公司治理变动 - 独立董事陶宁萍因连续任职满六年辞职 同时辞去提名委员会主任委员和战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致独立董事占比低于三分之一 辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效 在新任独立董事就任前陶宁萍将继续履行职责 [1] - 公司董事会将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 [1] 董事任职情况 - 陶宁萍未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] - 在任期间恪尽职守勤勉尽责 以良好职业道德和专业素养为公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [2]

人员变动 - 独立董事陶宁萍因任职满六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职申请在股东大会选举出新任后生效[2] 后续安排 - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[2] - 截至5月15日公告披露日，陶宁萍未持股且无未履行承诺[2]

诉讼情况 - 2024年3月公司就控股子公司股权回购诉讼并申请诉前财产保全[3] - 2025年3月28日一审判决公司胜诉[3] - 案件二审，公司为被上诉人，尚未开庭[4][5] 判决金额 - 一审判决金额为54388356.16元及逾期付款利息[4] 不确定性 - 二审进展及对公司利润影响不确定[2][6]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 截至2025年3月31日公司回购专用证券账户持有股份数量为7,600,000股占公司总股本的比例为1.9831% [4] - 本期未发生同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润为0元上期被合并方实现的净利润为0元 [5] 经营模式调整 - 销售模式由"直销为主、经销为辅"转变为"直销"取消经销模式客户采用买断式交易的方式 [7] - 销售体系优化旨在提高经营效率改善服务水平激发客户经营积极性便于产品下沉扩大市场影响力和占有率 [7] 经营数据披露 - 2025年第一季度主要经营数据按照产品类别和销售渠道分类披露单位均为万元币种为人民币 [7] - 经营数据仅供投资者了解公司生产经营概况之用 [8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入607,686,199.59元，上年同期747,265,503.10元，同比减少18.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,755,306.92元，上年同期34,635,394.95元，同比减少5.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,838,130.59元，上年同期31,854,585.03元，同比减少25.17%[4] - 2025年第一季度营业总收入6.08亿元，较2024年第一季度的7.47亿元下降18.68%[18] - 2025年第一季度投资收益为157.24万元，较2024年第一季度的111.51万元增长41.01%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益为821.29万元，而2024年第一季度为 - 89.98万元[18] - 2025年第一季度利润总额为5295.24万元，较2024年第一季度的6247.95万元下降15.25%[18] - 2025年第一季度所得税费用为1122.96万元，较2024年第一季度的1413.60万元下降20.69%[18] - 2025年第一季度净利润为41722758.55元，2024年同期为48343509.47元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为32755306.92元，2024年同期为34635394.95元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0872元/股，2024年同期均为0.0922元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.67亿元，较2024年第一季度的6.89亿元下降17.80%[18] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,690,749,265.36元，上年度末3,646,890,333.32元，同比增加1.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,294,545,697.34元，上年度末3,261,815,914.99元，同比增加1.00%[5] - 2025年3月31日公司资产总计36.91亿元，较2024年12月31日的36.47亿元增长1.19%[13][14][15] - 2025年3月31日货币资金为3.36亿元，较2024年12月31日的2.12亿元增长58.66%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为13.52亿元，较2024年12月31日的11.90亿元增长13.54%[13] - 2025年3月31日应付账款为1.36亿元，较2024年12月31日的1.01亿元增长34.47%[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为142,298.33元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额为1,519,580.01元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本期金额为9,785,324.62元[6] 股份回购情况 - 截至报告期末，回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%[10] 现金流量情况（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,114,021.99元，上年同期118,752,137.72元，同比减少111.89%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为688233482.83元，2024年同期为834161493.60元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14114021.99元，2024年同期为118752137.72元[23] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为1369185480.00元，2024年同期为649000000.00元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为139663038.49元，2024年同期为 - 118293902.57元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1386687.85元，2024年同期为8285537.18元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为123928035.74元，2024年同期为7577777.94元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为334663920.66元，2024年同期为412924625.44元[24]

业绩总结 - 2025年第一季度香精销售额15946万元，同比增长4.06%[2] - 2025年第一季度香料销售额3663.69万元，同比下降22.57%[2] - 2025年第一季度食品配料销售额40565.31万元，同比下降25.02%[2] - 2025年第一季度产品销售小计60175万元，同比下降18.86%[2] 新策略 - 2024年第三季度公司推动销售体系优化，销售模式转变为“直销”[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13时30分在上海静安北上海大酒店3F宴会厅召开[3] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[3][4] - 本次股东大会审议11项议案，4月25日披露[4][5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7、8、9.00、10.00、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案是9.01、9.03，回避股东有魏中浩等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码603020，简称爱普股份[10] - 参会登记时间2025年5月19 - 20日，地点在公司证券事务部[11] - 会议联系人叶先生、李女士，电话021 - 66523100转证券事务部[13]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场会议的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"等有关法 律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》 ...

业绩总结 - 2024年度净利润159,076,320.76元，2023年90,769,294.27元，2022年110,023,003.81元[5] - 最近三个会计年度平均净利润119,956,206.28元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.18元（含税）[2] - 拟派发现金红利67,614,799.32元（含税）[3] - 2024年度现金分红占净利润42.50%[4] - 2024年分红67,614,799.32元，2023年37,563,777.40元，2022年22,538,266.44元[5] - 最近三个会计年度累计分红127,716,843.16元[5] 其他 - 2025年4月24日董监事会通过利润分配方案并提交股东大会[6] - 2024年利润分配方案待股东大会通过后实施[7]