财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为666,728,119.27元，同比下降11.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为71,059,841.77元，同比下降12.92%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,466,818.72元，同比下降13.74%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,742,516.12元，上年同期为38,843,127.74元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,504,887,028.59元，同比增长3.04%[11] - 总资产为3,340,253,414.33元，同比下降1.53%[11] - 基本每股收益为0.2590元/股，同比下降12.44%[1] - 稀释每股收益为0.2590元/股，同比下降12.44%[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2058元/股，同比下降13.24%[1] - 加权平均净资产收益率为4.79%，同比减少0.84个百分点[1] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.81%，同比减少0.71个百分点[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加5458.56万元[1] - 公司2024年上半年完成营业收入6.67亿元，同比下降11.72%[46] - 公司2024年上半年设计收入3.39亿元，同比下降11.37%[46] - 公司2024年上半年EPC收入1.74亿元，同比下降18.60%[46] - 公司2024年上半年归母净利润7,105.98万元，同比下降12.92%[46] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额实现3,884.31万元，同比增加5,458.56万元[46] - 公司2024年上半年营业总收入为666,728,119.27元，同比下降11.7%[89] - 公司2024年上半年营业总成本为601,408,909.46元，同比下降10.3%[89] - 公司2024年上半年营业成本为492,603,120.02元，同比下降10.8%[89] - 公司2024年上半年税金及附加为6,306,228.20元，同比增长0.1%[89] - 公司2024年上半年营业收入为474,574,854.17元，同比下降7.71%[92] - 公司2024年上半年净利润为72,240,277.94元，同比下降12.27%[90] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2590元/股，同比下降12.44%[91] - 公司2024年上半年营业利润为78,970,317.72元，同比下降18.30%[90] - 公司2024年上半年投资收益为3,715,784.15元，同比下降50.00%[90] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为634,686.77元，同比下降77.53%[90] - 公司2024年上半年信用减值损失为6,774,554.11元，同比增加248.34%[90] - 公司2024年上半年资产减值损失为2,576,603.25元，同比增加243.91%[90] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为849,190,252.33元，相比2023年同期的905,971,795.23元有所下降[95] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计为894,376,130.57元，相比2023年同期的934,573,990.31元有所减少[97] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计为855,533,002.83元，相比2023年同期的950,316,506.43元有所减少[97] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为38,843,127.74元，相比2023年同期的-15,742,516.12元有所改善[97] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-185,842,554.47元，相比2023年同期的-75,747,999.35元有所恶化[97] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为82,042,632.26元，相比2023年同期的9,286,804.71元有所增加[97] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-64,677,893.99元，相比2023年同期的-82,106,357.46元有所改善[97] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物余额为308,546,779.52元，相比2023年同期的245,171,574.06元有所增加[98] - 2024年上半年公司母公司经营活动产生的现金流量净额为39,057,661.61元，相比2023年同期的-12,439,927.23元有所改善[98] - 2024年上半年公司母公司现金及现金等价物净增加额为-58,342,703.86元，相比2023年同期的-37,347,294.39元有所恶化[99] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,529,816,951.96元[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为72,521,429.29元[100] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-26,932,918.67元[100] - 公司2024年上半年未分配利润增加71,059,841.77元[100] - 公司2024年上半年资本公积增加3,123,383.51元[100] - 公司2024年上半年少数股东权益增加1,180,436.17元[100] - 公司2024年上半年其他综合收益增加281,151.35元[100] - 公司2024年上半年所有者权益小计增加44,408,074.45元[100] - 公司2024年上半年库存股减少30,056,302.18元[100] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加45,588,510.62元[100] - 本期期末余额为1,525,601,907.48元[103] - 本期增减变动金额为34,372,693.97元，其中综合收益总额为61,305,612.64元[104] - 本期期末余额为1,480,513,737.32元[105] - 本期增减变动金额为77,670,727.64元，其中综合收益总额为69,985,141.70元[106] 业务板块与行业地位 - 公司主要从事工程设计及咨询、工程总承包、项目管理及工程监理业务[26] - 公司开拓了为企业提供全周期产业咨询的业务板块，包括可行性研究分析、选址咨询、智慧化工厂、绿色智能制造等[26] - 公司通过股权投资、基金合作等多种形式实现资本与业务的融合，提升业务综合竞争力[26] - 公司是江苏省最大的建筑设计企业，是国内建筑设计领域第一家IPO上市公司[28] - 公司在《工程新闻记录》（ENR）和中国《建筑时报》主办的“2023年中国工程设计企业60强”中位列第40位[28] - 公司是国内开展以设计为主导的EPC总承包业务最早的建筑设计企业，并获得“建筑工程施工总承包壹级”资质[28] - 公司成为首批获得认定的“国家装配式建筑产业基地”之一，约80%以上的项目包含装配式建筑设计[28] - 公司被住建部选定为全国首批40家全过程工程咨询试点企业之一，可提供从前期咨询到项目管理的全过程技术服务[28] - 公司子公司中衡设计集团工程咨询有限公司拥有国家工程监理最高资质——工程监理综合资质[29] - 公司董事长冯正功当选全国工程勘察设计大师，提升了公司的品牌影响力和行业影响力[27] 技术创新与研发 - 公司成立了BIM研究中心，并主编了江苏省《工程勘察设计数字化交付标准》[36] - 公司自主研发了多款设计、管理计算机软件，并取得二十余项软件著作权[36] - 公司2024年上半年研发费用为39,768,072.38元，同比下降5.32%[50] - 公司2024年上半年研发费用为39,768,072.38元，同比增长5.62%[90] - 公司光辉城市自主研发的建筑VR云平台Mars自2017年上线以来拥有12万设计师用户[37] - 公司光辉城市为全国超过1500家设计院和380所建筑景观高校提供软件云服务[37] - 公司控股子公司中衡设计集团工程咨询有限公司顺利通过国家高新技术企业认定[49] 绿色建筑与可持续发展 - 公司已完成多个重大节能项目，包括天合光能、当升科技、博世集团、亨通集团、徐州地铁2号线等[33] - 公司设计的苏州固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼已申报江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金[32] - 公司拥有丰富的装配式建筑设计实施经验，约80%以上的项目均包含装配式建筑设计，近100%混凝土住宅项目采用装配式技术[34] - 公司设计的多个项目获得LEED金奖，包括卡特彼勒中国研发中心、康美包亚太三厂等[32] - 公司总承包的博格华纳驱动系统（苏州）研发中心项目于2023年获得苏州市近零碳工厂、园区低碳领跑者等荣誉[32] - 公司成立了全资子公司中衡设计苏州建筑节能技术有限公司，着力于建筑节能、建筑智能化等多个板块[32] - 公司参与了《江苏省装配式建筑综合评定标准》和《装配式异形束柱钢框架-支撑钢结构住宅系技术规程》等多项相关规范标准的编制[34] - 公司设计的苏州广电传媒广场获得LEED最高级别的铂金奖[32] - 公司成为苏州工业园区ESG联盟发起单位之一，推进绿色、低碳、循环发展等ESG领域的交流与合作[66] - 公司设立“双碳技术研究中心”和“低碳建筑设计研究中心”，从事低碳绿色建筑、光伏建筑一体化BIPV、节能环保的研发及设计[66] - 公司研发中心大楼获得“全国绿色建筑创新奖一等奖”，是全国首个绿色+健康建筑双三星运行标识项目[67] - 公司在城市更新、美丽乡村等项目中运用绿色低碳设计理念，助力国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标[68] 资本运作与投资 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份3,500,000股，占公司总股本的1.27%，交易总金额为30,052,009.00元[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9,286,804.71元，同比增长783.43%[51] - 公司交易性金融资产为536,999,708.03元，同比增长32.21%[51] - 公司预付账款为31,363,239.80元，同比增长66.83%[52] - 公司短期借款为370,238,262.50元，同比增长48.21%[52] - 公司认缴出资总额为36,000万元，其中中衡设计认缴出资额为14,396.40万元，出资比例为39.99%[56][57] - 截至报告期末，中衡设计已实缴出资额为599.85万元[56][57] - 以公允价值计量的金融资产期初数为546,969,649.81元，期末数为681,271,777.03元[59] - 本期公允价值变动损益为5,250,976.64元，计入权益的累计公允价值变动为24,943,178.09元[59] - 中衡设计集团工程咨询有限公司资产总额为125,420,944.63元，净利润为14,068,002.12元[60] - 中衡卓创国际工程设计有限公司净资产为-93,249,693.74元，净利润为-6,100,274.83元[60] - 苏州华造建筑设计有限公司净利润为3,530,109.12元[60] - 浙江省工程咨询有限公司净利润为443,419.64元[60] - 公司拟向银行申请不超过20亿元人民币的综合授信[63] - 公司2024年上半年度不进行利润分配或资本公积金转增[65] - 公司未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[65] - 公司通过公开招投标方式中标关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司的新盛街片区改造项目工程总承包（EPC）项目，合同金额约为15.5亿元，公司主要负责项目的设计及管理工作，设计费及管理费酬金合计暂估5040.26万元，本报告期内确认管理酬金收入71.74万元[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计1400万元，报告期末对子公司担保余额合计0元，担保总额占公司净资产的比例为0%[76] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为26,989户，无表决权恢复的优先股股东[77] - 苏州赛普成长投资管理有限公司期末持股数量为101,450,008股，占比36.77%，质押股份数量为44,100,000股[78] - 冯正功期末持股数量为19,755,714股，占比7.16%[78] - 张谨期末持股数量为7,260,460股，占比2.63%[78] - 苏州广电传媒集团有限公司期末持股数量为6,355,932股，占比2.30%[78] - 中衡设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划期末持股数量为5,429,948股，占比1.97%[78] - 中衡设计集团

