股东大会信息 - 爱普香料2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月16日[3][5][6] - 出席股东大会的股东及代表127人，代表有表决权股份148,630,623股，占比39.5675%[7] - 出席现场会议股东及代表3人，代表有表决权股份117,954,266股，占比31.4011%[7] - 通过网络投票的股东及代表124人，代表有表决权股份30,676,357股，占比8.1665%[7] - 中小投资者股东及代表124人，代表有表决权股份17,776,357股，占比4.7323%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意144,350,523股，占比97.1203%[9] - 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》同意144,750,923股，占比97.3897%[12] - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》中小投资者同意13,452,257股，占比75.6750%[14] - 《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》同意144,313,723股，占比97.0956%[15] - 《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》中小投资者同意13,459,457股，占比75.7155%[17] - 《关于续聘财务审计机构的议案》同意144,750,223股，占比97.3892%；中小投资者同意13,895,957股，占比78.1710%[18] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意144,711,123股，占比97.3629%；中小投资者同意13,856,857股，占比77.9511%[19] - 《关于公司2025年度董事长魏中浩薪酬的议案》非关联股东同意13,917,757股，占比76.0685%；中小投资者同意13,397,757股，占比75.3684%[20] - 《关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[22] - 《关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案》非关联股东同意143,727,123股，占比97.0404%；中小投资者同意12,872,857股，占比74.5978%[23] - 《关于董事黄健先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[24] - 《关于董事孟宪乐先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[26] - 《关于董事王秋云先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[27] - 《关于董事章孝棠先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[32] - 《关于公司2025年度监事会主席黄采鹰薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[33] - 职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬议案，同意144,247,123股，占比97.0507%，中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[35] - 监事黄彦宾先生2025年度薪酬议案，同意144,247,123股，占比97.0507%，中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[36] - 开展远期锁汇等外汇衍生品业务议案，同意144,633,623股，占比97.3108%，中小投资者同意13,779,357股，占比77.5151%[37] - 职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬议案，反对4,253,500股，占比2.8618%，中小投资者反对占比23.9278%[35] - 监事黄彦宾先生2025年度薪酬议案，反对4,253,500股，占比2.8618%，中小投资者反对占比23.9278%[36] - 开展远期锁汇等外汇衍生品业务议案，反对3,870,100股，占比2.6038%，中小投资者反对占比21.7711%[37] - 职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬议案，弃权130,000股，占比0.0875%，中小投资者弃权占比0.7314%[35] - 监事黄彦宾先生2025年度薪酬议案，弃权130,000股，占比0.0875%，中小投资者弃权占比0.7314%[36] - 开展远期锁汇等外汇衍生品业务议案，弃权126,900股，占比0.0854%，中小投资者弃权占比0.7139%[37] 结果判定 - 公司2024年年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为148,630,623股，占公司有表决权股份总数的比例为39.5675%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席会议[4] 公司股份情况 - 公司股份总数为383,237,774股，本次股东大会有表决权股份总数为375,637,774股[3] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数144,350,523，比例97.1203%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数144,750,923，比例97.3897%[6] - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》同意票数144,306,523，比例97.0907%[6] - 《关于董事长魏中浩先生2025年度薪酬的议案》同意票数13,917,757，比例76.0685%[7] - 《关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案》同意票数144,247,123，比例97.0507%[8] - 《关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案》同意票数143,727,123，比例97.0404%[9] - 关于董事卢鹏先生2025年度薪酬议案，A股同意票数144,247,123，占比97.0507%，反对票数4,253,500，占比2.8618%，弃权票数130,000，占比0.0875%[11] - 关于董事章孝棠先生2025年度薪酬议案，A股同意票数144,247,123，占比97.0507%，反对票数4,250,500，占比2.8598%，弃权票数133,000，占比0.0895%[11] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》等相关监事薪酬议案，A股同意票数多为144,247,123，占比97.0507%，反对票数多为4,253,500，占比2.8618%，弃权票数多为130,000，占比0.0875%[11][12][15] - 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，A股同意票数144,633,623，占比97.3108%，反对票数3,870,100，占比2.6038%，弃权票数126,900，占比0.0854%[12] - 5%以下股东对《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》，同意票数13,452,257，占比75.6750%，反对票数4,236,000，占比23.8294%，弃权票数88,100，占比0.4956%[13] - 5%以下股东对《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》，同意票数13,459,457，占比75.7155%，反对票数4,191,900，占比23.5813%，弃权票数125,000，占比0.7032%[13] - 5%以下股东对《关于续聘财务审计机构的议案》，同意票数13,895,957，占比78.1710%，反对票数3,788,200，占比21.3103%，弃权票数92,200，占比0.5187%[13] - 5%以下股东对《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，同意票数13,856,857，占比77.9511%，反对票数3,791,500，占比21.3289%，弃权票数128,000，占比0.7200%[13] 其他情况 - 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有5、6、7、8、9.00、10.00、11[16] - 上海市广发律师事务所见证公司2024年年度股东大会，认为召集、召开程序等合法有效[17]

股东大会基本信息 - 会议召开方式采用现场会议投票和网络投票相结合 [5] - 现场会议地点为上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅 [5] - 网络投票时间为2025年5月23日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30） [5] - 会议主持人为公司董事长魏中浩先生 [5] 财务数据与经营表现 - 2024年营业收入26.84亿元，同比下降3.58% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长75.25% [9] - 经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，同比下降2.79% [9] - 基本每股收益0.4235元/股，同比增长75.29% [9] - 加权平均净资产收益率4.97%，同比增加2.05个百分点 [9] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税） [10] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的42.5% [10] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [10] 银行融资与担保授权 - 2025年度银行融资总额授权不超过8亿元 [11] - 单次借款金额不超过1亿元 [11] - 对子公司担保总额不超过8亿元 [11] 审计机构与外汇衍生品业务 - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构 [12] - 拟开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不超过2000万美元或等值外币 [15] - 外汇衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及投机交易 [15] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴为12万元（税前） [13] - 非独立董事及监事薪酬按公司相关制度及考核情况决定 [13][14] 其他议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》及《监事会工作报告》 [6][7] - 批准《2024年年度报告及摘要》 [8] - 通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [13]

业绩总结 - 2024年营业收入26.84亿元，同比下降3.58%[27] - 2024年净利润1.59亿元，同比增长75.25%[27] - 2024年扣非净利润7751.27万元，同比增长34.48%[27] - 2024年经营现金流净额2.19亿元，同比下降2.79%[27] - 2024年末净资产32.62亿元，同比增长3.89%[27] - 2024年末总资产36.47亿元，同比下降4.54%[27] - 2024年基本每股收益0.4235元/股，同比增长75.29%[28] - 2024年加权平均净资产收益率4.97%，较上年增加2.05个百分点[28] 利润分配 - 2024年拟每10股派现1.80元，拟派现6761.48万元[31] - 2024年度现金分红占净利润42.50%[31] 决策授权 - 授权董事长签不超4亿元综合授信及不超1亿元借款合同[34] - 总额不超8亿元内授权董事长签融资抵押及子公司担保合同[34] 其他决策 - 继续聘请上会会计师为2025年度审计机构[37] - 2025年度独立董事津贴12万元/年（税前）[41] - 公司及子公司开展不超2000万美元外汇衍生品业务[48] - 外汇衍生品业务资金为自有资金，有效期不超12个月[48]

公司治理变动 - 独立董事陶宁萍因连续任职满六年辞职 同时辞去提名委员会主任委员和战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致独立董事占比低于三分之一 辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效 在新任独立董事就任前陶宁萍将继续履行职责 [1] - 公司董事会将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 [1] 董事任职情况 - 陶宁萍未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] - 在任期间恪尽职守勤勉尽责 以良好职业道德和专业素养为公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [2]

