人员数据 - 截止2023年末，上会有合伙人108人、注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179名[2] 业绩总结 - 上会2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 2023年服务上市公司年报审计客户68家，审计收费0.69亿元[2] 审计流程 - 2023 - 2024年多次就审计情况沟通，2024年4月12日通过2023年年度报告议案[6][7][8] 审计结果 - 上会认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

公司基本情况 - 公司主营业务包括食品用香精和烟草用香精[9,11,12] - 公司产品分类包括食用香精和日用香精[9,10] - 公司是国内最大的食品用香精生产企业之一和名列前茅的香料香精生产企业[35] - 公司主要产品包括香料（含合成香料和天然香料）、香精（含食用香精和日用香精）、食品配料（主要包括工业巧克力），同时经销国际知名品牌的乳制品[37] - 公司主要销售的香料、食品用香精以及食品配料产品被广泛应用于乳品、饮料、糖果、烘焙食品、冷饮及肉制品、休闲食品、宠物食品、电子烟等领域[38] - 公司的巧克力产品为工业巧克力，主要包括冷冻饮品用巧克力、烘焙用巧克力和成品巧克力[38] - 公司在国内食品配料领域具有一定的竞争优势和影响力[35] 财务数据 - 2023年公司可供分配利润为10.10亿元人民币[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的41.38%[3] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[3] - 公司总股本383,237,774股，扣除回购股份7,600,000股后实际参与分红的股数为375,637,774股[3,4] - 2023年营业收入为27.83亿元，同比下降13.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9,076.93万元，同比下降17.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,763.97万元，同比下降33.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为22,543.08万元，同比增长173.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为31.40亿元，同比增长2.30%[20] - 基本每股收益为0.2416元，同比下降16.49%[20] - 加权平均净资产收益率为2.92%，同比减少0.67个百分点[20] 主要业务板块情况 - 香精业务收入较上年同期有所增长，整体毛利率保持稳中有升[24] - 香料业务板块整体毛利率有所提升[24] - 食品配料贸易业务受市场竞争加剧、下游市场需求变化等因素影响，业务收入有所下降，盈利能力减弱[24] - 食品配料制造业务(工业巧克力)积极调整、优化产品结构，成本控制得当，盈利能力稳步上行[24] - 香精业务营业收入同比增加5.15%[50] - 香料业务营业收入同比下降11.27%[50] - 食品配料业务营业收入同比下降17.42%[50] 行业发展情况 - 香料香精行业需持续投入资金用于原料储备、研发个性化产品、更新生产设施等，对企业资金实力提出较高要求[31] - 工业巧克力生产需要大规模产线投入、产品研发和市场推广等大量资金投入，形成较高的行业进入门槛[31] - 国家政策支持、食品安全重视以及国内市场需求持续拉动是行业发展的有利因素[32] - 国际巨头竞争优势明显、行业整体技术水平和产品单一是行业发展的不利因素[33] - 香料香精及食品配料行业具有抗周期性和区域性特点[33] - 2022年公司香精香料行业销售额达到560亿元，同比增长6.5%[73] - 全球香精市场和香料市场2022年销售额达到299亿美元[73] - 全球前十家香料香精公司的销售额占全球总销售额约75%左右，呈现极高的市场集中度[73] - 全球可可和工业巧克力市场规模未来将保持2%-4.4%的稳定增长，预计2027年将达到613.4亿美元[75] - 中国是一个潜力巨大而未开发的巧克力市场，正以10%-20%的年增长率迅猛发展[75] 公司竞争优势 - 公司拥有全产业链布局优势[44] - 公司拥有严格的品质保障体系[44] - 公司拥有强大的研发创新实力[44] - 公司拥有专业的销售服务团队[44,45] - 公司拥有良好的品牌和客户优势[45] 公司发展战略 - 公司将加大国内外市场与目标客户的拓展与布局，重点开发烘焙类、冷冻饮品类、乳制品类等行业领域品牌客户和新产品开发[80] - 公司将提升人力资源管理水平，加强关键人才的储备与培养，提升公司人力资源的整体素质[80] - 公司将进一步着力构建规范、高效的公司治理结构，加强对公司各项事务的决策、管理和监督[80] - 公司将持续开展香料产品的自主研发与应用研究，加大对香精调配技术的研究[79] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，切实加强内幕信息保密管理[88] - 公司在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式，进一步规范了公司治理工作流程[89] - 公司高度重视投资者关系管理工作，以多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通[87] - 公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与[87] - 公司及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息[87] 风险因素 - 当前国内外经济形势复杂严峻，全球经济增长放

业绩总结 - 2023年香精销售额542,220,748.97元，同比增5.15%[2] - 2023年香料销售额192,360,025.15元，同比降11.27%[2] - 2023年食品配料销售额2,022,636,243.10元，同比降17.42%[2] - 2023年产品销售小计2,757,217,017.22元，同比降13.35%[2] - 2023年经销销售额574,049,900.51元，同比降19.79%[4] - 2023年直销销售额2,183,167,116.71元，同比降11.48%[4] 用户数据 - 报告期末中国大陆经销商1,114个，增2个减7个[7] - 报告期末其他国家或地区经销商19个，增0个减1个[7] - 报告期末经销商数量小计1,133个，增2个减8个[7]

授权决策 - 授权董事长签署单笔不超4亿元综合授信合同及单次不超1亿元借款合同[2] - 总额不超8亿元内授权董事长签自有资产融资及子公司担保合同[2] 子公司业绩 - 上海申舜食品净利润 -708.69万元，资产负债率3.88%[3] - 上海爱普植物科技营收16348.30万元，净利润737.62万元[3] - 爱普香料(江西)净利润 -65.93万元，资产负债率8.74%[3] - 江西爱普生物科技营收12313.03万元，净利润2147.41万元[3] - 上海浦佳食品科技(含子公司)营收65509.72万元，净利润552.45万元[3] - 河南华龙香料(含子公司)营收13831.32万元，净利润796.70万元[3] 担保情况 - 截至公告发布日，担保总额38739.13万元，占净资产比例12.34%[5] - 拟签不超8亿元连带责任保证担保协议[4]

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长;曾任长春百货大楼股份有限公司[SH.600856]独立 董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所 有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协 会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 [836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 第 1 页共 5 页 （章孝棠） 作 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）报告期内公司经营情况 2023 年国际形势更趋严峻复杂，世界经济增长动能不足，全球产业链循环受阻， 大宗商品价格波动加剧，深层次矛盾加速显现。我国经济运行延续回升向好态势， 高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。 面对严峻的外部环境，公司始终保持定力依势而变，深入研判市场形势，抢抓 市场机遇，灵活调整产品结构，积极应对；以创新引领、突破布局为工作主基调， 把握行业消费升级趋势，结合自身的资源、经验和技术，持续在主营业务细分领域 进行业务拓展，优化工艺及配方，深挖内潜，降本增效。同时努力提升管理水平， 不断加强各业务板块之间的良性互动，发挥协同效应和资源整合能力，充分彰显了 爱普股份经营韧性强、发展潜力大的特点。 第 1 页共 13 页 本报告期末，公司实现营业收入 27.83 亿元，较上年同期下降 13.09%，公司实 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 同意将本项议案提交公司董事会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 22 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书王玮华先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先生（报告期内离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 爱普香料集团股份有限公司董事会 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先 生（报告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 爱普香料集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度关联交易预 计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易能充分利用关联方拥有 的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好 效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公 司不会因该等交易对关联方产生依赖。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-017 爱普香料集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项 目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"食品配料研发制造基 地项目"（以下简称"募投项目"）的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元，募集资金总额 749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.9 ...