公司人事变动 - 德新科技于近日收到黄远提交的书面辞职报告 [1] - 黄远因公司治理结构调整，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及提名委员会委员职务 [1] - 该辞职报告自送达公司之日起生效，黄远辞职后将继续在公司任职 [1]

公司治理结构变动 - 公司于近日收到非独立董事黄远提交的书面辞职报告 [1] - 黄远申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞职报告自送达公司之日起生效 [1] - 黄远辞职后将继续在公司任职 [1]

人事变动 - 2025年12月黄远辞去非独立董事等职，任新疆项目总监[1][4][5] - 2025年12月24日黄远当选职工代表董事[1][5] - 2025年12月25日黄远当选提名委员会委员[2][7] 公司治理 - 2025年12月19日股东大会通过变更注册资本等议案[1][5] 人员信息 - 黄远出生于1971年10月，有相关履历[10] - 黄远未持股，与部分人有亲属关系[10]

公司人事变动 - 德新科技董事会成员黄远辞去公司第五届董事会非独立董事职务 [1] - 黄远同时辞去第五届董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞职报告自送达公司之日起生效 [1] - 黄远辞职后将继续在公司任职 [1]

公司核心事项公告 - 公司发布关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本的债权人通知公告，以及2025年第二次临时股东大会决议公告 [1][8] 回购注销详情 - 公司因9名激励对象不再具备资格，将回购注销其已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将由233,514,680股减少至233,227,400股，注册资本由233,514,680元减少至233,227,400元 [3] - 本次回购注销不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，且根据公司经营和财务状况，不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [3] 债权人相关安排 - 因回购注销涉及注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 债权申报期间为2025年12月20日起45天内，可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行，并提供了详细的联系方式和材料要求 [5][6][7] 股东大会召开情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决程序符合相关规定 [9] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [10] 议案审议结果 - 股东大会审议通过了全部12项议案，无否决议案 [11][13] - 通过的议案包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》及一系列关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案 [12][13] - 议案表决情况已剔除公司董监高人员，所有议案均获通过 [13] 法律意见 - 本次股东大会由北京市天元律师事务所上海分所律师见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [13][14]

公司治理与资本结构变动 - 公司于2025年第二次临时股东大会上审议通过了多项议案，包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订的议案》以及《关于修订的议案》等 [1] - 议案涉及公司股份回购注销、注册资本变更及监事会架构的重大调整，表明公司正在进行内部治理结构和资本层面的重要优化 [1]

业绩相关 - 2025年12月会议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 9名激励对象不具资格，公司将回购注销287,280股限制性股票[3] 数据变更 - 回购注销后总股本由233,514,680股变为233,227,400股[4] - 回购注销后注册资本由233,514,680元变为233,227,400元[4] 债权申报 - 债权人申报期限2025年12月20日起45天内（工作日特定时段）[8] - 申报方式有现场、邮寄或邮件，后两者需致电确认[8]

会议时间 - 公司董事会于2025年12月2日召开会议，12月3日发出股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年12月19日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共292人，持有有表决权股份113,566,708股，占比48.6336%[8][10] - 现场会议股东及代表2人，持有有表决权股份112,043,228股，占比47.9812%[10] - 网络投票股东290人，持有有表决权股份1,523,480股，占比0.6524%[10] 议案表决 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等四个议案均通过[17][18][21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意113,268,588股，占比99.7374%等多个议案表决情况[22][23][25][26][27][28][29][30][32][33] 会议合规 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[34] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[35]

会议信息 - 2025年12月19日在乌鲁木齐召开股东大会[2] - 292人出席，持有表决权股份113,566,708股，占比48.6336%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%，5%以下股东相关议案同意超90%，均获通过[5][9][8] 其他 - 北京市天元律师事务所上海分所见证程序合法有效[11] - 公告2025年12月20日由公司董事会发布[14]

减持计划 - 2025年11月18日披露新疆国投公司减持计划[2] - 减持期间为2025年12月9日 - 2025年12月17日[6] 减持情况 - 减持前新疆国投公司持股12,482,468股，占总股本5.35%[2] - 累计减持2,335,100股，占总股本1%[3] - 减持后持股10,147,368股，占总股本4.35%[4] 减持数据 - 减持价格区间18.21 - 18.89元/股，总金额43,329,076元[6] - 原计划减持不超1%，实际减持1%[6]