2024 年度监事会工作报告 2024 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务 状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督。公司监事列席了历次公司董 事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，现将公司 2024 年度监事 会工作情况报告如下： 一、监事会基本情况 （一）个人工作履历情况 应巧奖：男，1987 年生，中国国籍，本科学历。2013 年 5 月至 2015 年 1 月，任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任 丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018 年 1 月至 2019 年 6 月，任开发区集团公司办公室宣传科科长；2019 年 6 月至 2019 年 7 月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿色产业基金法定代表人，执行董 事；2019 年 7 月至 2019 年 11 月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿 色产业基金法定代表人、执行董事，兼 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,哈尔 滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任独立董事 高诗扬、杨成钢和施展鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 哈尔滨威帝电子股 哈尔滨威帝电子股份有限公司 经核查独立董事高诗扬、施展鹏、何永达(2024年7月8日离职)、杨成 钢的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D—0200 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津25V8VL 目 一、 专项审计报告 1—2 二、 1、 情况的专项报告 1-10 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0200 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股 份 ")管理层编制的 2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称专项报告)执行了鉴证工作。 威帝股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制专项报告,这种 责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上 ...

公司代码：603023 公司简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入6523.57万元，同比增加23.1%[1][19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润505.55万元[2][19] - 截止2024年12月31日，公司总资产8.85亿元，较年初增长11.93%[3] - 截止2024年12月31日，总负债1007.15万元，较年初增长502.87%[3] - 截止2024年12月31日，资产负债率为11.38%[3] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产7.70亿元，较年初下降0.47%[3] 费用情况 - 销售费用同比减少28.05%[4][15] - 管理费用同比减少65.45%[4][15] - 研发费用同比减少20.26%[4][15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.02%[4][5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降144.23%[4][5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降164.62%[4][5] 业务板块业绩 - 计算机通信和其他电子设备制造业营业收入6486.04万元，同比增长24.52%[8] - CAN总线产品营业收入5282.48万元，同比增长26.34%[8] - 北部地区营业收入1404.86万元，同比下降23.47%[9] - 南部地区营业收入3883.97万元，同比增长66.50%[9] 产品产销存 - CAN总线产品生产量15302套，同比增长29.05%[11] - CAN总线产品销售量15984套，同比增长34.39%[11] - CAN总线产品库存量4589套，同比下降12.94%[11] 成本情况 - 计算机通信和其他电子设备制造业材料成本3720.61万元，同比增长29.48%[13] - 计算机通信和其他电子设备制造业人工费330.59万元，同比下降4.14%[13] - 计算机通信和其他电子设备制造业制造费用614.19万元，同比下降2.39%[13] - CAN线产品成本本期40897443.32元，较上年同期变动比例19.31%[14] - 控制器及其他产品成本本期6696469.21元，较上年同期变动比例6.98%[14] - CAN线产品材料成本本期31920688.96元，占比78.05%，较上年同期变动比例31.58%[14] - 控制器及其他产品其他成本本期98391.24元，占比1.47%，较上年同期变动比例 -72.98%[14] 行业数据 - 2024年6米以上客车销售12.6万辆，同比增长33.39%[19][21] - 2024年6米以上新能源客车累计销售5.7万辆，同比增长43.16%[19][21] - 2024年传统动力大中型客车累计销量6.8万辆，同比增长26%[19][21] - 2024年新能源客车占据大中型客车市场45.49%的市场份额[21] - 2024年卡车仪表销量同比增长44%[26] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正[30] - 2025年政策延续、技术升级与全球化布局推动客车行业向高端化、绿色化转型[30] - 2025年浙江威帝力争加强与客户合作，完善内部管理体系，扩大生产规模[33] 市场扩张和并购 - 2024年12月威帝股份购买阿法硅51%股权，使其成为控股子公司[27] 其他新策略 - 公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”经济效益有不确定性[38] 公司治理 - 报告期内公司召开5次股东大会[40] - 报告期内公司召开9次董事会[41] - 报告期内公司召开7次监事会[42] 董事出席情况 - 董事张何欢本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会4次[50] - 董事鲍玖青本年应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会2次[50] - 董事张喆韬本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事郁琼本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次，对收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权议案投反对票[50][51] - 董事刘小龙本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事高诗扬本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事施展鹏本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事何永达本年应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会4次[50]

资产负债 - 2024年末公司资产总额885,127,023.62元，较上年增11.93%[3][4][5] - 2024年末公司负债总额100,714,705.35元，较上年增502.87%，资产负债率11.38%[6][7] 经营业绩 - 2024年营业收入65,235,700.07元，较上年增长23.10%[4][16] - 2024年净利润5,055,483.51元，上年同期 -15,739,188.29元[4][16] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额24,401,430.35元，较上年增长14.02%[4][15] - 2024年投资活动现金流净额 -35,401,129.23元，变动 -144.23%[15] - 2024年筹资活动现金流净额 -8,666,449.25元，变动 -164.62%[15] 费用情况 - 2024年销售费用4,139,774.37元，较上年减少28.05%[16] - 2024年管理费用7,571,851.45元，较上年减少65.45%[16] - 2024年研发费用11,039,128.69元，较上年减少20.26%[16]

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作的立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信中联"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （ ...

人员变动 - 何永达于2024年7月8日离职，杨成钢同日任职[3][5] 市场扩张和并购 - 2024年12月16日会议审议收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权议案[7] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年4月26日会议审议2023年年度报告及相关议案[6] - 2024年7月18日会议审议选聘2024年度报表审计及财务咨询服务项目招标代理公司相关议案[7] - 2024年8月8日会议审议2024年半年度报告及募集资金使用情况议案[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会强化对董事会相关事项事前审核[14] - 2025年董事会审计委员会加强对内部审计工作指导和与外部审计机构沟通协调[14] 其他 - 公司聘请立信中联会计师事务所为审计机构[8] - 报告为哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告[16]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月28日出具无保留意见审计报告，审计威帝股份2024年度财报[5] 资金往来 - 丽威智联科技有限公司2024年期初余额64.08万元，偿还累计64.08万元[11] - 專显汽车电子有限公司2024年度往来发生225.31万元，期末225.31万元[11] - 嫁（安徽）供应链科技有限公司2024年期初64.08万元，往来发生226.31万元，偿还64.08万元，期末226.31万元[11]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:00在哈尔滨经开区公司二楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项2024年度相关议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603023，简称*ST威帝[13] - 2025年5月19日9:00 - 16:00在公司证券事务部办公室登记[17] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为2、7、8、9、10号[11] - 现场会议会期半天，食宿交通自理[18] - 联系地址为哈尔滨经开区，电话和传真0451 - 87101100[18]