证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-057 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 根据表决结果，同意公司按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通运 输集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定条款进行超额业绩奖励。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2023年9月21日 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年9月18日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 由于本次审议议案紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 审议通过公司《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-056 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年9月18日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，"情 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次会议召集人在会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 根据表决结果，同意公司按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通运 输集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定条款进行超额业绩奖励 ...

德力西新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 作为德力西新能源科技股份有限公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十二 次临时会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事：顾孟迪 陈盈如 李薇 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司审议聘任的高级管理人员个人的教育背景、专业能力和 职业素养以及任职期间的工作表现和评价，具有担任所聘任职务的资格和能力，其 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的 提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意聘任毕士敏女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会 通过之日起至第四届董事会届满 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-055 德力西新能源科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财 务总监武大学先生的辞职报告。因个人原因，武大学先生申请辞去公司财务总监 职务，辞职后武大学先生将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，武大学先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。 会审核通过，同意聘任毕士敏女士（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司 财务管理工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止， 公司独立董事已对财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 第 2 页 共 3 页 附件： 武大学先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公 司董事会对武大学先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-054 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年8月25日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议： 根据表决结果，同意聘任毕士敏女士为公司财务总监，任期为自本次董事 会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为毕士敏女士的任职资格、聘 任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-051 德力西新能源科技股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 披露了《德力西新能源科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2023-050）因工作人员疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,423.4749 万元（不包含诉讼费） 更正后： 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判决， 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时 第 1 页 共 2 页 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,423.4749 元（不包含诉讼费） 重要内容提示： 履行信息披露义务，敬请广大投 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-050 德力西新能源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,423.4749 元（不包含诉讼费） 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判决， 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诉讼机构所在地：乌鲁木齐市 第 1 页 共 4 页 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 （一）案件事实及诉讼理由 一、本次诉讼的基本情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到乌鲁木齐市头屯河区人民法院送达的《传票》[（2023）新 0106 民初 3527 号]以及《民事起诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情 况公告如下： （一 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-049 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三)至 08 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...

公司基本信息 - 公司名称为德力西新能源科技股份有限公司，简称为德新科技[1] - 公司法定代表人为邱岭[12] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为德新科技，股票代码为603032[12] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到398,297,845.56元，同比增长44.87%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为139,003,858.55元，同比增长58.37%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为118,964,360.94元，同比增长218.51%[13] - 公司基本每股收益为0.61元，同比增长56.41%[13] - 公司稀释每股收益为0.60元，同比增长57.89%[13] - 公司加权平均净资产收益率为12.24%，同比增长1.68%[13] 锂电池设备业务 - 公司锂电池裁切设备业务板块持续发展，成为主要客户锂电池裁切模具产品的核心供应商[17] - 公司在锂电设备行业中不断崛起，产品性能和质量有显著提高，已开始抢占海外市场[17] 新能源汽车市场 - 公司受新能源汽车市场繁荣拉动，未来行业智能电动大趋势将持续加速演进[19] - 2022年新能源汽车购置补贴稳定落地，我国新能源汽车市场进入规模化快速发展阶段[20] 锂电设备裁切模具业务 - 锂电设备裁切模具业务主要提供锂电池极片裁切模具，根据客户需求定制化生产[21] - 致宏精密锂电设备裁切模具产品包括锂电池极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具等，应用于锂电池电芯制作工序[21] 客运汽车站业务 - 公司客运汽车站业务主要向具有道路客运经营资质的企业提供站务服务，收取客运代理费、站务费等[24] - 公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，提供人员及随身行李的运输服务[24] 公司管理与治理 - 公司建立了规范的法人治理结构，形成权责明确、运作规范的相互协调机制，为高效、稳健经营提供组织保证[28] - 公司承诺提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[60][61] 股权激励计划 - 公司股权激励计划首次授予部分解除限售条件成就的公告已经披露，计划于2023年4月21日上市流通解除限售股票293.20万股[58] 资产负债表 - 公司2023年6月30日合并资产负债表显示资产总额为1,740,210,524.70元，负债和所有者权益总计为1,740,210,524.70元[150] 股东情况 - 公司股东情况显示，德力西新疆投资集团有限公司持有112,000,028股，占股东总数的47.57%；新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有14,817,568股，占股东总数的6.29%[122]

公司活动与投资者沟通 - 公司于2023年6月16日参加了新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 公司总经理、财务总监、董事会秘书出席了活动并与投资者进行了沟通 [3] 主营业务与收入占比 - 公司主营业务分为精密制造和道路运输两大板块 [5] - 2022年度精密制造收入占比95.3%，道路运输收入占比4.7% [5] 客户与市场情况 - 致宏精密下游客户涵盖行业龙头企业，在客户核心产品中处于优势地位 [4][7] - 2022年度前五大客户销售额为44,378.32万元，占年度销售总额的76.21% [10] - 公司积极开拓不同细分领域的客户，不存在对前五大客户过度依赖的现象 [7] 经营状况与未来发展 - 致宏精密2023年上半年经营情况持续向好，生产技术销售核心团队稳定，产能长期稳定 [8][10] - 公司始终注重提升经营业绩水平，致力于为股东创造价值 [6] - 公司会根据实际情况及发展规划积极争取各种合作机会 [9] 投资者关系与信息披露 - 投资者可通过全景路演网站查看本次活动的主要内容 [11] - 公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢 [11]