重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-073 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-069 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于持股 5%以上第一大股东权益变动 三、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上大股东陈振华先生通知。其于 2024 年 8 月 22 日至 9 月 10 日通过集中竞价交 易方式购买公司无限售条件流通股 5,620,800 股，占公司总股本的 1.00%。现将 其有关权益变动情况公告如下：本次权益变动具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 股东性质 | 陈振华 境内自然人 | | | | | | 股东类别 | 持股 | | 5%以上股东 | | | 基本信息 | 股东住所 | | | | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 231 号 3 栋 1 单 | | | | 元 102 | 号 | | | | | 权益变动 时间 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 日 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-068 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 年 1 月 7 | 8 | 日~2025 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 500 万元~1,000 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 49.87 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.09% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 100.31 | | | | | 实际回购价格区间 | 1.98 元/股~2.05 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份的预案的议案 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-067 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 13 日 通过上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告》（公告编号：2024-065），并通过电子邮件方 式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 8 月 20 日（星期二）上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经 理张何欢先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-066 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事亲属短线交易的致歉公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事郁 琼女士出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》。郁琼女士自2024 年1月8日起担任公司董事，其胞姐郁菲女士于2024年2月27日至2024年2月28日期 间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，郁菲女士系使用软件时误操作买入，发现后立即卖出。2024年2月 27日至2024年2月28日期间买卖公司股票情况如下： | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-065 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》，为 方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2024 年 8 月 20 日通过网络 文字互动的方式召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者 进行沟通交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00—11:00 2 、召开地点： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/） 3、召开方式：网络文字互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日上午 10: ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] - 报告为2024年半年度报告[200] 财务数据概况 - 营业收入为35,457,006.54元，较上年同期增长11.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4,972,901.12元，较上年同期增长140.50%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10,228,059.22元，较上年同期增长94.70%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为779,077,021.46元，较上年度末增长0.64%[15] - 基本每股收益为0.009元/股，较上年同期增长125.00%[16] - 加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期增加0.37个百分点[16] - 非经常性损益合计427,706.85元，含政府补助340,393.32元、债务重组损益60,554.62元等[18] - 软件企业即征即退增值税551,824.14元、增值税加计扣除抵减项241,317.28元，属与业务密切相关政府补助[19] - 报告期内公司营业收入3545.70万元，同比上升11.69%，净利润497.29万元[26] - 报告期内研发投入占比16.43%，持续对新产品加大研发投入[26] - 销售费用同比下降40.69%，管理费用同比下降63.91%，研发费用同比下降25.74%，因子公司剥离不在报表合并范围内[26][28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.70%，因支付的其他与经营活动有关的现金减少[26][28] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降92.75%，因上年同期收到出售子公司股权转让款[26][28] - 应收款项较上年期末增长38.75%，因营业收入增加[29] - 应付账款较上年期末增长32.19%，因应付采购款增加[29] - 合同负债较上年期末增长51.79%，因延保收入增加[29] - 2024年上半年营业总收入3545.7万元，较2023年上半年的3174.45万元增长11.7%[68] - 2024年上半年营业总成本3181.18万元，较2023年上半年的4082.46万元下降22.08%[68] - 2024年6月30日负债合计1403.76万元，较2023年12月31日的1618.41万元下降13.26%[67] - 2024年6月30日所有者权益合计77935.71万元，较2023年12月31日的77434.45万元增长0.65%[67] - 2024年6月30日货币资金53765.73万元，较2023年12月31日的52508.69万元增长2.39%[65] - 2024年6月30日应收账款2697.27万元，较2023年12月31日的1943.77万元增长38.76%[65] - 2024年6月30日存货7441.76万元，较2023年12月31日的7978.36万元下降6.72%[65] - 2024年6月30日固定资产9566.74万元，较2023年12月31日的9955.2万元下降3.9%[66] - 2024年6月30日无形资产1060.34万元，较2023年12月31日的1014.66万元增长4.5%[66] - 2024年6月30日应付账款968.03万元，较2023年12月31日的680.3万元增长42.29%[66] - 2024年上半年营业收入35457006.54元，2023年上半年为28488166.67元[72] - 2024年上半年营业成本24536565.88元，2023年上半年为19167809.82元[72] - 2024年上半年研发费用5827324.24元，2023年上半年为6864457.93元[70][72] - 2024年上半年财务费用 -5176989.32元，2023年上半年为 -4400235.05元[72] - 2024年上半年营业利润5163844.86元，2023年上半年为 -901790.31元[72] - 2024年上半年利润总额5165614.78元，2023年上半年为 -900134.38元[72] - 2024年上半年净利润4972869.76元，2023年上半年为 -897325.90元[70] - 2024年上半年基本每股收益0.009元/股，2023年上半年为0.004元/股[71] - 2024年上半年稀释每股收益0.009元/股，2023年上半年为0.004元/股[71] - 2024年上半年综合收益总额4972869.76元，2023年上半年为 -897325.90元[71] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为33,189,046.85元，2023年半年度为37,014,814.21元[75] - 