爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司地生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍，女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，博士， 教授，博士生导师。先后主持和参与国家重点研发计划专项课题、国家自然科学 基金面上项目、农业部 948 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 7 ...

2024 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对公 司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了 公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 公司本届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司共 计召开 7 次监事会会议，监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 审议并通过了以下议案： | | 第八次会议 | 2024 年 3 月 7 日 | 《公 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：爱普香料集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 老师会真干机 "杜一扫" 诚信入 "日常会计师行业绩"流管中国"的政治体制作的" "我们的属于机"社会人"官网会计师行业绩""这些"演讲"(1000)//centument) 1、 专项审计报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司監 背指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见, 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们連循中国注册会计师职业遗憾守则,计划和 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：傅韵时 李孟孟 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币 ...

业务概况 - 拟开展远期锁汇等外汇衍生品业务，额度不超2000万美元或等值外币[2][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][4] - 交易期限自股东大会通过起至下次决议生效日，不超12个月[5] 审议进程 - 2025年4月14日审计委员会审议通过议案[6] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][7] 风险与应对 - 业务存在价格波动等多种风险[8] - 加强汇率研究，调整方案避免损失[9] - 选大型银行作对手，规范流程并培训人员[9][10] 业务意义 - 开展业务利于增强公司财务稳健性[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于2025年度关联交易预计额度的 议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。 2025年4月24日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关 于2025年度关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易 系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，获取更好效 ...

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱 普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事 卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人） 由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董 事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会 议，未出现委托出席或缺席 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入26.84亿元，较上年同期下降3.58%[5] - 2024年公司扣非后归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，较上年同期上升34.48%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请5项专利，其中发明专利1项[6] - 2024年公司推出逾千款新产品，逾两百款产品规模化生产并获市场认可[6] - 公司香味库储备量超3万[6] 未来展望 - 2025年董事会围绕聚焦与开拓开展工作，聚焦核心业务拓展市场[33] - 2025年在创新方面推进研发体系建设和技术突破[33] - 引入数字化、智能化新质生产力提升生产端效益[34] - 扩大团队建设投入吸引、培养并留住人才[34] - 加快国际布局，开拓国际业务、布局海外子公司并深化本地化服务[35] - 加深与国际领先研创资源合作，加强国际化人才培养和储备[35] - 树立科学市值管理理念，提升公司规范运作和治理水平[35] - 做好投资者关系管理工作，维护投资者权益[35] - 加强内控制度建设，完善法人治理结构，落实风险防范机制[35] 其他新策略 - 坚持“以客户为中心”理念，提供一站式整体解决方案[34]