股东大会情况 - 公司将于2025年7月2日14点在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月27日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年7月2日9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 实际控制人冯正功提出增加临时提案《关于补选公司非独立董事的议案》 [1] - 该议案已经2025年6月19日第五届董事会第十六次会议审议通过 [1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变 [2] 议案表决安排 - 本次股东大会采用非累积投票方式表决 [2] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [2] - 需回避表决的关联股东名称为无 [3] 授权委托事项 - 股东可委托他人代为行使表决权 需填写授权委托书 [3] - 委托书需明确对每个议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [4][5] - 未作具体指示的 受托人可自行表决 [5]

人事变动 - 冯正功2025年6月19日辞任董事长等职务，后续任首席总建筑师[3] - 张谨当选第五届董事会董事长，法定代表人变更为张谨[5] - 调整第五届董事会专门委员会委员[6] - 提名冯嘉音为第五届董事会非独立董事[6] 人员信息 - 冯嘉音1993年10月出生，2025年起任中衡新加坡子公司董事[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年6月27日[2] - 现场会议2025年7月2日14点在苏州召开[8] - 网络投票起止时间为2025年7月2日[8] 股东与提案 - 股东冯正功持有公司7.16%股份，6月19日提临时提案[4] - 临时提案为补选非独立董事议案[7] 议案审议 - 补选非职工代表监事议案6月16日经监事会审议通过[10] - 补选非独立董事议案6月19日经董事会审议通过[10]

人事变动 - 冯正功不再担任公司董事、董事长，继续任首席总建筑师[1] - 董事会选举张谨为第五届董事会董事长[1] - 董事会提名冯嘉音为第五届董事会非独立董事[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[4] - 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等表决全票通过[3][5][7]

人事变动 - 中衡设计监事会主席廖晨因退休辞职[2] - 辞职致监事会人数低于法定最低人数[2] - 公告于2025年6月17日发布[3] 后续安排 - 选举新监事前廖晨仍履职[2]

中衡设计集团股份有限公司 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-028 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

公司监事会主席廖晨先生因个人退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席职 务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐田田女士（简历附 后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 本议案还需提交公司股东大会审议。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-027 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 17 日 附件：徐田 ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会 董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-026 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会决定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-024 中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为1,925,500股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 19 日。 一、2022 年股票期权激励计划决策程序及相关信息披露 《关于 <中衡设计集团股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案="草 案"> 及其摘要 的议案》（以下简称"《2022 年期权激励计划》"）及其摘要、《中衡设计集团股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《实施考核管 理办法》"）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划 有关事宜的议案》。（具体内容详见 2022 年 5 月 26 日相关公告） 年期权激励计划 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-024 中衡设计集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,925,500股。 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》（以下简称"《2022 年期权激励计划》"）及其摘要、《中衡设计集团股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《实施考核管 理办法》"）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划 有关事宜的议案》。（具体内容详见 2022 年 5 月 26 日相关公告） 2、2022 年 6 月 13 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《2022 年期权激励计划》、《实施考核管 ...