股份回购 - 2024年7月8日至2025年1月7日累计回购396.24万股，均价2.52元/股，用资999.26万元[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由56207.9807万股减至55811.7407万股[1] - 公司注册资本由56207.9807万元减至55811.7407万元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议并经市场监管部门核准[3] - 董事会提请授权管理层办工商登记变更[3]

股份回购 - 2024年7月8日至2025年1月7日，累计回购396.24万股，均价2.52元/股，用资999.26万元[8] 股本与章程变更 - 总股本由56207.9807万股减至55811.7407万股，注册资本同减[8] - 《公司章程》相应条款修订[9] 会议安排 - 2025年2月11日14:00现场会议，有网络投票时间[5] - 现场会议地点为公司二楼会议室[5] - 推举大会计票监票人[5] 后续事项 - 事项需股东大会审议和市场监管部门核准[10] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[10]

业绩总结 - 2023年度经审计扣非前后净利润均为负，扣除无关业务后营收低于1亿[2][5] 未来展望 - 2024年5月6日起股票被实施退市风险警示[2][5] - 若2024年年报出现规定情形，股票可能终止上市[2][5] - 若2024年相关指标达标且无其他警示情形，公司将申请撤销警示[3][7] - 撤销风险警示存在不确定性，不符条件或未按期申请，股票将终止上市[3][8]

回购情况 - 预计回购金额500万元至1000万元[2] - 实际回购股数396.24万股，占总股本0.70%[2] - 实际回购金额999.257239万元[2] 时间节点 - 2024年9月3日首次实施回购[4] - 2025年1月6日完成回购[5] - 2025年1月7日注销回购股份[7] 其他 - 回购前股份总数562,079,807股，拟注销后为558,117,407股[9] - 回购股份全部用于减少公司注册资本[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月22日[2] - 实施期限为2024年7月8日至2025年1月7日[2] - 预计回购金额500万元至1000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数347.20万股，占比0.62%[2] - 累计已回购金额866.45万元[2] - 实际回购价格1.90 - 2.85元/股[2] 12月回购 - 回购126.67万股，占比0.23%[5] - 购买最高价2.85元/股、最低价2.63元/股[5] - 已支付总金额346.77万元[5] 截至12月31日 - 购买最高价2.85元/股、最低价1.90元/股[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日审议通过收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院51%股权议案[2] - 收购交易对价4165.418万元[2] - 已完成相关工商变更登记手续[3] 股权结构 - 标的公司注册资本4167万元[3] - 公司认缴2125.17万元，实缴1247.67万元，持股51%[4]

收购信息 - 公司拟用4165.418万元自有资金购买阿法硅51%股权[2] - 2024年12月16日收购议案获董事会通过，董事郁琼反对[7] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无须股东大会审议[9] 标的公司情况 - 阿法硅现阶段产品主要销往奇瑞新能源[7] - 截至2024年6月30日，资产总额7846.49万元，负债6442.84万元，净资产1403.65万元[19] - 2024年1 - 6月，营业收入3899.67万元，净利润48.57万元，扣非后 - 28.75万元[19] 股权结构 - 奇瑞新能源认缴2500万元，实缴1622.50万元，持股59.9952%[16] - 上海洛顿实缴333.36万元，持股8%[29] - 交易完成后公司持股51%，奇瑞新能源持股16.9952%[8][38] 评估情况 - 资产基础法评估增值率35.50%，收益法评估增值率491.32%[25][26] - 选用收益法评估，阿法硅整体估值8300万元[28] 转让价格及支付 - 奇瑞新能源转让43%股权，对价3501.418万元；上海洛顿转让8%，对价664万元[29] - 第一期付30%，向奇瑞新能源付1050.4254万元、上海洛顿付199.2万元[36] - 第二期付70%，向奇瑞新能源付2450.9926万元、上海洛顿付464.8万元[36] 过渡期规定 - 新增贷款不超500万元，法律诉讼金额不超100万元[39][40] - 员工薪金调整不超20%[40] 未来展望 - 交易完成后对阿法硅全面整合，推动技术升级和市场布局[54] - 交易资金源于自有资金，对公司无重大不利影响[55] - 交易后合并报表有商誉减值风险，业务整合有不达预期风险[56]

有董事对本次董事会第1项议案投反对票，关于反对票相关事项已在《 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限 公司51%股权的公告》（公告编号：2024-089）中进行补充说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电话通知方式发出。会议由董 事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共 和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-087 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年12月16日召开[2] - 会议通知于2024年12月4日发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 市场扩张和并购 - 审议通过收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对等[3]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入4621.06万元，同比增长2.75%[1][25][37] - 2024年前三季度公司毛利率28.74%，较2023年度增长4.76个百分点[1] - 2024年单季度毛利率分别为34.62%、25.54%、21.96%，与2023年四季度 - 11.31%相比波动大[1] - 2024年前三季度公司管理费用551.94万元，较去年同期1344.11万元减少58.94%[1] - 2023年公司营业收入同比下降28.55%[3] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润354.83万元，扣非净利润309.04万元[37] 产品数据 - CAN总线产品2024年1 - 9月营业收入3715.25万元，毛利率25.18%；2023年营业收入4173.11万元，毛利率19.27%[4] - 控制器及其他产品2024年1 - 9月营业收入886.66万元，毛利率44.11%；2023年营业收入1035.58万元，毛利率41.98%[4] - 2023年卡车模块销售收入519.06万元，占比9.79%，毛利率 - 1.30%；2024年1 - 9月销售收入76.32万元，占比1.65%[6] - 2024年1 - 9月CAN总线产品毛利率上升5.91个百分点[9] - 2024年三季度CAN总线产品销售数量14112，营业收入916.13万元，毛利率20.54%[14] - 2024年1 - 3季度CAN总线产品单位售价三季度为649.19元，单位成本为515.82元，毛利率20.54%[15] - 2024年1 - 3季度控制器及其他产品单位售价三季度为94.46元，单位成本为63.13元，毛利率33.16%[16] - 2024年1 - 3季度材料成本一季度1059.40万元，占比78.92%；二季度854.64万元，占比76.91%；三季度619.84万元，占比73.86%[18] 其他数据 - 2023年4季度应用于城市公交的CAN总线系统比上年同期减少1788套，销售收入减少1218.03万元[23] - 2023年4季度产品销售收入801.97万元，售后服务成本增加叠加产品降价致毛利率为负[23] - 子公司2023年4季度控制器及其他类产品毛利金额为 - 61.80万元，毛利率为负[24] - 2024年1 - 9月行业共销售6米以上客车79899辆，同比增长22.22%[25] - 2024年1 - 9月公司管理费用较上年同期减少792.17万元，主要是办公费减少57.08万元，职工薪酬减少342.64万元，折旧及摊销减少345.06万元[31] - 2023年寄售方式确认的销售收入比例为63.11%，2024年1 - 9月为73.17%[33] 未来展望 - 若公司2024年度出现规定情形之一，股票将被上交所决定终止上市[37] - 公司将做好2024年业绩预告、定期报告等披露工作，持续做好退市风险提示[37]