股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月15日，现场会议时间为13:30，地点为上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅 [1][3] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码603020，股东登记时间为2025年9月10日至11日9:30-11:30及13:00-15:00，登记地点为上海市静安区高平路733号公司证券事务部 [5][6] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》及《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》 [2] - 累积投票议案涉及独立董事选举，应选人数为3人，投票规则要求股东以持股数乘以应选人数计算总票数并可集中或分散投票 [2][8][9] - 所有议案已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》，无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准，选举票数超过应选数视为无效 [4][8] - 累积投票制下，例如持有100股对应选举3名独立董事时拥有300票表决权，可自由分配投给候选人 [8][9] 会议参与对象及登记要求 - 参会对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 股东登记需提供身份证明文件及股东账户卡，法人股东需加盖公章的授权委托书，可选择传真或信函方式在会议召开24小时前送达 [5][7] - 现场会议预计半天，参会者需自理食宿交通费用，最迟于2025年9月15日13:00前报到 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合方式召开 由董事长魏中浩主持 [1] - 会议应到董事9人 其中6人现场出席 3人以通讯方式出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 报告编制符合监管要求并客观反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 募集资金管理 - 公司2025年上半年募集资金存放与使用符合交易所自律监管指引 无违规情形 [3] - 相关专项报告已公开披露 [3] 公司治理结构变革 - 董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应修订《公司章程》及附件 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [3] 内部治理制度修订 - 为提升规范运作水平 公司修订多项内部治理制度 包括无需股东大会审议的部分制度 [4][6] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [6] 董事会换届选举 - 提名章孝棠、王锡昌、王众为第六届董事会独立董事候选人 任期三年 [7] - 提名魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐为非独立董事候选人 与职工代表董事共同组成新董事会 [8] - 所有候选人获董事会全票通过 需提交股东大会审议 [7][8] 工商变更授权 - 因取消监事会及董事会换届 董事会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 [9] - 授权有效期自股东大会通过至相关手续办理完毕 [9] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [9] 高管背景信息 - 独立董事候选人章孝棠为注册会计师 现任华夏会计师事务所董事长 [12] - 独立董事王锡昌为食品科学专家 现任上海海洋大学教授 [12][13] - 非独立董事魏中浩任公司董事长兼总经理 拥有多年行业管理经验 [14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日下午14时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过现场送达、电话或电子邮件等方式发出 [1] - 会议由监事会主席黄采鹰主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1][2] - 报告内容格式符合证监会和上交所规定，客观真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整，承诺不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 该项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金存放与使用符合上交所自律监管指引规定 [3] - 募集资金信息披露及时真实准确完整，不存在管理违规情形 [3] - 该项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [3] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 本次变更依据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上交所股票上市规则》等规定 [3] - 《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件进行修订 [3] - 该项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [3]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率10.51% 成交额4.24亿元 振幅9.80% [2] - 因日涨幅偏离值达9.65%登上龙虎榜 营业部席位合计净买入1220.03万元 [2] - 主力资金净流入3260.12万元 其中特大单净流入5185.10万元 大单净流出1924.98万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入1.06亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.25亿元 买入成交6882.14万元 卖出成交5662.11万元 [2] - 第一大买入营业部为开源证券西安西大街营业部 买入金额2150.78万元 [2] - 第一大卖出营业部为财通证券绍兴柯桥湖西路营业部 卖出金额1911.77万元 [2] - 买二至买五营业部分别买入1485.14万元、1268.41万元、1121.26万元和856.56万元 [2] - 卖二至卖四营业部分别卖出1268.31万元、932.55万元和813.27万元 [2] 财务业绩表现 - 上半年营业收入12.36亿元 同比下降14.87% [2] - 上半年净利润8310.49万元 同比增长33.85% [2]