公司基本信息 - 公司于2014年12月31日在上海证券交易所上市，首次发行1500万股[7] - 公司注册资本为27590.5778万元[7] - 公司股份总数为27590.5778万股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 苏州赛普成长投资管理有限公司持股25362502股，比例56.36%[12] - 冯正功持股4754344股，比例10.57%[13] - 邹金新持股1770782股，比例3.94%[13] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会行使多项职权，下设多个委员会[73][74] - 特定交易应提交董事会或股东大会审议[76][77] 经理与监事会 - 经理每届任期三年，连聘可连任[87] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[96] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[97] - 公司原则上每年现金分红，有比例要求[99] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[116][117] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[119]

中衡设计集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-038 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 3、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的 股票期权的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于注销 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 25 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使 用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-041 中衡设计集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 2、2022年6月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《2022年期权 激励计划》、《实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2022年6月14日相关 公告） 二、注销部分已授予未行权股票期权的原因、依据及数量 根据《上市公司股权激励管理办法》规定，股票期权各行权期结束后，激励对象 未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。 1、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《2022年期权激励计划》"）及其摘要、《中衡设计 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规 定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委 员会），并制定《中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 正文 第 1 页 共 6 页 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当占半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选， 并报请董事会批准产生。 委员会主任负责 ...

中衡设计集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，行使监督权，保障股东权益、公司 利益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的组成与任职资格 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 1 名。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中衡设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或者半数以上独立董事提 议时，可以召开临时 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《中衡设计集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举， ...