股东会信息 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议于2025年5月16日14点在苏州召开[8] - 网络投票于2025年5月16日进行[9][10] 股东与提案 - 股东冯正功持7.16%股份，4月27日提临时提案[4] - 临时提案为回购注销股票、变更注册资本等议案[7] 议案审议 - 议案1 - 12于4月18日经董事会、监事会审议通过[12] - 议案13、14于4月27日经董事会、监事会审议通过[7][12] 其他 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信[12] - 特别决议议案为第14项，部分议案对中小投资者单独计票[13]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-013 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用 现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时 报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入13.35亿元，其中设计收入7.80亿元占比58.4%，EPC收入2.08亿元占比15.6%，监理及项目管理收入2.44亿元占比18.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5131.74万元，剔除6057.21万元商誉减值影响后净利润为1.12亿元 [1] 业务布局与战略 - 聚焦战略引领、经营拓展、风险防控三条主线，积极开拓市场及国际化业务布局 [1] - 深度参与苏州工业园区"2+4+1"特色产业体系建设（高端装备制造、新一代信息技术、生物医药等） [2] - 作为德国博世集团在中国境内主要建筑设计合作伙伴，为全球500强企业提供全链条服务 [2] 新质生产力项目 - 完成长三角昆山国际低碳创新园区、华中智能飞行器产业基地等标志性项目 [3] - 2024年中标天兵科技运载火箭基地、山东箭元航天总装基地等4个航空航天高端制造项目 [3] - 投资火箭设备制造商致航科技（苏州）有限公司持股2.15% [3] 国际化拓展 - 中标英科医疗印尼36公顷医疗项目、耐普矿机秘鲁新建项目等海外重大项目 [4] - 设立马来西亚孙公司，与矶崎新建筑在沙特合资成立工程咨询公司 [4] - 2016年以来在东南亚4国完成十余个项目，海外累计项目超20个涉及工业园区、研发建筑等 [4] 行业合作与影响力 - 服务民族企业在创新医药及高端医疗器械领域成为行业头部 [2] - 通过全球500强企业合作提升品牌影响力，提供从规划到设计的全链条服务 [5]

会议出席情况 - 2024年召开8次股东大会，独立董事亲自出席8次[4] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事亲自出席8次，通讯参加3次[5] - 审计、提名委员会应出席4次和1次，独立董事实际出席4次和1次[5] 合规情况 - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无反对或弃权票[6] - 2024年关联交易审议合规，未损害股东利益[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年定期报告客观真实，无虚假记载[8] 人事及计划情况 - 2024年未改聘会计师事务所[9] - 2024年未发生聘用、解聘财务负责人情形[9] - 2024年股权激励及员工持股计划合规，未损害股东利益[9]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次，通讯参加3次[5] - 提名、战略委员会应出席1次，独立董事均实际出席1次[7] 合规情况 - 独立董事认为2024年关联交易合规，未损股东利益[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 独立董事认为定期报告客观真实，无虚假等问题[9] 人事财务情况 - 报告期内未改聘会计师事务所[10] - 报告期内未聘用、解聘财务负责人[10] 方案计划情况 - 报告期内薪酬方案科学合理，审核程序合法有效[10] - 独立董事认为股权激励等计划合规，未损股东利益[10]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 召开8次董事会会议，独立董事出席8次，通讯参加3次[5] - 审计、薪酬与考核委员会应出席次数，独立董事均全出席[7] 合规情况 - 2024年关联交易审议合规，未损害股东利益[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[9] 报告与制度 - 独立董事认为定期报告真实，内控合法合理有效[10] 人事与财务 - 报告期内未改聘会计师事务所[10] - 未发生聘用、解聘财务负责人情形[10] - 无会计准则外会计政策变更等情况[10] - 薪酬方案科学，审核发放程序合规[10]

市场扩张和并购 - 公司拟将新加坡子公司ARTS INTERNATIONAL注册资本从600万美元增至1200万美元[1] - 增资于2025年4月18日经董事会审议通过，无需股东大会[1] 业绩总结 - 2024年营收5936660.40元，2025年1 - 3月为0元[5] - 2024年净利润6625827.68元，2025年1 - 3月为 - 133295.72元[5] 财务数据 - 2024年末资产53724849.18元，2025年3月末为54045070.43元[5] - 2024年末负债941802.03元，2025年3月末为1333667.78元[5] - 2024年末净资产52783047.15元，2025年3月末为52711402.65元[5] 其他 - 增资资金为自有资金，有积极战略意义，面临境外风险[6][7]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会含2独董1董事，主任委员为张浩[1] - 2024年召开4次会议，委员均亲自出席[2] 议案审议情况 - 2024年2月2日审议通过调整审计委员会委员议案[2] - 4月21日审议通过《2023年年度报告》等7项议案[2] - 8月25日审议通过半年度报告等4项议案[2] - 10月29日审议通过《2024年第三季度报告》议案[2] 审计评价 - 认为立信会计师事务所体现良好水准和操守[4] - 认为内审制度健全，内控运作合规[4] - 认为各期财报真实准确完整[5]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备14,897.31万元[2] - 计提减值准备减少2024年度利润14,897.31万元，减少年末净资产[10] 数据详情 - 应收款项和合同资产账面余额合计1,612,500,945.14元，累计坏账准备604,051,228.15元[4] - 卓创设计商誉账面原值535,497,766.57元，累计减值准备448,346,118.89元[5] - 华造设计商誉账面原值65,428,664.63元，累计减值准备41,074,061.80元[5] - 浙江咨询商誉账面原值56,965,562.78元，累计减值准备38,068,248.31元[5] - 其他非流动资产账面原值合计118,634,702.43元，累计减值准备25,971,489.22元[8][9] 减值情况 - 计提信用减值损失84,775,669.84元，累计计提590,617,874.42元[2] - 计提资产减值损失64,197,427.83元，累计计提566,893,271.95元[2] - 本期计提商誉减值准备60,572,093.53元[7] 其他事项 - 监事会同意本次计提资产减值准备[14] - 公告发布时间为2025年4月22日[16]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，规范治理制度有效落实[18] 数据相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.89%，营收合计占比97.02%[8] 未来展望 - 公司将完善内部控制体系建设，提高防范风险能力[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为冯正功[19]