证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-029 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：根据公司所处行业目前的情况 及自身发展阶段，结合公司 2024 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司 发展资金所需。 本次利润分配方案已经第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、2024 年度利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 202 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长85.84%，达到38,159,176.65元，上年同期为20,533,677.14元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.72%，为801,063.01元，上年同期为4,382,814.76元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降91.33%，为356,646.46元，上年同期为4,114,862.40元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降87.5%，均为0.001元/股，上年同期为0.008元/股[4] - 加权平均净资产收益率下降0.46个百分点至0.10%，上年同期为0.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为38,159,176.65元，同比增长85.8%[17] - 2025年第一季度净利润为650,698.42元，同比下降85.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润从2024年第一季度的4,382,814.76元降至2025年第一季度的801,063.01元，下降81.7%[18] - 公司2025年第一季度综合收益总额为650,698.42元，同比增长4,382,819.84元[19] - 2025年第一季度营业收入为13,372,434.92元，同比下降34.88%[27] - 2025年第一季度净利润为599,476.18元，同比下降86.42%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的2,870,360.34元增至2025年第一季度的3,634,466.62元，增长26.6%[17] - 2025年第一季度营业成本为9,531,553.21元，同比下降28.99%[27] - 2025年第一季度研发费用为2,846,449.30元，同比下降0.83%[27] - 2025年第一季度销售费用为1,021,091.51元，同比上升22.68%[27] - 2025年第一季度信用减值损失为-203,680.02元，同比下降131.23%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降120.59%，为-2,692,105.39元，上年同期为13,073,882.72元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,692,105.39元，同比下降13,073,882.72元[20][21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,923,297.13元，同比下降631,105.94元[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,594,986.61元，同比增长5,620,418.87元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,665,717.41元，同比下降73.05%[30] 投资活动现金流 - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,598,614.52元，同比下降5,533,114.52元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-152,600.00元，同比下降107.89%[31] 资产和负债变化 - 总资产同比增长1.67%，达到899,944,142.08元，上年末为885,127,023.62元[5] - 货币资金从2024年底的531,334,613.39元降至2025年3月的519,008,375.55元，下降2.3%[12] - 应收账款从2024年底的35,960,603.27元增至2025年3月的37,498,207.36元，增长4.3%[12] - 使用权资产从2024年底的2,017,180.16元激增至2025年3月的38,791,192.35元，增长1822.8%[12] - 租赁负债从2024年底的577,446.24元增至2025年3月的27,022,185.97元，增长4579.3%[13] - 资产总计从2024年底的885,127,023.62元增至2025年3月的899,944,142.08元，增长1.7%[14] - 2025年3月31日公司货币资金余额为503,625,793.65元，较年初增加2,184,805.42元[24] - 公司2025年第一季度应收账款为21,599,377.76元，较年初增长3,024,343.51元[24] - 2025年第一季度存货为63,226,625.06元，较年初减少2,207,134.65元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为503,625,793.65元，同比下降6.84%[31] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降0.07%，为769,966,454.77元，上年末为770,493,703.75元[5] - 公司2025年3月31日所有者权益合计为769,981,026.82元，较年初减少728,835.81元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为50,000.01元，其他营业外收入和支出为453,667.75元[6] 其他财务数据 - 公司完成回购股份3,962,400股，占总股本的0.70%，用于减少注册资本[10] - 2025年第一季度利息收入为1,633,925.21元，同比下降48.51%[27]

公司动态 - *ST威帝（603023）公告显示公司股票触及退市风险警示的情形已经消除 [1] - 公司满足申请撤销退市风险警示的条件并已向上海证券交易所提交申请 [1] - 最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准 [1] - 公司股票在审核期间正常交易 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨 威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-025 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,747,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4921 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-023 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，经和审计机构沟通，公司目前尚未发现可能导致财务报告 被出具非标准无保留意见的事项及具体情况，公司在重大会计处理、关键审计事项、 审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构不存在重大分歧， 最终以年度审计报告意见为准。 二、其他事项 公司 2024 年年度财务报告的预约披露日为 2025 年 4 月 29 日。公司郑重提醒 广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊 登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 风险提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨 ...

(下接签字页) （本页无正文，为《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会关于提名第 六届董事会董事候选人的审查意见》签字页 ) 施展鹏 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将 届满,结合公司目前董事会的构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求,完善公司内部治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及公司章程的有关规定,公司董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人 资料并征求意见,就公司董事会换届选举出具审查意见如下: 公司第六届非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。经审查, 非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市 公司董事的任职资格,未发现存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他 有关规定,不得担任董事的情形 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案； 3、关于选举第六届董事会独立董事的议案； 4、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案。 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 六、宣读股东大会现场表决决议 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任免 哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行 其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》，在 《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严 格履行其作出的各项承诺。 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人高诗扬，已充分了解并同意由提名人丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）提名为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 第 1 页 共 5 页 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...