业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月4日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参会与提问 - 董事长、总经理魏中浩等参会[5] - 投资者9月4日13:00 - 14:00可在线参与[5] - 9月3日16:00前可登录网站或邮箱提问[2] - 9月4日16:00前可在提问预征集栏目或邮箱提问[6] 其他 - 联系部门为证券部，电话021 - 66523100，邮箱jye@cnaff.com[7] - 2025年8月28日披露半年度报告及摘要[2]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 需具备注册会计师资格、经济类专业职称及相关专业岗位工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 任职后规定 - 任职后不符资格情形将辞去职务[6]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] - 截至2025年6月30日，累计手续费支出7,192.60元，利息及理财收益50,691,467.66元，募资余额476,990,245.61元[3] - 截至2025年6月30日，募资账户余额30,990,245.61元，购买投资产品446,000,000.00元[3] - 2025年可将不超4.89亿元闲置募集资金现金管理，期限不超十二个月[12] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，累计投入“食品配料研发制造基地”项目304,749,653.87元，本报告期投入17,297,094.37元，含置换自筹资金98,249,113.23元[8] - 食品配料研发制造基地项目截至期末投入进度为41.69%[21] 项目进度与调整 - 2024年12月13日决议将“食品配料研发制造基地项目”预定可使用日期延至2026年12月[15] - 公司将食品配料研发制造基地项目达到预定可使用状态时间调整至2026年12月[22] 其他情况 - 公司募集资金使用及信息披露无违规情形[17] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用[22] 投资收益情况 - 光大银行2024/12/27起息471,500,000.00元结构性存款，年化收益率2.10%，获收益2,475,375.00元[13] - 光大银行2025/3/27起息474,000,000.00元结构性存款，年化收益率2.05%，获收益2,429,250.00元[13] - 光大银行2025/6/27起息446,000,000.00元结构性存款，年化收益率1.95%，未到期[13]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为383,237,774股，均为普通股[3] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员等离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 派现、送股或转增股本方案在大会结束后二个月内实施[26] 董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[27] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[29] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上可不再提取[43] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的20%[44] - 公司应以三年为一个周期制订股东回报规划[56] 审计与财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[42][43] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[56] 章程相关 - 公司于2025年8月27日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效，修改需股东大会特别决议通过[61]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家可任职[4] - 在公司连续任职不超六年可担任[5] 独立董事任职限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形无资格[3] - 近36个月受处罚者不得担任[3]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王锡昌，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份 有限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 1 （五）中共中央组织部《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-037 爱普香料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制 | √ | | | 度的议案》 | | | 2.01 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-031 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十七次会议 已于 2025 年 8 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日下午 14 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《爱普香料 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十三次会 议已于 2025 年 8 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-030 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料 集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 ...

爱普香料集团股份有限公司 关联交易管理制度 爱普香料集团股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为加强爱普香料集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所 ...