会议信息 - 中衡设计第五届监事会第五次会议于2024年4月21日召开，3名监事出席并实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][3][4][6][7][8][9] 决议情况 - 第1、2、4、5、6项决议需经公司2023年度股东大会审议通过[10]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人郑斌2002年从事审计，2012年为公司服务[3] - 签字会计师范翃2008年从事审计，2023年为公司服务[3] - 质量控制复核人王健2000年从事审计，2020年为公司服务[4] 审计工作 - 2023年审计就重大事项咨询，无未解决分歧[5][6] - 2023年针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认展开[7] - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富[8] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任义务，立信有控制制度[10]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-023 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。 ● 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司归属 上市公司股东的净利润为 106,595,454.67 元。本报告期公司实施了中期利润分配，共 派发现金红利 82,771,733.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东 净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划，拟定 2023 年度不进行利润分配 和资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、20 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独董亲自出席2次[4] - 2023年召开3次董事会会议，独董亲自出席3次，通讯参加2次[4] - 提名和战略委员会独董应出席1次，实际出席1次[6] 合规情况 - 2023年关联交易审议合规，未损股东利益[9] - 定期报告、内控评价报告客观真实[10] 人事变动 - 换届选举第五届董事会，聘任孙王艳为财务总监[10] 制度执行 - 高管提名等程序合规，薪酬方案合理[11] - 股权激励及员工持股计划合规，未损股东利益[11] 未来展望 - 2024年独董将履职促公司稳健经营[12]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，独董亲出席2次[4] - 2023年召开3次董事会会议，独董亲出席3次、通讯参加2次[5] - 审计、提名委员会独董应出席与实际出席均为1次[5] 合规情况 - 2023年关联交易审议合规，未损股东利益[8] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[8] - 定期报告真实，内控评价报告客观[8][9] 人事变动 - 第五届董事会一次会议聘孙王艳为财务总监[9] 制度执行 - 高管提名等程序合规，薪酬方案科学审核合法[9][10] - 股权激励及员工持股计划合规，未损股东利益[10] 未来展望 - 2024年独董按法规履职，保护投资者权益[12]

独立董事 2023 年度述职报告 本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称"中衡设计"、"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法 合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2023 年度的工作情 况汇报如下： 中衡设计集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学 院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任 苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信 托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园 区开发集团股份有限公司、佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润106,595,454.67元，中期派现82,771,733.40元（含税），占比77.65%[9] 未来展望 - 拟向银行申请不超20亿元综合授信[16] 其他新策略 - 全资子公司中衡设计集团工程建设有限公司拟清算注销[19] 会议相关 - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[20] - 多项议案表决有不同结果[1][2][4][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20] - 部分决议需经2023年度股东大会审议通过[21]

中衡设计集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定、规范性文件 的要求，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度 在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事贝政新、杨俊、张浩的任职经历及其向董事会提交的独立 性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 ...

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业 务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 ...