董事会提名 - 公司董事会提名章孝棠为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[8]

业绩总结 - 2025年半年度香精营收32,817.67万元，同比增8.96%[2] - 2025年半年度香料营收8,152.29万元，同比降5.31%[2] - 2025年半年度食品配料营收81,389.60万元，同比降22.69%[2] - 2025年半年度产品营收小计122,359.56万元，同比降15.03%[2] 市场策略 - 公司通过直销模式销售产品，无经销商[3] - 公司在全国重要省市设销售子公司，有自有销售团队[3] - 公司与地方性贸易批发商合作对接小规模客户[3]

独立董事提名 - 提名人提名王众先生为爱普香料第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月15日[7] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东处任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在爱普香料连续任职未超六年[6]

内部治理制度审议 - 2025年8月27日第五届董事会第二十三次会议审议通过两项内部治理制度议案[1] 无需股东大会审议事项 - 制度修订、制定和废止23项，董事会通过生效[1][2][5] - 修订《董事会审计委员会实施细则》无需提交[2] - 制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》无需提交[2] - 废止《向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》无需提交[5] - 废止《突发事件管理制度》无需提交[5] 需要股东大会审议事项 - 制度修订和制定13项，股东大会通过生效[3][5] - 修订《独立董事工作制度》需提交[3] - 制定《利润分配管理制度》需提交[3] - 修订《公司证券投资与衍生品交易管理制度》需提交[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 需具备注册会计师资格、经济类专业职称及相关专业岗位工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 任职后规定 - 任职后不符资格情形将辞去职务[6]

爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hanqing.qin@cnaff.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了公 司 2025 年半年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入地了 解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日(星 期四)下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公 司、本公司、爱普股份）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普 通股(A 股)63,237,774 股，发行价格为每股 11.86 元，募集资金总额 749,999,9 99.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际已收到光大 证券股份有限公司(主承销商)转入募集资金为人民币 732,999,999.65 元，扣除 其他发行相关费用人民币 1,944,375 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-033 爱普香料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开公 司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议并通过 了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订的具体内容如下： | 《公司章程》修订前内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王众，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份有 限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王锡昌，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份 有限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 1 （五）中共中央组织部《关于 ...