会议安排 - 公司董事会于2025年6月17日发召开2025年第一次临时股东大会通知[2] - 2025年6月20日发增加临时提案公告[3] - 本次股东大会于2025年7月2日14:00召开，网络投票时间为7月2日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场及网络出席本次股东大会股东301人，代表有表决权股份138,423,982股，占比49.8230%[5] 审议结果 - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》[9] - 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月2日在苏州中衡设计大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人301人，所持表决权股份占比49.8230%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席2人，董秘出席[7] 议案表决情况 - 补选第五届监事会非职工代表监事议案同意比例99.5114%[5] - 补选公司非独立董事议案同意比例98.3261%[8] 律师相关 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，确认决议合法有效[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月2日通讯表决召开[1] - 出席会议监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 会议通过选举公司监事会主席议案[2] - 选举职工监事赵亚萍为第五届监事会主席[2] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年7月2日14:00在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开 [4] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00 通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [4] - 现场会议主持人由董事长张谨女士担任 [4] 会议议程 - 主要审议两项议案：《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》 [4] - 会议流程包括签到、议案审议、表决、宣布结果等环节 [4] 监事会变更 - 监事会主席廖晨先生因个人退休原因辞去监事及监事会主席职务 [4] - 提名徐田田女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 [4] - 徐田田女士现任公司人力资源与行政管理总监 拥有丰富的管理经验和专业资质 [4][5] 董事会变更 - 董事长冯正功先生因公司科技战略发展需求辞去董事及董事长职务 转任公司首席总建筑师 [5][6] - 选举现任董事、总经理张谨女士为新任董事长 并相应变更公司法定代表人 [6] - 提名冯嘉音女士为第五届董事会非独立董事 以完善公司治理结构和落实海外业务布局 [6][7] 高管背景 - 新任董事长张谨女士此前担任公司董事、总经理 [6] - 新任董事冯嘉音女士为冯正功先生之女 现任中衡新加坡子公司董事 具有国际设计行业背景 [7] - 徐田田女士拥有20余年人力资源管理经验 担任多项社会职务 [5]

会议信息 - 现场会议2025年7月2日14:00召开，地点在苏州[10] - 交易系统投票7月2日9:15 - 15:00，互联网投票同[10] - 主持人是董事长张谨，议案含补选监事和董事[10] 人事变动 - 监事会主席廖晨退休辞任，提名徐田田[12] - 董事长冯正功因战略辞任，任首席总建筑师[16] - 2025年6月19日张谨任董事长，法定代表人变更[17] - 调整董事会专门委员会委员[18] - 提名冯嘉音为非独立董事[19]

中衡设计高管变动与战略调整 - 公司董事长冯正功因科技战略发展需求不再担任董事及董事长职务，转任首席总建筑师专注科技研发与技术进步 [1] - 现任总经理张谨接任董事长职务，董事会提名冯正功之女冯嘉音为非独立董事，冯嘉音为1993年生，拥有罗德岛设计学院学历背景，现任中衡新加坡子公司董事 [1] - 此次人事调整旨在完善治理结构，落实海外业务布局，推动业务转型升级 [1] - 公司主营业务为产业服务及城乡建设领域的工程设计、工程总承包等，是江苏省最大建筑设计企业及国内建筑设计领域首家IPO上市公司 [1] - 2024年年报显示公司营收主要来自华东和西南地区，已在马来西亚设立孙公司，并通过新加坡子公司与上海矶崎新建筑合资设立沙特下属企业，拓展中东业务 [1] A股二代接班现象分析 - 2024年A股市场频繁出现二代接班案例，涉及坤彩科技、天成自控、紫燕食品、洪通燃气等多家上市公司 [2][3][4][5] - 接班二代普遍具有高学历背景，如洪通燃气刘欣拥有曼彻斯特大学金融/会计双学位及伦敦大学学院硕士学位，曾任职西部证券投行部 [2] - 接班年龄集中在90后群体，典型案例包括：坤彩科技谢晋（2000年生）、天成自控陈昀（1994年生）、紫燕食品钟勤川（1995年生）、路德环境季维宽（1997年生）等 [2][3][4][5] - 部分二代接班前已在金融机构积累经验，如路德环境季维宽曾任国投证券投行部项目经理和启赋基金投资经理 [3] 行业接班背景与特点 - 光伏巨头天合光能增设联席董事长职位并由高纪凡之女高海纯（1993年生）担任 [4] - 食品行业接班案例包括祖名股份蔡水埼（1986年生）出任总经理，紫燕食品钟勤川进入董事会 [2][4] - 生物医药领域有我武生物胡沐霜（实际控制人之女）出任副总经理 [4] - 创二代加速上位与A股舵手老龄化相关，数据显示当前A股60岁及以上董事长超1550人，其中70岁以上逾210人，80岁以上达16人 [5] - 咨询机构建议接班需过渡期，创一代应提前布局，创二代需尽早参与公司业务以实现顺利传承 [5]

董事会人员调整 - 公司董事长冯正功因科技战略发展需求不再担任董事及董事长职务，转任首席总建筑师专注科技研发与技术进步 [1] - 现任董事兼总经理张谨被选举为新任董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 董事会提名冯嘉音为非独立董事候选人，需经2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 会议决议情况 - 第五届董事会第十六次会议出席董事8人，表决结果全票通过所有议案（8票同意/0反对/0弃权） [1][2][3] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 信息披露 - 详细调整内容发布于2025年6月20日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所官网 [2]

股东大会情况 - 公司将于2025年7月2日14点在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月27日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年7月2日9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 实际控制人冯正功提出增加临时提案《关于补选公司非独立董事的议案》 [1] - 该议案已经2025年6月19日第五届董事会第十六次会议审议通过 [1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变 [2] 议案表决安排 - 本次股东大会采用非累积投票方式表决 [2] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [2] - 需回避表决的关联股东名称为无 [3] 授权委托事项 - 股东可委托他人代为行使表决权 需填写授权委托书 [3] - 委托书需明确对每个议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [4][5] - 未作具体指示的 受托人可自行表决 [5]

人事变动 - 冯正功2025年6月19日辞任董事长等职务，后续任首席总建筑师[3] - 张谨当选第五届董事会董事长，法定代表人变更为张谨[5] - 调整第五届董事会专门委员会委员[6] - 提名冯嘉音为第五届董事会非独立董事[6] 人员信息 - 冯嘉音1993年10月出生，2025年起任中衡新加坡子公司董事[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年6月27日[2] - 现场会议2025年7月2日14点在苏州召开[8] - 网络投票起止时间为2025年7月2日[8] 股东与提案 - 股东冯正功持有公司7.16%股份，6月19日提临时提案[4] - 临时提案为补选非独立董事议案[7] 议案审议 - 补选非职工代表监事议案6月16日经监事会审议通过[10] - 补选非独立董事议案6月19日经董事会审议通过[10]