市场扩张和并购 - 2021年初公司斥资6.5亿元现金收购东莞致宏精密模具100%股权[3] 荣誉与报告 - 2010 - 2020年度公司连续十一年被评为“中国道路运输百强诚信企业”[6] - 2010年起公司连续被评为质量信誉考核3A企业[6] - 2014年起公司连续达到交通运输企业安全生产标准化一级标准[6] - 致宏精密2019 - 2023年获多项称号，2023年荣获“匠心飞跃奖”[5] - 公司自2013年起第八次发布企业社会责任报告[2] 2023年策略 - 2023年公司沿智能制造路线发展，拓宽锂电模具主业[23] - 2023年公司优化新疆区域运营组织架构，拓宽市场[23] - 2023年公司靠精密加工业务完成国内高端智能制造布局[23] 2024年展望 - 2024年宏观经济严峻，公司坚持工匠精神和可持续发展战略[24] - 2024年精密加工业务夯实业绩支撑，扩张业务及产品结构[24] - 2024年客运业务努力减亏，适应个性化出行需求[24] 其他策略 - 公司重视关键员工文化管理，让其参与战略决策[21] - 公司开展捐资助学等公益活动，秉承以人为本理念[22] 会议相关 - 2023年公司召开3次股东大会、12次董事会、8次监事会[10]

德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10208 号 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月8日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10207 号的无 保留意见审计报告。 德新科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 2023 年 期初往来 2023 年度 往来累计 2023 年度 往来资金 2023 年度 偿还累计 2023 年期 末往来资 往来形成 原因 往来性质 1、 专项审计报告 2、 附表 关于德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于德 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平 及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2023 年度董事会相关工作情况以及 2024 年工作规划报告如下： 德力西新能源科技股份有限公司 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一 步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和 业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会会议情况及决议内容 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司统筹推进优化升级、业务拓展、整合资源，各项工作均取 得一定成绩。报告期内，公司聚焦精密制造业务，持续夯实内部管理，推动公司 各项工作保持良好态势。 2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比 ...

人员任职 - 张占平于2023年12月28日任公司独立董事，任期至2025年5月16日[2] - 张占平兼任审计等多个委员会职务[6] 公司运营 - 2023年末未召开董事会、股东大会及下属各委员会[5][6] 财务与合规 - 2023年度审计机构为立信会计师事务所[13] - 截至2023年12月31日未提供担保[10] 制度执行 - 报告期内按规定执行利润分配等工作[14][15][17][18]

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李薇） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 李薇（任期 2022.5.16-2025.5.16），女，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于沈 阳农业大学，硕士研究生学位，1993 年至 2022 年在新疆财经大学会计学院任教， 会计学教授。2022 年至今在广东科技学院财 ...

2024年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-019 德力西新能源科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收 ...

财务审计 - 审计德新科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 德新科技相关金额为人民币15450.0000万元[17]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-021 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如下： 一、核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次解除限售的股份 数量、公司层面的业绩考核要求以及个人层面绩效的考评报告。 二、监事会核查意见 根据公司《激励计划》、《考核管理办 ...