募资情况 - 公司非公开发行63,237,774股A股，每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] - 募集资金拟全部用于食品配料研发制造基地项目，拟投入75,000万元[3] 现金管理 - 公司拟对上限4.89亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资产品为低风险保本型产品，决议有效期不超十二个月[7][8] - 收益归公司，采取风控措施，不影响项目和主业，助增收益[11][13][14]

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（特殊善通合伙） Bentiliod Public Secountants (Special Gener 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱普股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为683,635,414.2元，同比下降约12.71%[22] - 2024年营业总成本为518,925,280.2元，同比增长约700.10%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润为59,076,320.7元[22] - 2024年少数股东损益为31,982,223.6元，同比增长约55.08%[22] - 2024年利润总额为246,269,367.74元，同比增长约488.07%[22] - 2024年所得税费用为55,210,823.3元，同比下降约8.72%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4235元，同比增长约75.30%[22] - 2024年末货币资金为211,597,734.56元，同比增长约100.86%[19] - 2024年末负债合计为246,173,909元，同比增长约680.08%[19] - 2024年末所有者权益合计为1,060,160,193.99元，同比增长约92.53%[19] 财务政策 - 国内业务交付商品并经双方签收确认后确认收入，海外业务办妥报关等手续且货物运送至指定地点后确认收入[6] - 公司以持续经营为财务报表编制基础，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[45][46] 公司结构 - 2024年度合并财务报表范围内有众多子公司，如上海爱普植物科技有限公司等[42] - 公司实际控制人为魏中浩[40] 会计处理 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[54] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[78] - 存货发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[101][102] 资产折旧与摊销 - 成本模式计价的房屋及建筑物投资性房地产年折旧率4.75%，土地使用权年摊销率3.125%、2.27%、2.00%[132] - 房屋及建筑物固定资产年折旧率4.75%，机器设备等固定资产有不同折旧率[135] - 土地使用权使用年限为20年、50年，软件为5年，按规定摊销[146] 职工薪酬与补助 - 短期薪酬需在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内全部支付[156] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按规定处理[167][168][170]

独立董事情况 - 独立董事及直系亲属未持有公司已发行股份1%以上，不在相关股东单位任职[4] - 2024年2次股东大会，独立董事未出席第一次临时股东大会[5] - 2024年9次董事会会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会等多次会议，独立董事出席或主持[5][6] - 2024年独立董事对各专门委员会议案均投赞成票[7] - 2024年未独立聘请中介机构[8] - 独立董事积极参与与中小股东沟通[8] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[10] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘财务审计机构议案[11][12] - 2024年9月23日审议通过聘任董事会秘书议案[12] 人员变动 - 副总经理、董事会秘书王玮华因内部调整辞职[12] - 聘任秦汉清为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[12] 其他评价 - 独立董事认为关联交易及额度合理，定价公允[10] - 认为内部控制有效，运行良好[11] - 董事、高管薪酬结合经营规模制定，无损股东利益[13]

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章孝棠） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事,思源 电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司 董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注 ...

舆情处理组织架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券事务部是牵头部门，各部门及子公司配合[5][6] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖公司官网、自媒体及各类互联网信息载体[7] - 处理原则包括快速反应、协调回应、勇敢面对等[9] 舆情信息报告与处置 - 报告流程为配合部门报证券事务部，重大舆情报舆情工作组[10] - 一般舆情由组长和证券事务部处置，重大舆情组长视情况召集会议[11] 重大舆情控制与维权 - 控制传播范围措施包括调查、与媒体和投资者沟通等[12] - 对编造传播虚假信息媒体必要时采取法律措施维权[12] 事后管理与责任追究 - 加强舆情事后管理，制定实施危机恢复管理计划[13] - 未执行规定或违反保密义务公司可处分并追究责任[15][16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订，自审议通过之日起实施[18] - 制度发布公司为爱普香料集团股份有限公司，日期为2025年4月24日[19]

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司地生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍，女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，博士， 教授，博士生导师。先后主持和参与国家重点研发计划专项课题、国家自然科学 基金面上项目、农业部 948 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 7 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：爱普香料集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7410 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 老师会真干机 "杜一扫" 诚信入 "日常会计师行业绩"流管中国"的政治体制作的" "我们的属于机"社会人"官网会计师行业绩""这些"演讲"(1000)//centument) 1、 专项审计报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司監 背指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见, 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们連循中国注册会计师职业遗憾守则,计划和 ...

业绩相关 - 2024年出售天舜食品45.6522%股份，转让价18,717.40万元[5] 公司治理 - 2024年监事会有监事3名，其中职工代表监事1名，开7次会议[2] 会议决策 - 2024年3月7日审议通过用部分募集资金向全资子公司增资议案[2] - 2024年4月22日审议多项议案，含2024年度银行融资及担保授权[2] - 2024年4月29日审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度报告及相关议案[3] - 2024年10月11日审议通过出售控股子公司股权等议案[3] - 2024年10月30日审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月13日审议通过募集资金投资项目延期议案[3] 股权事项 - 原天舜食品股东宣鑫龙质押30.43%股份作反担保，2025年1月还款解押[6]