董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年5月21日召开，采用现场与通讯相结合的方式 [1] - 会议通知通过现场送达、电话和电子邮件等方式发出 [1] - 会议由董事长魏中浩主持，应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人（陶宁萍、卢鹏、章孝棠） [1] - 公司监事及部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过《关于股权回购诉讼进展暨同意上海市第二中级人民法院调解方案的议案》 [2] - 在上海市第二中级人民法院（二中院）主持调解下，公司同意接受二中院提出的调解方案，并将按民事调解书执行 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过 [2] - 详细内容披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》 [2]

诉讼结果 - 2025年3月一审胜诉，被告上诉[3][4] - 2025年5月26日同意二中院调解方案，收到调解书[5] 金额数据 - 涉案金额3200万元[3] - 许广益、戴晓雯需支付3200万元回购款[6] - 对应出资金额63.75万元[6][7] 股权变更 - 公司名下上海盟泽商贸51%股权将变更[6][7] - 许广益受让17.75%，戴晓雯受让33.25%[7] 费用负担 - 一审受理费314,905元、保全费5,000元公司负担[7] - 二审受理费100,900元许广益、戴晓雯负担[7] 后续安排 - 关注诉讼进展并及时披露信息[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过股权回购诉讼调解方案议案[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 具体内容详见公告编号2025 - 026的公告[5]

股东大会信息 - 爱普香料2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月16日[3][5][6] - 出席股东大会的股东及代表127人，代表有表决权股份148,630,623股，占比39.5675%[7] - 出席现场会议股东及代表3人，代表有表决权股份117,954,266股，占比31.4011%[7] - 通过网络投票的股东及代表124人，代表有表决权股份30,676,357股，占比8.1665%[7] - 中小投资者股东及代表124人，代表有表决权股份17,776,357股，占比4.7323%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意144,350,523股，占比97.1203%[9] - 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》同意144,750,923股，占比97.3897%[12] - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》中小投资者同意13,452,257股，占比75.6750%[14] - 《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》同意144,313,723股，占比97.0956%[15] - 《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》中小投资者同意13,459,457股，占比75.7155%[17] - 《关于续聘财务审计机构的议案》同意144,750,223股，占比97.3892%；中小投资者同意13,895,957股，占比78.1710%[18] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意144,711,123股，占比97.3629%；中小投资者同意13,856,857股，占比77.9511%[19] - 《关于公司2025年度董事长魏中浩薪酬的议案》非关联股东同意13,917,757股，占比76.0685%；中小投资者同意13,397,757股，占比75.3684%[20] - 《关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[22] - 《关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案》非关联股东同意143,727,123股，占比97.0404%；中小投资者同意12,872,857股，占比74.5978%[23] - 《关于董事黄健先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[24] - 《关于董事孟宪乐先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[26] - 《关于董事王秋云先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[27] - 《关于董事章孝棠先生2025年度薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[32] - 《关于公司2025年度监事会主席黄采鹰薪酬的议案》同意144,247,123股，占比97.0507%；中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[33] - 职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬议案，同意144,247,123股，占比97.0507%，中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[35] - 监事黄彦宾先生2025年度薪酬议案，同意144,247,123股，占比97.0507%，中小投资者同意13,392,857股，占比75.3408%[36] - 开展远期锁汇等外汇衍生品业务议案，同意144,633,623股，占比97.3108%，中小投资者同意13,779,357股，占比77.5151%[37] - 职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬议案，反对4,253,500股，占比2.8618%，中小投资者反对占比23.9278%[35] - 监事黄彦宾先生2025年度薪酬议案，反对4,253,500股，占比2.8618%，中小投资者反对占比23.9278%[36] - 开展远期锁汇等外汇衍生品业务议案，反对3,870,100股，占比2.6038%，中小投资者反对占比21.7711%[37] - 职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬议案，弃权130,000股，占比0.0875%，中小投资者弃权占比0.7314%[35] - 监事黄彦宾先生2025年度薪酬议案，弃权130,000股，占比0.0875%，中小投资者弃权占比0.7314%[36] - 开展远期锁汇等外汇衍生品业务议案，弃权126,900股，占比0.0854%，中小投资者弃权占比0.7139%[37] 结果判定 - 公司2024年年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为148,630,623股，占公司有表决权股份总数的比例为39.5675%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席会议[4] 公司股份情况 - 公司股份总数为383,237,774股，本次股东大会有表决权股份总数为375,637,774股[3] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数144,350,523，比例97.1203%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数144,750,923，比例97.3897%[6] - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》同意票数144,306,523，比例97.0907%[6] - 《关于董事长魏中浩先生2025年度薪酬的议案》同意票数13,917,757，比例76.0685%[7] - 《关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案》同意票数144,247,123，比例97.0507%[8] - 《关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案》同意票数143,727,123，比例97.0404%[9] - 关于董事卢鹏先生2025年度薪酬议案，A股同意票数144,247,123，占比97.0507%，反对票数4,253,500，占比2.8618%，弃权票数130,000，占比0.0875%[11] - 关于董事章孝棠先生2025年度薪酬议案，A股同意票数144,247,123，占比97.0507%，反对票数4,250,500，占比2.8598%，弃权票数133,000，占比0.0895%[11] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》等相关监事薪酬议案，A股同意票数多为144,247,123，占比97.0507%，反对票数多为4,253,500，占比2.8618%，弃权票数多为130,000，占比0.0875%[11][12][15] - 《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，A股同意票数144,633,623，占比97.3108%，反对票数3,870,100，占比2.6038%，弃权票数126,900，占比0.0854%[12] - 5%以下股东对《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》，同意票数13,452,257，占比75.6750%，反对票数4,236,000，占比23.8294%，弃权票数88,100，占比0.4956%[13] - 5%以下股东对《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》，同意票数13,459,457，占比75.7155%，反对票数4,191,900，占比23.5813%，弃权票数125,000，占比0.7032%[13] - 5%以下股东对《关于续聘财务审计机构的议案》，同意票数13,895,957，占比78.1710%，反对票数3,788,200，占比21.3103%，弃权票数92,200，占比0.5187%[13] - 5%以下股东对《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，同意票数13,856,857，占比77.9511%，反对票数3,791,500，占比21.3289%，弃权票数128,000，占比0.7200%[13] 其他情况 - 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有5、6、7、8、9.00、10.00、11[16] - 上海市广发律师事务所见证公司2024年年度股东大会，认为召集、召开程序等合法有效[17]

