上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0674 号 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 哈尔滨威帝电子股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年 度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交 易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告 的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你 公司进一步补充披露下述信息。 1.关于公司经营情况 关于公司经营情况 关于公司经营情况。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 5299.51 万元，同比下降 28.55%，归母净利润-1573.92 万元，同比 由盈转亏，销售毛利率 23.98%，较上年下滑 13.25 个百分点。同时, 公司 2023 年销售商品、提供劳务收到现金 7863.90 万元，同比增长 27.57%，经营活动产生的现金流量净额 2140.14 万元，同比由负转 正。 请公司：（1）结合行业发展趋势、主营业务开展情况、下游市 场需求、产品结构、销售价格、营业成本具体变动情况、营业成本 结转情况及依据、同 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了监管协议。 公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于提前赎回"威帝转债"的议案》,2020 年 8 月 31 日公 司对尚未转股的 6,285,000 元"威帝转债"全部赎回。 二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下： | 序 号 | 投资项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 威帝云总线车联网服务平台项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 三、可转换公司债券募集资金投资项目实际投入情况 调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）2018 年公开发行可转换 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-060 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2024年7月27日 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事 会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限 公司章程》《监事会议事规则》等有 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-059 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 哈 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-061 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于调整可转换公司债券募集资金 投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将可转换公司 债券募集资金投资项目"威帝云总线车联网服务平台项目"的建设完成期延期 至 2025 年 7 月。现将相关事项公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月 向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人 民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.0 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-058 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司高级管理人员崔建民、吴鹏程、在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持 公司股份的计划。公司高级管理人员周宝田、郁琼未来 3 个月无明确的减持计划、 未来 6 个月可能存在减持公司股份的计划。 2、除上述主体外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、 其他董事、监事、高级管理人员、回购期间及未来三个月、未来六个月无明确的减 持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等 因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施 ● 回购股份金额 ...

业绩数据 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润350 - 480万元，同比增加143.22 - 273.22万元，增幅69.26% - 132.13%[2][4] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润300 - 430万元，同比增加478.47 - 608.47万元，增幅268.10% - 340.94%[2][4] - 上年同期归属上市公司股东净利润206.78万元，扣非净利润 - 178.47万元[6] - 上年同期每股收益0.004元[6] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩预增原因 - 业绩预增因国民出行需求增加推动客车市场需求，海外客车及新能源客车需求增长使出口销量增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[2][5][8][9] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[9]

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-055 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,872,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6101 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈 尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三) 出席 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本所律师通过线下及线 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-056 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预 案的议案》，并经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。公司拟使用自有资金不低于人民币 500 万元且不超过 1,000 万元，以集 中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过 3.00 元/股，预计本次股 份回购数量为 166.67 万股至 333.33 万股（依照回购价格上限测算），占公司总 股本比例为 0.30%至 0.59%，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本， 具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 ...