人员变动 - 独立董事陶宁萍因任职满六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职申请在股东大会选举出新任后生效[2] 后续安排 - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[2] - 截至5月15日公告披露日，陶宁萍未持股且无未履行承诺[2]

诉讼情况 - 2024年3月公司就控股子公司股权回购诉讼并申请诉前财产保全[3] - 2025年3月28日一审判决公司胜诉[3] - 案件二审，公司为被上诉人，尚未开庭[4][5] 判决金额 - 一审判决金额为54388356.16元及逾期付款利息[4] 不确定性 - 二审进展及对公司利润影响不确定[2][6]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 截至2025年3月31日公司回购专用证券账户持有股份数量为7,600,000股占公司总股本的比例为1.9831% [4] - 本期未发生同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润为0元上期被合并方实现的净利润为0元 [5] 经营模式调整 - 销售模式由"直销为主、经销为辅"转变为"直销"取消经销模式客户采用买断式交易的方式 [7] - 销售体系优化旨在提高经营效率改善服务水平激发客户经营积极性便于产品下沉扩大市场影响力和占有率 [7] 经营数据披露 - 2025年第一季度主要经营数据按照产品类别和销售渠道分类披露单位均为万元币种为人民币 [7] - 经营数据仅供投资者了解公司生产经营概况之用 [8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入607,686,199.59元，上年同期747,265,503.10元，同比减少18.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,755,306.92元，上年同期34,635,394.95元，同比减少5.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,838,130.59元，上年同期31,854,585.03元，同比减少25.17%[4] - 2025年第一季度营业总收入6.08亿元，较2024年第一季度的7.47亿元下降18.68%[18] - 2025年第一季度投资收益为157.24万元，较2024年第一季度的111.51万元增长41.01%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益为821.29万元，而2024年第一季度为 - 89.98万元[18] - 2025年第一季度利润总额为5295.24万元，较2024年第一季度的6247.95万元下降15.25%[18] - 2025年第一季度所得税费用为1122.96万元，较2024年第一季度的1413.60万元下降20.69%[18] - 2025年第一季度净利润为41722758.55元，2024年同期为48343509.47元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为32755306.92元，2024年同期为34635394.95元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0872元/股，2024年同期均为0.0922元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.67亿元，较2024年第一季度的6.89亿元下降17.80%[18] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,690,749,265.36元，上年度末3,646,890,333.32元，同比增加1.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,294,545,697.34元，上年度末3,261,815,914.99元，同比增加1.00%[5] - 2025年3月31日公司资产总计36.91亿元，较2024年12月31日的36.47亿元增长1.19%[13][14][15] - 2025年3月31日货币资金为3.36亿元，较2024年12月31日的2.12亿元增长58.66%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为13.52亿元，较2024年12月31日的11.90亿元增长13.54%[13] - 2025年3月31日应付账款为1.36亿元，较2024年12月31日的1.01亿元增长34.47%[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为142,298.33元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额为1,519,580.01元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本期金额为9,785,324.62元[6] 股份回购情况 - 截至报告期末，回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%[10] 现金流量情况（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,114,021.99元，上年同期118,752,137.72元，同比减少111.89%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为688233482.83元，2024年同期为834161493.60元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14114021.99元，2024年同期为118752137.72元[23] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为1369185480.00元，2024年同期为649000000.00元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为139663038.49元，2024年同期为 - 118293902.57元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1386687.85元，2024年同期为8285537.18元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为123928035.74元，2024年同期为7577777.94元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为334663920.66元，2024年同期为412924625.44元[24]

业绩总结 - 2025年第一季度香精销售额15946万元，同比增长4.06%[2] - 2025年第一季度香料销售额3663.69万元，同比下降22.57%[2] - 2025年第一季度食品配料销售额40565.31万元，同比下降25.02%[2] - 2025年第一季度产品销售小计60175万元，同比下降18.86%[2] 新策略 - 2024年第三季度公司推动销售体系优化，销售模式转变为“直销”[3]