股东大会基本信息 - 会议召开方式采用现场会议投票和网络投票相结合 [5] - 现场会议地点为上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅 [5] - 网络投票时间为2025年5月23日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30） [5] - 会议主持人为公司董事长魏中浩先生 [5] 财务数据与经营表现 - 2024年营业收入26.84亿元，同比下降3.58% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长75.25% [9] - 经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，同比下降2.79% [9] - 基本每股收益0.4235元/股，同比增长75.29% [9] - 加权平均净资产收益率4.97%，同比增加2.05个百分点 [9] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税） [10] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的42.5% [10] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [10] 银行融资与担保授权 - 2025年度银行融资总额授权不超过8亿元 [11] - 单次借款金额不超过1亿元 [11] - 对子公司担保总额不超过8亿元 [11] 审计机构与外汇衍生品业务 - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构 [12] - 拟开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不超过2000万美元或等值外币 [15] - 外汇衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及投机交易 [15] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴为12万元（税前） [13] - 非独立董事及监事薪酬按公司相关制度及考核情况决定 [13][14] 其他议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》及《监事会工作报告》 [6][7] - 批准《2024年年度报告及摘要》 [8] - 通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [13]

业绩总结 - 2024年营业收入26.84亿元，同比下降3.58%[27] - 2024年净利润1.59亿元，同比增长75.25%[27] - 2024年扣非净利润7751.27万元，同比增长34.48%[27] - 2024年经营现金流净额2.19亿元，同比下降2.79%[27] - 2024年末净资产32.62亿元，同比增长3.89%[27] - 2024年末总资产36.47亿元，同比下降4.54%[27] - 2024年基本每股收益0.4235元/股，同比增长75.29%[28] - 2024年加权平均净资产收益率4.97%，较上年增加2.05个百分点[28] 利润分配 - 2024年拟每10股派现1.80元，拟派现6761.48万元[31] - 2024年度现金分红占净利润42.50%[31] 决策授权 - 授权董事长签不超4亿元综合授信及不超1亿元借款合同[34] - 总额不超8亿元内授权董事长签融资抵押及子公司担保合同[34] 其他决策 - 继续聘请上会会计师为2025年度审计机构[37] - 2025年度独立董事津贴12万元/年（税前）[41] - 公司及子公司开展不超2000万美元外汇衍生品业务[48] - 外汇衍生品业务资金为自有资金，有效期不超12个月[48]

人员变动 - 独立董事陶宁萍因任职满六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职申请在股东大会选举出新任后生效[2] 后续安排 - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[2] - 截至5月15日公告披露日，陶宁萍未持股且无未履行承诺[2]

诉讼情况 - 2024年3月公司就控股子公司股权回购诉讼并申请诉前财产保全[3] - 2025年3月28日一审判决公司胜诉[3] - 案件二审，公司为被上诉人，尚未开庭[4][5] 判决金额 - 一审判决金额为54388356.16元及逾期付款利息[4] 不确定性 - 二审进展及对公司利润影响不确定[2][6]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 截至2025年3月31日公司回购专用证券账户持有股份数量为7,600,000股占公司总股本的比例为1.9831% [4] - 本期未发生同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润为0元上期被合并方实现的净利润为0元 [5] 经营模式调整 - 销售模式由"直销为主、经销为辅"转变为"直销"取消经销模式客户采用买断式交易的方式 [7] - 销售体系优化旨在提高经营效率改善服务水平激发客户经营积极性便于产品下沉扩大市场影响力和占有率 [7] 经营数据披露 - 2025年第一季度主要经营数据按照产品类别和销售渠道分类披露单位均为万元币种为人民币 [7] - 经营数据仅供投资者了解公司生产经营概况之用 [8]