证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-004 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 ●上市公司所处的当事人地位：一审原告。 ●诉讼请求的涉案金额：人民币 54,621,000 元及逾期付款利息损失。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决且尚未生效，存 在当事人原、被告依法提起上诉的可能性，且后续进展和执行情况尚存在不确定 性，对本公司利润的影响尚存在不确定性。 2、被告许广益、戴晓雯应于本判决生效之日起十日内支付原告爱普香料集 团股份有限公司以 51,000,000 元为基数、自 2024 年 1 月 8 日起至实际清偿之日 止、按照同期全国间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍（以不超过年利率 6%为限）为标准计付的逾期付款利息； 3、驳回原告爱普香料集团股份有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-003 爱普香料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 16 日分别召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会 议、2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；同 意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊 载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-006）、《爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2024-007）、《爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公 告》（公告编号 ...

业绩预测 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为1.38亿元到1.76亿元，同比增加52.03%到93.90%[3][4][5] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为6600万元到9000万元，同比增加14.50%到56.14%[3][5] 上年业绩 - 上年利润总额为1.418777亿元，归属母公司所有者净利润为9076.93万元，扣非净利润为5763.97万元[6] - 上年每股收益为0.2416元[6] 业绩增长原因 - 2024年公司调整产品结构、提升服务能力、优化业务和客户结构、强化供应链管理，提升盈利能力[7] - 2024年公司处置子公司股权使投资收益较上年同期大幅增长[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-048 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议已于 2024 年 12 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024年12月13日下午14时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱 普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）2021年非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，光大证券对爱普股份募集资金投资项目延期事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（ A 股） 63,237,774 股 ，发 行价 格为 每 股 11.86 元， 募集 资 金总 额 749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已 收到光大证券股份有限公司转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他 发 行 相 关 费 用 人 民 币 1,944,375.23 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 731,055,624.42元。上述发行 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-049 爱普香料集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据 募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"食品配料研发 制造基地项目"（以下简称"募投项目"）的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元，募集资金总额 749,999, ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-047 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议已于 2024 年 12 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项 目"食品配料研发制造基地项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。 本次募投项目延期是公司根据项目实施的 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 6 日 爱普香料集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"）于 2024 年 12 月 5 日收到光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）关于更换公司 保荐代表人的报告。 公司董事会对保荐代表人贺凯谋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 光大证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定胡宇 翔先生、贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责其持续督导工作。 爱普股份 2021 年度非公开发行股票项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，因非公开发行股票募集资金尚未使用完结，光大证券继续对爱普股份募 集资金使用情况进行持续督导。 现因贺凯谋先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人任倩文女士接 ...

业务概况 - 拟开展不超500万美元或等值外币外汇衍生品业务[2][4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2][4] 决策信息 - 2024年11月21日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] - 交易期限不超12个月，额度可滚动使用[5] 业务详情 - 交易品种多样，结算货币含美元、欧元等[4] - 交易场所为有资格金融机构[4] 风险与措施 - 业务存在价格波动等多种风险[8][9] - 采取加强汇率研究等风控措施[9][10] 业务意义 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[11]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-044 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议已于 2024 年 11 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 21 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 表决结果：通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于开展远期锁汇等外汇衍生 品业务的公告》（公告编号：2024-045）。 会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议该 事项的董事会或股东大会的决议生效日止（有效期不超过 12 个月）。交易额度在 决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，董事会授权管理层在交 易额度 ...