强势个股表现 - 上证综指上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点，创业板指上涨2.23%至2890.13点，沪深两市A股共计79只涨停 [1] - 日丰股份（002953）以8天4板成为最强势个股，换手率31.89%，成交额13.1亿元，龙虎榜净买入7885.29万元，属于电力设备行业 [1] - 中国稀土（000831）实现2连板，换手率8.54%，成交额52.01亿元，龙虎榜净买入5.45亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 爱普股份（603020）实现2连板，换手率10.51%，成交额4.24亿元，龙虎榜净买入1220.03万元，创一年来新高，属于基础化工行业 [1] - 盛屯矿业（600711）涨停，换手率10.53%，成交额27.67亿元，龙虎榜净买入4.31亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 先导智能（300450）涨停，换手率7.71%，成交额40.99亿元，龙虎榜净买入4.07亿元，创一年来新高，属于电力设备行业 [1] 概念板块表现 - 兵装重组概念板块涨幅3.57%居首，领涨成分股占比14.29%，上涨成分股占比85.71% [2] - 钠离子电池板块涨幅2.41%，领涨成分股占比4.1%，上涨成分股占比69.67% [2] - 石墨电极板块涨幅2.32%，领涨成分股占比12.0%，上涨成分股占比48.0% [2] - 固态电池板块涨幅2.14%，领涨成分股占比3.07%，上涨成分股占比68.42% [2] - 减肥药板块涨幅1.8%，领涨成分股占比1.82%，上涨成分股占比60.0% [2]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.89%，领涨股为爱普股份（涨幅10.02%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块内涨幅前五个股分别为爱普股份（10.87元）、建业股份（29.17元）、阿科力（56.46元）、巨化股份（38.69元）、鼎际得（35.01元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括研宝科技（5.64%）、聚肢股份（5.04%）、金石资源（4.94%）、长华化学（4.93%）及新瀚新材（4.74%）[1] - 跌幅最大个股为*ST全泰（-7.03%）、松井股份（-6.57%）、凯美特气（-4.65%），其中凯美特气成交额达18.73亿元[2] - 巨化股份成交额30.27亿元居板块首位，成交量79.23万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出12.19亿元，游资净流入5.18亿元，散户净流入7.01亿元[2] - 三美股份主力净流入9069.79万元（占比9.02%），新瀚新材主力净流入9058.76万元（占比6.58%）[3] - 元力股份主力净流入4643.62万元（占比12.9%），为资金净流入占比最高个股[3] 成交活跃度 - 凯美特气成交量114.4万手居板块之首，其次为巨化股份（79.23万手）和集泰股份（33.77万手）[2] - 成交额超10亿元个股包括巨化股份（30.27亿）、凯美特气（18.73亿）、新瀚新材（13.77亿）及金石资源（6.08亿）[1][2] - 天新药业成交额最低（6978.77万元），成交量2.51万手[2]

公司运营动态 - 第五届第二十三次董事会会议于2025年8月27日在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中食品行业占比99.13% [1] - 其他业务收入占比0.87% [1] 市场交易数据 - 公司A股证券代码为SH 603020 [1] - 当前收盘价为9.88元人民币 [1]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率7.43% 成交额2.76亿元 振幅10.14% [1] - 因日涨幅偏离值达8.88%登上龙虎榜 营业部席位合计净买入2528.12万元 [1] - 主力资金净流入7303.20万元 其中特大单净流入6162.89万元 大单净流入1140.31万元 近5日主力资金净流入6462.57万元 [1] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交9576.43万元 买入额6052.28万元 卖出额3524.15万元 [1] - 最大买入方为开源证券西安西大街营业部 买入1801.32万元 [1] - 最大卖出方为招商证券上海娄山关路营业部 卖出797.92万元 [1] 财务业绩表现 - 上半年营业收入12.36亿元 同比下降14.87% [1] - 上半年净利润8310.49万元 同比增长33.85% [1]

财务表现 - 公司营业总收入12.36亿元 在已披露同业公司中排名第42 [1] - 归母净利润8310.49万元 较去年同期增加2101.87万元 同比增长33.85% [1] - 摊薄每股收益0.22元 较去年同期增加0.06元 同比增长33.82% [1] 盈利能力 - 毛利率16.50% 较上季度增加0.05个百分点 [1] - ROE 2.54% 较去年同期增加0.57个百分点 [1] - 总资产周转率0.34次 在已披露同业公司中排名第34 [1] 资产负债结构 - 资产负债率7.96% 在已披露同业公司中排名第10 较去年同期下降1.51个百分点 [1] - 经营活动现金净流入-658.58万元 [1] - 存货周转率2.22次 较去年同期增加0.10次 实现连续两年增长 同比增长4.48% [1] 股权结构 - 股东户数1.91万户 前十大股东持股比例合计43.46% [1] - 第一大股东魏中浩持股30.53% 第二大股东上海轶乐实业持股3.48% [1] - 第三大股东上海馨宇投资管理持股2.54% 第四大股东齐丽萍持股2.14% [1]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 近期有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在爱普香料任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月15日[5]