公司治理 - 公司于2025年9月15日在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅以现场与通讯相结合的方式召开第六届第一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中食品行业占比99.13% [1] - 其他业务收入占比0.87% [1] - 公司当前市值为37亿元 [1]

股东大会信息 - 爱普香料2025年第一次临时股东大会于9月15日13时30分召开[6] - 召集依据为8月27日第五届董事会第二十三次会议决议[5] - 会议公告于8月29日刊登[5] - 股权登记日为2025年9月8日[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表122人，代表股份146,617,866股，占比39.0317%[7] - 现场会议股东及代表4人，代表股份131,274,266股，占比34.9470%[7] - 网络投票股东及代表118人，代表股份15,343,600股，占比4.0847%[8] - 中小投资者股东及代表119人，代表股份15,763,600股，占比4.1965%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股数145,550,766股，占比99.2722%[9] - 《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》各子议案同意占比均超99%[11][12][13][14][15][17][18] - 《公司会计师事务所选聘制度》修订案同意票数145,544,766股，占比99.2681%[19] - 《利润分配管理制度》制定案同意票数145,544,266股，占比99.2678%[20] - 《控股股东和实际控制人行为规范》修订案同意票数145,544,266股，占比99.2678%[21] - 《累积投票制度》修订案同意票数145,544,266股，占比99.2678%[22] - 《公司证券投资与衍生品交易管理制度》修订案同意票数145,534,266股，占比99.2609%[23][24] - 《回购股份管理制度》修订案同意票数145,554,766股，占比99.2749%[25] 选举结果 - 章孝棠当选独立董事，获选举票数134,909,516票，占比92.0144%[27] - 魏中浩当选非独立董事，获选举票数134,935,017票，占比92.0318%[32] - 葛文斌当选非独立董事，获选举票数134,897,906票，占比92.0065%[33] - 孟宪乐当选非独立董事，获选举票数134,916,110票，占比92.0189%[36][37]

人事变动 - 公司于2025年9月15日选举杨燕女士为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杨燕女士未持股，与公司相关人员无关联，无违规情形[2] - 杨燕女士1979年生，本科，工程师，任工会主席等职[4]

会议信息 - 会议时间为2025年9月15日，现场13时30分开始[14] - 网络投票交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为9月15日9:15 - 15:00[14] - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 现场会议地点在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长魏中浩[14] 会议规则 - 股东及股东代理人发言不得超过3次，每次不超5分钟[8] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复表决以第一次为准[8] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案[5] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》及其附件[1] - 拟对13项内部治理制度进行修订、制定[21] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜，有效期至办理完毕[22] 换届选举 - 第五届董事会任期届满，将进行换届选举[25][31] - 提名章孝棠、王锡昌、王众为第六届独立董事候选人，任期三年[25] - 提名魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐为第六届非独立董事候选人，任期三年[31] 候选人信息 - 王锡昌获教育部科技进步二等奖1次等多项奖项[28] - 王锡昌2023 - 2024连续两年入选食品科学领域全球前2%顶尖科学家榜单[28] - 黄健任爱普香料集团董事等职[34] - 王秋云任爱普香料集团董事等职[34] - 孟宪乐任爱普香料集团董事等职[35]

板块整体表现 - 化学制品板块9月1日较上一交易日上涨0.37% [1] - 上证指数报收3875.53点，上涨0.46%；深证成指报收12828.95点，上涨1.05% [1] 领涨个股表现 - *ST金泰领涨，收盘价5.79元，涨幅12.21%，成交量36.68万手，成交额2.04亿元 [1] - 康达新材涨幅10.04%，收盘价15.46元，成交量30.57万手，成交额4.57亿元 [1] - 建业股份涨幅10.01%，收盘价32.09元，成交量2.58万手，成交额8269.91万元 [1] - 鼎龙科技涨幅10.00%，收盘价24.42元，成交量7.81万手，成交额1.89亿元 [1] - 赞宇科技涨幅9.97%，收盘价12.02元，成交量15.44万手，成交额1.82亿元 [1] 跌幅较大个股 - 阿科力跌幅7.99%，收盘价51.95元，成交量7.50万手，成交额3.92亿元 [2] - 嘉必优跌幅5.07%，收盘价27.36元，成交量12.21万手，成交额3.34亿元 [2] - 安迪示跌幅4.82%，收盘价10.07元，成交量27.14万手，成交额2.74亿元 [2] - 爰普股份跌幅4.14%，收盘价10.42元，成交量53.18万手，成交额5.62亿元 [2] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出3.61亿元 [2] - 游资资金净流入1.17亿元，散户资金净流入2.43亿元 [2] - 康达新材主力净流入1.21亿元，主力净占比26.53% [3] - 赞宇科技主力净流入6186.61万元，主力净占比34.07% [3] - 鼎龙科技主力净流入5691.56万元，主力净占比30.07% [3] - 博苑股份主力净流入5651.64万元，主力净占比9.30% [3]

