上海市广发律师事务所 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:爱普香料集团股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-023 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会 议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陶宁萍女士由于工作原因未能出席 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,256,566 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-022 爱普香料集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，爱普香料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 63,237,774 股，每股发行价格为人民币 11.86 元。本次发行募 集资金总额为人民币 749,999,999.64 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 18,944,375.22 元后，募集资金净额为人民币 731,055,624.42 元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 28 日对公司本次非 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会 师报字（2021）第 10781 号），确认募集资金到账。 二、《募集资金专户存 ...

二Ｏ二四年五月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 上海 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于〈2023 年度决算报告〉的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》 11 | | 议案 | 7：《关于续聘财务审计机构的议案》 12 | | 议案 | 8：《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 13 | | 议案 | 9：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 14 | ...

财务数据 - 公司2024年一季度总营收为7.47亿元，同比增长3%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.35亿元，同比减少12%[1] - 公司2024年一季度毛利率为16.37%，同比减少0.04个百分点[1] - 公司2024年一季度销售费用率为3.44%，同比增加0.2个百分点[1] - 公司2024年一季度管理费用率为3.70%，同比减少1个百分点[1] - 公司2024年一季度净利率为6.47%，同比减少1个百分点[1] - 公司2024年一季度经营净现金流为1.19亿元，较上年同期增加1.24亿元[1] - 公司2024年一季度香精/香料/食品配料营收分别为1.53/0.47/5.41亿元，分别同比增长15%/3%/0.4%[2] - 公司2024年一季度直销/直销渠道营收分别为1.54/5.87亿元，分别同比增长0.1%/4%[2] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.36/0.42/0.47元，当前股价对应PE分别为21/18/16倍[3] 行业分析师 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[7] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[8] - 廖望州在啤酒、卤味、徽酒领域有3年的研究经验[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第十 四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 香精 | 15,324.58 | 13,280.50 | 15.39 | | 香料 | 4,731.35 | 4,572.85 | 3.47 | | 食品配料 | 54,103.62 | 53,877.01 | 0.42 | | 小计 | 74,159.55 | 71,730.36 | 3.39 | 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-021 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | | | 二、报告期 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为747,265,503.10元，较上年同期增长2.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,635,394.95元，较上年同期下降12.27%[4] - 基本每股收益为0.0922元，较上年同期下降10.49%[5] - 总资产为3,847,730,401.12元，较上年末增长0.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,173,701,562.36元，较上年末增长1.08%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为747,265,503.10元，同比增长3.0%[19] - 爱普香料集团2024年第一季度营业利润为6,284,007.65元，较上年同期略有下降[20] - 净利润为4,834,509.47元，较上年同期略有下降[20] - 综合收益总额为4,529,567.90元，较上年同期略有下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为118,752,137.72元，较上年同期有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-118,293,902.57元，较上年同期有所下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,285,537.18元，较上年同期有所下降[24] 股权情况 - 魏中浩持有公司股份数量为117,014,266股，占比30.53%[8] - 上海轶乐实业有限公司持有公司股份数量为13,320,000股，占比3.48%[8] 其他 - 公司提起股权回购诉讼，要求支付股权回购价款54,621,000元及逾期付款利息损失[13] - 公司未知前10名股东及前10名无限售股东参与其他融资融券及转融通业务的情况[11] - 爱普香料集团2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,597,174,913.78元，较上一季度增长了14.2%[16] - 公司持有待售资产达到305,461,723.50元，较去年同期增长367.7%[17]

业绩说明会信息 - 2024年5月9日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与人员及投资者安排 - 董事长、总经理魏中浩等参加[4] - 投资者可在说明会时在线参与，4月29日至5月8日16:00前预征集提问[2][4][5] 其他信息 - 2024年4月23日披露2023年年度报告及摘要[2] - 联系人叶先生，电话021 - 66523100转证券事务部，邮箱jye@cnaff.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2023年公司及子公司收政府补助11,046,903.52元[2] - 与收益相关补助占2022年归母净利润10.04%[2] - 补助计入其他收益，影响当期损益和现金流[3]

融资情况 - 公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募资总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 业绩表现 - 公司营业收入从2021年的33.45亿元滑落至2023年的27.83亿元[5] 项目进展 - 截至2023年12月31日，食品配料研发制造基地项目募资投入24,681.63万元，进度33.76%[3] - 项目原计划2023年11月达预定可使用状态，现延期至2024年12月[4] 项目评估 - 项目预计投资利润率19.09%，税后静态投资回收期为6.98年[11] 决策相关 - 2024年4月22日，公司董事会和监事会审议通过项目延期议案[13] - 公司重新论证后决定继续实施项目，将合理安排投资进度[12]