证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-015 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,079,146,642.74元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记 ...

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（特殊善通合伙） Bentiliod Public Secountants (Special Gener 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱普股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

爱普香料集团股份有限公司 审计报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 上会师报字(2025)第 7433 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) ied Public Accountants (Special Senera 审计报告 上会师报字(2025)第 7433 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了爱普股份 2024年12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于爱普股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们 ...

光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券 交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对爱普股份使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司及子公司已依照规定对募集资金采取了专户存储管理, 并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《爱普香料集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行 的募集资金总额不超过75,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投入 | | | --- | --- | ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司地生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍，女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，博士， 教授，博士生导师。先后主持和参与国家重点研发计划专项课题、国家自然科学 基金面上项目、农业部 948 ...

爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）有效 预防和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章孝棠） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事,思源 电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司 董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢 鹏） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表 了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司 规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：傅韵时 李孟孟 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币 ...