哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-011 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： （一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条 第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形； （二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 审计报告； 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-010 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 若触及以下情形，公司股票将被终止上市： （一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条 第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形； （二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 审计报告； （三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者 未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上 市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外； （四）未在法定期限内披露年度报告； 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-009 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,703,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5607 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书周宝田先生出席 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-008 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年 度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报出现《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 1 月 17 日公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004）。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号—— ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-006）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-007）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-007 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

公司基本信息 - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[6] - 公司注册资本为55811.7407万元，股份总数为55811.7407万股[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股，占可发行普通股总数的100%[16] 股东信息 - 发起人陈振华持股2851.80万股，持股比例47.53%[16] - 发起人陈仰民持股835.20万股，持股比例13.92%[16] - 发起人陈庆华持股835.20万股，持股比例13.92%[16] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应十日内注销，其他情形应六个月内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时公司两个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[97] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[114][115] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

股份回购 - 2024年7月8日至2025年1月7日累计回购396.24万股，均价2.52元/股，用资999.26万元[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由56207.9807万股减至55811.7407万股[1] - 公司注册资本由56207.9807万元减至55811.7407万元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议并经市场监管部门核准[3] - 董事会提请授权管理层办工商登记变更[3]

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | 1 | 4 | | | --- | --- | --- | | œ | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 | | --- | | C 议案一 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 . | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 ...