会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年4月27日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][11][14] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等两项议案表决通过[9][15]

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-026 哈尔滨威帝电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《哈尔滨 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司合并报表实现净利润5,055,505.20元，归属于母公司股东的净利润为5,055,483.51元[6] - 2024年度营业收入为65,235,700.07元，同比增长23.10%[19] - 2024年度扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为64,860,407.64元，同比增长23.44%[19] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,152,803.27元[19] - 2024年基本每股收益为0.009元/股，2023年为-0.028元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.65%，2023年为-2.10%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.54%，2023年为-2.75%[22] - 2024年营业收入为6,523.57万元，同比上升23.10%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为505.55万元[34] - 公司2024年营业收入为65,235,700.07元，同比增长23.1%[43][44] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5,055,483.51元[43] - 2024年公司营业收入6523.57万元，同比增长23.10%，营业成本4790.30万元，同比增长16.48%[46] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为47,902,972.68元，同比增长16.48%[43][44] - 销售费用413.98万元，同比下降28.05%，管理费用757.19万元，同比下降65.45%[55][56] - 研发投入总额为11,039,128.69元，占营业收入比例为16.92%[57] 各条业务线表现 - 计算机通信和电子设备制造业营业收入6486.04万元，同比增长24.52%，毛利率26.62%，同比增加4.44个百分点[48] - CAN总线产品营业收入5282.48万元，同比增长26.34%，毛利率22.58%，同比增加4.56个百分点[48] - 控制器及其他产品营业收入1203.56万元，同比增长17.12%，毛利率44.36%，同比增加5.27个百分点[48] - 2024年卡车仪表销量同比增长44%[78] 各地区表现 - 南部地区营业收入3883.97万元，同比增长66.50%，毛利率26.60%，同比增加5.04个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 2025年公司营业收入目标预计为3.5亿元[81] - 公司计划通过技术创新和研发投入提升智能座舱、车身域控制器等新产品竞争力[81] - 公司优化供应链管理，降低采购成本，提升盈利能力[82] - 公司计划2025年通过扩大业务范围、加强技术创新、优化供应链管理等措施争取撤销退市风险警示[161] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为24,401,430.35元，同比增长14.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为24,401,430.35元，同比增长14.02%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,401,129.23元，同比下降144.23%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,666,449.25元，同比下降164.62%[60] - 期末现金及现金等价物余额为526,627,407.45元，同比下降3.60%[60] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为770,493,703.75元，同比下降0.47%[21] - 2024年末总资产为885,127,023.62元，同比增长11.93%[21] - 公司总资产为885,127,023.62元，较年初增长11.93%[43] - 公司总负债为100,714,705.35元，较年初增长502.87%，资产负债率为11.38%[43] - 应收账款为35,960,603.27元，占总资产比例为4.06%，同比增长85.01%[63] - 应付账款为71,474,560.49元，占总资产比例为8.08%，同比增长876.03%[63] 研发投入 - 研发投入占比为16.92%[38] - 研发投入总额为11,039,128.69元，占营业收入比例为16.92%[57] - 研发人员数量为40人，占公司总人数比例为16.26%[57] 市场表现 - 2024年6米以上客车销量为12.6万辆，同比增长33.39%[35] - 2024年6米以上新能源客车销量为5.7万辆，同比增长43.16%[35] - 2024年行业共销售6米以上客车12.6万辆，同比增长33.39%[66] - 6米以上新能源客车累计销售5.7万辆，同比增长43.16%[66] - 2024年6米以上客车销量12.6万辆，同比增长33.39%[75] - 2024年6米以上新能源客车销量5.7万辆，同比增长43.16%，占大中型客车市场份额45.49%[75] - 2024年传统动力大中型客车销量6.8万辆，同比增长26%[75] 公司治理 - 公司报告期内召开5次股东大会、9次董事会、7次监事会，治理结构合规运作[88][89] - 控股股东与公司在资产、人员、财务等方面严格保持独立性[91] - 2024年第一次临时股东大会通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》[92] - 2024年第三次临时股东大会通过《关于以集中竞价方式回购股份的方案》[95] - 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》等3项议案[112] - 公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》等2项议案[112] - 公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等18项议案[112] - 公司于2024年6月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》[112] 收购和投资 - 2024年12月公司收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权[40] - 公司以自有资金4165.418万元收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，标的公司总资产为9073.140386万元，净资产为776.827739万元[67][74] - 公司收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，纳入合并报表范围[53] - 公司收购阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，进入乘用车领域[79] - 公司收购阿法硅51%股权进入乘用车领域，为奇瑞新能源提供中控显示屏、液晶仪表屏等产品[83] 风险提示 - 公司面临商誉减值风险，因2024年收购阿法硅产生商誉需每年进行减值测试[86] - 募投项目"威帝云总线车联网服务平台"存在市场环境、政策及销售不确定性风险[86] - 客车车身电子行业受国家政策变动影响显著，政策支持力度降低可能冲击公司盈利[84] - 汽车电子化率提升加剧市场竞争，新兴企业已突破技术壁垒进入供应链体系[84] - 公司2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，导致股票被实施退市风险警示[159] - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示[159] 股东和高管信息 - 陈振华期末持股137,524,155股，占总股本24.47%[183] - 丽水久有股权投资基金合伙企业持股120,445,673股，占总股本21.43%[183] - 宿凤琴报告期内增持3,205,792股，期末持股9,220,000股，占比1.64%[183] - 张雪松报告期内增持6,500,014股，期末持股6,500,014股，占比1.16%[183] - 公司实际控制人为丽水经济技术开发区管理委员会，持有丽尚国潮21.32%股份[187] - 董事长张何欢2024年税前报酬总额为19.17万元[97] - 财务总监郁琼持有公司266,000股，2024年税前报酬总额为38.25万元[97] - 副总经理吴鹏程持有公司943,289股，2024年税前报酬总额为21.39万元[97] - 董事会秘书周宝田持有公司900,000股，2024年税前报酬总额为23.17万元[97] - 总工程师宋宝森2024年税前报酬总额为57.95万元[97] - 独立董事高诗扬2024年税前报酬总额为4.8万元[97] - 公司2024年高管及董事合计持股2,950,300股，税前报酬总额236.57万元[97] 审计和会计 - 公司变更会计师事务所，2024年度审计机构为立信中联会计师事务所，报酬为420,000元人民币，审计年限为1年[157] - 原聘任的立信会计师事务所报酬为400,000元人民币，审计年限为12年[157] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信中联会计师事务所，报酬为180,000元人民币[157] - 公司会计政策变更将保证类质量保证产生的预计负债从"销售费用"调整至"营业成本"，追溯调整比较期间合并利润表及母公司利润表，但不影响净资产及净利润[154] - 公司2024年10月25日召开董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过[153]

