激励计划时间线 - 2021年7月30日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2021年8月20日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2021年9月28日完成首次授予限制性股票授予登记[5] - 2022年9月7日完成预留部分授予登记[5] - 2023年4月21日首次授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[7] - 2024年3月8日部分限制性股票回购注销完成[7] - 2024年3月28日预留授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2024年4月23日首次授予部分第二个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2024年8月30日部分限制性股票完成回购注销[9] 回购情况 - 拟回购注销78,400股限制性股票[1] - 2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.07元/股[14] - 拟回购首次授予部分1名激励对象22,400股[14] - 拟回购预留授予部分1名激励对象56,000股[14] - 回购资金来源为公司自有资金[15] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份减少78,400股[16] - 回购注销后股份总数减少78,400股[16] - 变动前有限售条件股份3,935,400股，变动后3,857,000股[17] - 变动前无限售条件股份230,118,000股，变动后228,116,000股[17] - 变动前股份总计234,053,400股，变动后233,975,000股[17] 决策情况 - 监事会同意公司回购注销部分限制性股票[21]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销78,400股限制性股票[1] - 回购注销后股份总数由234,053,400股变为233,975,000股[2] - 回购注销后注册资本由234,053,400元变为233,975,000元[2] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本拟由23,405.34万元变为23,397.50万元[4] - 《公司章程》中公司股份总数拟由23,405.34万股变为23,397.50万股[4] 手续授权 - 章程修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上股东特别决议[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续[6] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[6]

会议安排 - 第四届董事会第二十七次临时会议2024年10月23日发通知，10月28日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会11月15日14:30在新疆乌鲁木齐召开，股权登记日为11月11日[8] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，需提交临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需提交临时股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[8]

业绩预测 - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1,400万元到1,800万元，同比下降91.08%到88.54%[2][3] - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-800万元到-500万元，同比下降105.24%到103.28%[3][4] 市场竞争 - 报告期内公司所处新能源市场竞争激烈，受行业周期及下游价格战影响，公司模具和切刀销售有所下降[6] - 行业产能过剩、竞争加剧等多重因素影响公司业务规模、订单价格及订单量下滑，挤压了利润空间[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次临时会议通知和材料2024年9月29日发出，10月9日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 该议案已通过公司2024年第一次提名委员会审议[3]

人事变动 - 2024年10月9日公司聘任耿超为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 耿超1990年2月出生，本科经济学学士[4] - 曾任职于中国人民银行轮台县支行等，现担任公司证券事务代表[4] 联系方式 - 董事会秘书电话0991 - 5873797[2] - 邮箱dxjy603032@163.com，地址新疆乌鲁木齐市经开区高铁北五路236号[2]

市场扩张和并购 - 公司2024年9月14日通过议案，15249万元收购安徽汉普斯51%股权[1] - 近日交易完成股权过户及工商变更登记[2] 股权结构 - 德力西新能源科技股份有限公司持股安徽汉普斯51％[2] - 王洪波、姚诗亮等多人持有安徽汉普斯不同比例股权[2][3]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-050 德力西新能源科技股份有限公司 关于购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 15,249.00 万元人民币通过收购股权的方式购买王洪波、姚诗亮、孙焕军、李永 利、赵武林、吕书生、方必祥、李健、王胜利、李俊俊、陈金、孔燕、雍军、袁 婷婷、朱磊十五人（以下合称"交易对方"）合计持有的安徽汉普斯精密传动有 限公司（以下简称"安徽安普斯"或"标的公司"）51%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易前，公司未持有安徽安普斯股份。本次交易完成后，公司将 持有安徽汉普斯 51%股权，成为安徽汉普斯的控股股东。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第 二十一次临时会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 风险提示一： ...

会议安排 - 公司第四届董事会第二十五次临时会议通知和材料于2024年9月9日发出[2] - 会议于2024年9月14日以现场结合通讯表决的方式召开[2] 会议情况 - 本次会议应出席董事9人，实际出席8人[2] 议案审议 - 会议审议通过公司《关于购买资产的议案》[3] - 《关于购买资产的议案》表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于购买资产的议案》已由公司2024年第一次战略发展委员会审议通过[4]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-049 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年9月9日以邮件等方式发 出，会议于2024年9月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过公司《关于购买资产的议案》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于购 买资产的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2024年9月18日 ...