股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13时30分在上海静安北上海大酒店3F宴会厅召开[3] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[3][4] - 本次股东大会审议11项议案，4月25日披露[4][5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7、8、9.00、10.00、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案是9.01、9.03，回避股东有魏中浩等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码603020，简称爱普股份[10] - 参会登记时间2025年5月19 - 20日，地点在公司证券事务部[11] - 会议联系人叶先生、李女士，电话021 - 66523100转证券事务部[13]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场会议的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"等有关法 律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》 ...

业绩总结 - 2024年度净利润159,076,320.76元，2023年90,769,294.27元，2022年110,023,003.81元[5] - 最近三个会计年度平均净利润119,956,206.28元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.18元（含税）[2] - 拟派发现金红利67,614,799.32元（含税）[3] - 2024年度现金分红占净利润42.50%[4] - 2024年分红67,614,799.32元，2023年37,563,777.40元，2022年22,538,266.44元[5] - 最近三个会计年度累计分红127,716,843.16元[5] 其他 - 2025年4月24日董监事会通过利润分配方案并提交股东大会[6] - 2024年利润分配方案待股东大会通过后实施[7]

募资情况 - 公司非公开发行63,237,774股A股，每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] - 募集资金拟全部用于食品配料研发制造基地项目，拟投入75,000万元[3] 现金管理 - 公司拟对上限4.89亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资产品为低风险保本型产品，决议有效期不超十二个月[7][8] - 收益归公司，采取风控措施，不影响项目和主业，助增收益[11][13][14]

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（特殊善通合伙） Bentiliod Public Secountants (Special Gener 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱普股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为683,635,414.2元，同比下降约12.71%[22] - 2024年营业总成本为518,925,280.2元，同比增长约700.10%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润为59,076,320.7元[22] - 2024年少数股东损益为31,982,223.6元，同比增长约55.08%[22] - 2024年利润总额为246,269,367.74元，同比增长约488.07%[22] - 2024年所得税费用为55,210,823.3元，同比下降约8.72%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4235元，同比增长约75.30%[22] - 2024年末货币资金为211,597,734.56元，同比增长约100.86%[19] - 2024年末负债合计为246,173,909元，同比增长约680.08%[19] - 2024年末所有者权益合计为1,060,160,193.99元，同比增长约92.53%[19] 财务政策 - 国内业务交付商品并经双方签收确认后确认收入，海外业务办妥报关等手续且货物运送至指定地点后确认收入[6] - 公司以持续经营为财务报表编制基础，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[45][46] 公司结构 - 2024年度合并财务报表范围内有众多子公司，如上海爱普植物科技有限公司等[42] - 公司实际控制人为魏中浩[40] 会计处理 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[54] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[78] - 存货发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[101][102] 资产折旧与摊销 - 成本模式计价的房屋及建筑物投资性房地产年折旧率4.75%，土地使用权年摊销率3.125%、2.27%、2.00%[132] - 房屋及建筑物固定资产年折旧率4.75%，机器设备等固定资产有不同折旧率[135] - 土地使用权使用年限为20年、50年，软件为5年，按规定摊销[146] 职工薪酬与补助 - 短期薪酬需在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内全部支付[156] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按规定处理[167][168][170]

独立董事情况 - 独立董事及直系亲属未持有公司已发行股份1%以上，不在相关股东单位任职[4] - 2024年2次股东大会，独立董事未出席第一次临时股东大会[5] - 2024年9次董事会会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会等多次会议，独立董事出席或主持[5][6] - 2024年独立董事对各专门委员会议案均投赞成票[7] - 2024年未独立聘请中介机构[8] - 独立董事积极参与与中小股东沟通[8] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[10] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘财务审计机构议案[11][12] - 2024年9月23日审议通过聘任董事会秘书议案[12] 人员变动 - 副总经理、董事会秘书王玮华因内部调整辞职[12] - 聘任秦汉清为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[12] 其他评价 - 独立董事认为关联交易及额度合理，定价公允[10] - 认为内部控制有效，运行良好[11] - 董事、高管薪酬结合经营规模制定，无损股东利益[13]

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章孝棠） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事,思源 电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司 董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注 ...

爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 爱普香料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）有效 预防和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长 ...