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-029 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：根据公司所处行业目前的情况 及自身发展阶段，结合公司 2024 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司 发展资金所需。 本次利润分配方案已经第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、2024 年度利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 202 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长85.84%，达到38,159,176.65元，上年同期为20,533,677.14元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.72%，为801,063.01元，上年同期为4,382,814.76元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降91.33%，为356,646.46元，上年同期为4,114,862.40元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降87.5%，均为0.001元/股，上年同期为0.008元/股[4] - 加权平均净资产收益率下降0.46个百分点至0.10%，上年同期为0.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为38,159,176.65元，同比增长85.8%[17] - 2025年第一季度净利润为650,698.42元，同比下降85.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润从2024年第一季度的4,382,814.76元降至2025年第一季度的801,063.01元，下降81.7%[18] - 公司2025年第一季度综合收益总额为650,698.42元，同比增长4,382,819.84元[19] - 2025年第一季度营业收入为13,372,434.92元，同比下降34.88%[27] - 2025年第一季度净利润为599,476.18元，同比下降86.42%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的2,870,360.34元增至2025年第一季度的3,634,466.62元，增长26.6%[17] - 2025年第一季度营业成本为9,531,553.21元，同比下降28.99%[27] - 2025年第一季度研发费用为2,846,449.30元，同比下降0.83%[27] - 2025年第一季度销售费用为1,021,091.51元，同比上升22.68%[27] - 2025年第一季度信用减值损失为-203,680.02元，同比下降131.23%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降120.59%，为-2,692,105.39元，上年同期为13,073,882.72元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,692,105.39元，同比下降13,073,882.72元[20][21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,923,297.13元，同比下降631,105.94元[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,594,986.61元，同比增长5,620,418.87元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,665,717.41元，同比下降73.05%[30] 投资活动现金流 - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,598,614.52元，同比下降5,533,114.52元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-152,600.00元，同比下降107.89%[31] 资产和负债变化 - 总资产同比增长1.67%，达到899,944,142.08元，上年末为885,127,023.62元[5] - 货币资金从2024年底的531,334,613.39元降至2025年3月的519,008,375.55元，下降2.3%[12] - 应收账款从2024年底的35,960,603.27元增至2025年3月的37,498,207.36元，增长4.3%[12] - 使用权资产从2024年底的2,017,180.16元激增至2025年3月的38,791,192.35元，增长1822.8%[12] - 租赁负债从2024年底的577,446.24元增至2025年3月的27,022,185.97元，增长4579.3%[13] - 资产总计从2024年底的885,127,023.62元增至2025年3月的899,944,142.08元，增长1.7%[14] - 2025年3月31日公司货币资金余额为503,625,793.65元，较年初增加2,184,805.42元[24] - 公司2025年第一季度应收账款为21,599,377.76元，较年初增长3,024,343.51元[24] - 2025年第一季度存货为63,226,625.06元，较年初减少2,207,134.65元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为503,625,793.65元，同比下降6.84%[31] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降0.07%，为769,966,454.77元，上年末为770,493,703.75元[5] - 公司2025年3月31日所有者权益合计为769,981,026.82元，较年初减少728,835.81元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为50,000.01元，其他营业外收入和支出为453,667.75元[6] 其他财务数据 - 公司完成回购股份3,962,400股，占总股本的0.70%，用于减少注册资本[10] - 2025年第一季度利息收入为1,633,925.21元，同比下降48.51%[27]

公司动态 - *ST威帝（603023）公告显示公司股票触及退市风险警示的情形已经消除 [1] - 公司满足申请撤销退市风险警示的条件并已向上海证券交易所提交申请 [1] - 最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准 [1] - 公司股票在审核期间正常交易 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨 威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-025 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,747,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4921 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-023 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，经和审计机构沟通，公司目前尚未发现可能导致财务报告 被出具非标准无保留意见的事项及具体情况，公司在重大会计处理、关键审计事项、 审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构不存在重大分歧， 最终以年度审计报告意见为准。 二、其他事项 公司 2024 年年度财务报告的预约披露日为 2025 年 4 月 29 日。公司郑重提醒 广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊 登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 风险提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨 ...

(下接签字页) （本页无正文，为《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会关于提名第 六届董事会董事候选人的审查意见》签字页 ) 施展鹏 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将 届满,结合公司目前董事会的构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求,完善公司内部治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及公司章程的有关规定,公司董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人 资料并征求意见,就公司董事会换届选举出具审查意见如下: 公司第六届非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。经审查, 非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市 公司董事的任职资格,未发现存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他 有关规定,不得担任董事的情形 ...