公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度报告 第 1 页/共 240页 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为 人民币1,079,146,642.74元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-008 爱普香料集团股份有限公司 关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、银行融资及担保授权情况概述 单位:万元 币种:人民币 被投资单位全称 主要产品及服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 资产负债率 营业收入 净利润 上海爱普植物科技有限公司 香精香料 100.00% 13,000.00 12,679.73 11,917.10 6.01% 10,710.35 277.17 上海申舜食品有限公司 食品配料 100.00% 25,000.00 35,617.86 35,224.11 1.11% 877.71 -2,125.50 河南华龙香料有限公司(含其子公司) 香精香料 95.00% 6,500.00 17,382.60 15,032.95 13.52% 10,271.21 715.43 江西爱普生物科技有限公司 香精香料 100.00% 25,000.00 37,049.80 30,016.90 ...

爱普香料集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 爱普香料集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state the state of the state ·计师事务所(特殊善通合伙) is Contilied Public Secountants (Shocial General Pantnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是爱普股份董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与墓 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-020 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hanqing.qin@cnaff.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了公 司 2024 年年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入的了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 下午 13:00-14:00 举行 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关 于计提 2024 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-014 爱普香料集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失及信用减值损失的 公 告 二、计提资产减值损失、信用减值损失对公司财务状况的影响 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状 况，公司对包括存货、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等相关资 产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 12,106,045.88 元和信用减值损失 11,763,885.53 元，合计 23,869,931.41 元。具 ...

光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱 普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行 持续督导职责，对爱普股份2024年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日，公司募集资 金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | | 项 | 目 | 2021年非公开发行股票 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 749,999,999.64 | 1 | 项 目 | 2021年非公开发行股票 | ...

爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Accountants (Shecial Senoval Partnership) 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了爱普香料集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 7433 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"爱普香料集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-018 爱普香料集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"）和《企业会计准则 解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"）的相关规定 对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情形。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 特此公告。 （一）会计政策变更的原因 2023年10月财政部颁布了准则解释第17号，规定了"关于流动负债与非流动 负 ...