市场表现 - 天普股份连续6个交易日涨停 [1] - 德创环保连续4个交易日涨停 [1] - 长飞光纤5个交易日内实现4次涨停 当日高开1.37% [1] 板块表现 - 芯片产业链建业股份连续3个交易日涨停 东尼电子4个交易日内实现2次涨停 当日高开2.36% [1] - 稀土永磁板块中国稀土连续2个交易日涨停 当日高开1.15% [1] - 卫星互联网概念股三维通信连续2个交易日涨停 当日高开3.06% [1] - 美容护理板块嘉亨家化4个交易日内实现2次涨停 当日高开0.03% [1] 公司事件 - 云南能投因并购重组连续3个交易日涨停 当日高开1.00% [1] - 兆新股份因业绩超预期连续2个交易日涨停 当日高开0.93% [1] - 爱普股份因业绩超预期连续2个交易日涨停 当日平开 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月15日，现场会议时间为13:30，地点为上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅 [1][3] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码603020，股东登记时间为2025年9月10日至11日9:30-11:30及13:00-15:00，登记地点为上海市静安区高平路733号公司证券事务部 [5][6] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》及《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》 [2] - 累积投票议案涉及独立董事选举，应选人数为3人，投票规则要求股东以持股数乘以应选人数计算总票数并可集中或分散投票 [2][8][9] - 所有议案已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》，无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准，选举票数超过应选数视为无效 [4][8] - 累积投票制下，例如持有100股对应选举3名独立董事时拥有300票表决权，可自由分配投给候选人 [8][9] 会议参与对象及登记要求 - 参会对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 股东登记需提供身份证明文件及股东账户卡，法人股东需加盖公章的授权委托书，可选择传真或信函方式在会议召开24小时前送达 [5][7] - 现场会议预计半天，参会者需自理食宿交通费用，最迟于2025年9月15日13:00前报到 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合方式召开 由董事长魏中浩主持 [1] - 会议应到董事9人 其中6人现场出席 3人以通讯方式出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 报告编制符合监管要求并客观反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 募集资金管理 - 公司2025年上半年募集资金存放与使用符合交易所自律监管指引 无违规情形 [3] - 相关专项报告已公开披露 [3] 公司治理结构变革 - 董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应修订《公司章程》及附件 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [3] 内部治理制度修订 - 为提升规范运作水平 公司修订多项内部治理制度 包括无需股东大会审议的部分制度 [4][6] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [6] 董事会换届选举 - 提名章孝棠、王锡昌、王众为第六届董事会独立董事候选人 任期三年 [7] - 提名魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐为非独立董事候选人 与职工代表董事共同组成新董事会 [8] - 所有候选人获董事会全票通过 需提交股东大会审议 [7][8] 工商变更授权 - 因取消监事会及董事会换届 董事会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 [9] - 授权有效期自股东大会通过至相关手续办理完毕 [9] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [9] 高管背景信息 - 独立董事候选人章孝棠为注册会计师 现任华夏会计师事务所董事长 [12] - 独立董事王锡昌为食品科学专家 现任上海海洋大学教授 [12][13] - 非独立董事魏中浩任公司董事长兼总经理 拥有多年行业管理经验 [14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日下午14时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过现场送达、电话或电子邮件等方式发出 [1] - 会议由监事会主席黄采鹰主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1][2] - 报告内容格式符合证监会和上交所规定，客观真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整，承诺不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 该项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金存放与使用符合上交所自律监管指引规定 [3] - 募集资金信息披露及时真实准确完整，不存在管理违规情形 [3] - 该项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [3] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 本次变更依据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上交所股票上市规则》等规定 [3] - 《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件进行修订 [3] - 该项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [3]

强势个股表现 - 上证综指上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点，创业板指上涨2.23%至2890.13点，沪深两市A股共计79只涨停 [1] - 日丰股份（002953）以8天4板成为最强势个股，换手率31.89%，成交额13.1亿元，龙虎榜净买入7885.29万元，属于电力设备行业 [1] - 中国稀土（000831）实现2连板，换手率8.54%，成交额52.01亿元，龙虎榜净买入5.45亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 爱普股份（603020）实现2连板，换手率10.51%，成交额4.24亿元，龙虎榜净买入1220.03万元，创一年来新高，属于基础化工行业 [1] - 盛屯矿业（600711）涨停，换手率10.53%，成交额27.67亿元，龙虎榜净买入4.31亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 先导智能（300450）涨停，换手率7.71%，成交额40.99亿元，龙虎榜净买入4.07亿元，创一年来新高，属于电力设备行业 [1] 概念板块表现 - 兵装重组概念板块涨幅3.57%居首，领涨成分股占比14.29%，上涨成分股占比85.71% [2] - 钠离子电池板块涨幅2.41%，领涨成分股占比4.1%，上涨成分股占比69.67% [2] - 石墨电极板块涨幅2.32%，领涨成分股占比12.0%，上涨成分股占比48.0% [2] - 固态电池板块涨幅2.14%，领涨成分股占比3.07%，上涨成分股占比68.42% [2] - 减肥药板块涨幅1.8%，领涨成分股占比1.82%，上涨成分股占比60.0% [2]