业绩总结 - 公司披露2025年第一季度经营情况简报[1] - 2025年第一季度设计季末累计新签合同金额10712105.61元[3] - 2025年第一季度施工季末累计新签合同金额253822414.79元[3] - 2025年第一季度海外季末累计新签合同金额48226088.55元[3] - 2025年第一季度其他季末累计新签合同金额2642092.00元[3] - 2025年第一季度设计已签约未完工合同金额160949565.17元[3] - 2025年第一季度施工已签约未完工合同金额1135328643.08元[3] - 2025年第一季度海外已签约未完工合同金额114726088.55元[3] - 2025年第一季度其他已签约未完工合同金额3532442.89元[3] - 2025年第一季度施工新签流转中合同金额133692251.11元[3]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点在上海徐汇区全筑大厦18楼召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[7][8] - 审议11项议案，经相关会议通过，4月26日公告[10][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603030，简称全筑股份[14] - 部分议案对中小投资者单独计票[15] - 现场登记5月16日13:30 - 14:00，邮件登记5月15日17:00前[18] 其他 - 预计会期半天，股东食宿交通自理[20] - 通讯地址为上海南宁路1000号15层[20]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-012 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通信结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控 股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告（全文及摘 要）》的程序符合法律、行政法规及 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-011 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第五届董事会及全体董事 发 出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 ●公司2024年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为 -145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。 ●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-017 上海全筑控股集团股份有限公司 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于公司2024年末公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元，母公司 未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。 根据《公司章程》的有关规定，公司2024年度不满足利润分配的条件，公司 董事会拟定 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-016 上海全筑控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 （四）定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算 公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交 易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格 计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金 转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7624 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊兽通合伙） ` Contified Public Accountants (Special Jeneral Partnership) 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7624 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办 理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是 ...

会议情况 - 2024年参加股东大会4次，审议通过19项议案[4] - 2024年召开董事会13次，审议通过42项议案[5] - 2024年各委员会会议均全部出席[6] 公司动态 - 2024年8月27日公司披露募集资金账户已全部注销[9] - 公司续聘上会会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[10] 经营状况 - 2024年公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[11] 现场工作 - 2024年参与现场工作15天[5]

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （鲁骎） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人 直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职且不在公司前五 名股东单位任职。 本人没有为公司或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会4次，审议通过19项议案[4] - 2024年召开董事会13次，审议通过42项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事2024年参加董事会13次、股东大会4次，均全勤[5] - 2024年独立董事审计、提名等委员会会议全勤[5] - 2024年独立董事到公司现场工作15天[4] 合规情况 - 未发现控股股东等违规占用资金和违法违规担保情况[8] - 独立董事审核报告未发现重大违法违规情况[9] 资金与审计 - 2024年8月27日募集资金账户全部注销[8][9] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[9] 经营状况 - 2024年公司日常经营规范，生产经营正常，财务稳健[10]