2024年半年度收到的税费返还为551,824.14元，2023年半年度为1,166,847.83元[75] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为38,640,112.61元，2023年半年度为59,587,677.19元[75] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28,412,053.39元，2023年半年度为54,334,467.26元[76] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为10,228,059.22元，2023年半年度为5,253,209.93元[76] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2,698,500.00元，2023年半年度为29,225,588.61元[76] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为872,000.00元，2023年半年度为4,033,467.44元[76] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,826,500.00元，2023年半年度为25,192,121.17元[76] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为12,054,559.22元，2023年半年度为72,009,820.58元[76] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为558,348,114.80元，2023年半年度为503,446,433.56元[76] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计期末余额为779,077,021.46元，较期初增加4,972,901.12元[78][79] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为10,025.23元，较期初减少31.36元[78][79] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为779,087,046.69元，较期初增加4,972,869.76元[78][79] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计期末余额为769,578,363.10元，较期初增加2,067,754.18元[80][81] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为 - 54.55元，较期初增加3,587,110.94元[80][81] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为769,578,308.55元，较期初增加5,654,865.12元[80][81] - 2024年上半年未分配利润期末余额为16,375,271.31元，较期初增加4,972,901.12元[78][79] - 2023年上半年未分配利润期末余额为57,313,303.01元，较期初增加2,067,754.18元[80][81] - 2024年上半年资本公积为134,671,167.80元，与期初持平[78][79] - 2023年上半年资本公积为84,234,477.74元，与期初持平[80][81] - 2024年上半年末所有者权益合计779,357,137.32元，较期初增加5,012,684.13元[82][83] - 2023年上半年末所有者权益合计771,614,694.34元，较期初减少1,289,518.00元[84][85] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润增加是因订单增加、营业收入增长和报表合并范围变更使期间费用减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额增加是因支付的其他与经营活动有关的现金减少[17] - 基本每股收益增加是因归属于上市公司股东的净利润增加[17] 行业销售数据 - 2024年上半年6米以上客车销售52407辆，同比增长32.74%；6米以上新能源客车销量15656辆，同比微增1.93%[21] - 2024年上半年中国客车出口总量27551辆，同比增长39.36%[21] - 2024年上半年6米以上客车行业销量52407辆，同比增长32.74%[26] 公司优势 - 公司拥有稳定研发团队，采用多专业协同研发模式和国际先进管理工具[22] - 公司是多家国内大型客车及卡车企业主要配套商，确立较强品牌优势[23] - 公司为70多家国内汽车生产企业提供配套，客户资源优质[23] - 公司在主要客户区域设办事处，全国设配件销售服务网点，有完善服务体系[24] - 公司形成完整客车及卡车车身电子控制产品线，产品涵盖数十个品种[24] 公司风险 - 公司面临产业政策、财务、市场竞争、募投项目和股份回购等风险[33][34] 重大事项决策 - 2024年6月21日公司决定终止重大资产重组事项[35] - 公司拟以集中竞价方式回购股份，期限6个月，价格不超3元/股，数量166.67 - 333.33万股，资金总额500 - 1000万元[35] - 2024年6月21日公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[56] - 2024年6月21日公司审议通过以集中竞价方式回购股份预案，回购期限6个月，价格不超3元/股，拟回购166.67万股 - 333.33万股，资金总额500万元 - 1000万元[56] 股东大会与人事变动 - 2024年公司召开3次股东大会，召集、召开及决议均合法有效[38] - 董事长鲍玖青和代总经理张喆韬于2024年1月29日辞职[40] - 2024年1月30日董事会同意聘任张何欢为总经理，2月23日选举其为董事长[40] - 独立董事何永达于2024年5月17日书面呈交辞职报告，补选杨成钢为独立董事的议案于7月8日股东大会通过[41] 利润分配与激励措施 - 2024年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[42] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[42] 环保措施 - 公司采取系列环保措施，如升级OA系统、采购新能源货车等[43][44] 相关承诺 - 原始股东承诺担任董高期间每年转让股份不超所持总数25%，离任半年内不转让，申报离任6个月后12个月内出售比例不超50%[46] - 公司董高承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益，对填补即期回报措施履行作出多项承诺[46][47] - 实际控制人等承诺不从事与公司构成同业竞争的业务或活动[47] - 上市公司及全体董监就重大资产重组相关事项作出多项承诺[47] 股权转让与资金回收 - 2023年公司将浙江丽威智联科技有限公司100%股权转让给丽水南城新区投资发展有限公司，转让价款539.70万元，报告期内已收回全部转让款[50] 募集资金情况 - 公司发行可转换债券募集资金总额2亿元，2018年7月27日到位，扣除发行费用后净额192,403,393.14元[53] - 截至报告期末累计投入募集资金总额32,796,580.94元，投入进度17.05%，本年度投入金额993,641.20元，占比0.52%[53] - 威帝云总线车联网服务平台项目计划投入2亿元，已投入99.36412万元，累计投入3279.658094万元，占比16.40%，项目进度放缓[55] - 2023年度国内大中型客车行业需求与2022年同期相比下降10.88%，终端客户采购需求下降致项目进度不及预期[55] 股份与股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[57] - 截至报告期末普通股股东总数24520户，表决权恢复的优先股股东总数0户[58] - 陈振华期末持股130884155股，占比23.29%；丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股120445673股，占比21.43%[58] - 2020年9月15日，陈振华、

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-064 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔 滨威帝电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募 集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期 限 5 年。公司已发 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事 会会议通知于 2024 年 7 月 28 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席 应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-063 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 在提出本意见前，没有发现参与《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-062 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2024 年 8 月 9 日 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与 ...