作 - 2020年公司入选苏州市首批28家生产性服务业领军企业[4] - 2023年公司与博世集团签订战略合作协议[4] 利润分配 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日审议通过2024年前三季度利润分配预案[8] - 公司将在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内实施完毕[8]

会议信息 - 2024年12月6日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长冯正功、总经理张谨等[6] 投资者参与 - 2024年11月29日至12月5日16:00前可提问[3][7] - 会议期间可登录上证路演中心在线参与[7] 其他 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[3] - 联系人李宛亭，电话0512 - 62586618，邮箱security@artsgroup.cn[8]

苏州工业园区相关政策 - 苏州工业园区成立30年上市公司达47家总市值近4200亿元迎来政策利好商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》支持扩区统筹政府债券支持重大项目建设[1] - 措施包括布局建设重大创新平台构建实验室创新体系推进管理运营机制创新推动相关先进技术平台发展高标准规划建设桑田科学岛支持生物医药全产业链开放创新试点鼓励国家大基金支持相关项目[1] 苏州工业园区企业相关情况 - 苏州工业园区2016年至今在国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价中连续保持第一[2] - 2024年是园区开发建设30周年商务部政策支持将为苏州经济发展注入新活力部分新兴产业项目建设步伐加快本地基础设施建设建筑设计咨询类企业有望受益[2] - 金螳螂为园区内唯一营收百亿企业今年前三季度营收达146.21亿元以高质量发展为目标积极布局细分市场[2] - 中衡设计前身为苏州工业园区设计研究院是园区首批建设者完成众多园区建筑设计与施工近年在产业园区规划设计与生物医药板块发展良好中标国家生物药创新中心项目为创新型医药企业提供服务[2][3] - 中新集团由中新两国政府合作设立是园区开发主体和合作载体运营载体业态全面产业丰富运营优异持有和运营载体总面积超200万平方米覆盖多种业态引进多类企业2023年综合出租率超93%工业载体出租率超95%税收超20亿元[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为187人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比50.4836%[4] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人[8] 利润分配预案表决 - A股对利润分配预案同意票比例99.9301%[7] - 不同持股比例股东同意票比例有差异[7][9] - 不同市值股东同意票比例有差异[9]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月15日15:00召开[2][3] - 董事会10月30日发出会议通知[2] - 网络投票交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25等时段，互联网投票为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东共187人，代表股份139,287,330股，占比50.4836%[4] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[6]